07/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 9 1 3 1 1 A 1 V 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d
- -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 8 5 . 1 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E M P A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : D i k b e r d 2 6 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
- - - - - - - y
- - - - - - - y
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 s t e l t v a s t d a t d e t e r m i j n v o o r d e w e l k e d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n :
v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b i l g e v o l g b e s l i s t o m a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
1 . M a e y n i n c k x P a u l
2 . G e e r t s C h a n t a l
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i e e e n e i n d e z a t n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 3 / 2 0 2 0 .
V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R A L G E M E E N V E R G A D E R I N G V A N 2 8 m a a r t 2 0 1 4
O p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n d e N V K E M P A s a m e n g e k o m e n i n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 2 2 . 3 0 u o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n P a u l M a e y n i n c k x .
A a n w e z i g e n
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e b e s t u u r d e r s v r i j w i l l i g a a n w e z i g z i j n e n i n s t e m m e n m e t d e b e h a n d e l i n g v a n d e
h i e r n a v e r m e l d e a g e n d a e n a f z i e n v a n d e c o n t r o l e o p d e n a l e v i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p r o e p i n g t o t d e z e
v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r c o n s t a t e e r t d a t h e t v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m b e r e i k t i s e n d a t d e z e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g
r e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e o p d e a g e n d a w e r d e n g e p l a a t s t .
A g e n d a
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t d e z e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e k o m e n m e t h e t o o g o p d e b e h a n d e l i n g v a n d e h i e r n a
V e r m e l d e a g e n d a
1 . A a n v a a r d e n d o o r i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s v a n h u n m a n d a a t .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B e s p r e k i n g e n b e s l i s s i n g e n
1 . D h r , M a e y n i n c k x P a u l , M e v r . G e e r t s C h a n t a l v e r k l a r e n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o n d e r d e g e s t e l d e : v o o r w a a r d e n t e a a n v a a r d e n . E n v e r k l a r e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K B n r . 2 2 v a n 2 4 / 1 0 / 1 9 3 4 ,
2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e H e e r M a e y n i n c k x P a u l a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n , w e l k e v e r k l a a r t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s K B n r . 2 2 d d 2 4 / 1 0 / 1 9 3 4 . H i j v e r k l a a r t h e t t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
N a a r w a a r h e i d o p g e m a a k t t e H e r e n t a l s o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r ,
M a e y n i n c k x P a u l G e e r t s C h a n t a l
G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R B E S T U U R D E R
N e e r o 1 o d t
e r g r i f f i e n ' e u d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 J U N I 2 0 1 1 i
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T G » i n t e r
01/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 8 5 . 1 8 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E M P A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m r o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i k b e r d 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G ( A R T 5 3 7 W I B 9 2 ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e ' d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K E M P A , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i k b e r d 2 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N o l e n s t e L i l l e o p : t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e j u n i d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 9 2 0 6 0 3 - 2 3 8 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p n e g e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 1 2 0 4 5 9 2 7 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t h u l d i g k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
- O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g v a n ( e e n ) ( t u s s e n t i j d s e ) d i v i d e n d ( e n ) d i e b i j t o e p a s s i n g v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I E I 9 2 h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t a l s b i j k o m e n d b e w i j s m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e s p e c i f i e k e v o o r w a a r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e h u i d i g e k a p i t a a l - o f a a n d e l e n v e r h o u d i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t , b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o n d e r c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n : n i e u w e a a n d e l e n d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n .
D E R D E B E S L I S S I N G ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o - t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r i e d e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d o f v e r h o u d i n g a l s h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j g e v o l g e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n / o f a a n t e p a s s e n t e n e i n d e h e t , i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f . K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
6 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e .
g e n o m e n b e - s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) w a a r o n d e r d e ( d e s g e v a l l e n d e e r d e r e ) :
b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) ,
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r -
b e h o u c i e a a n h e l B e i g i s c i
S t a a t a b l z
I f f l l f f l g I M M I f f l e r r e f f l n i "
' ' A N i L W I j 2 2 S E P . 2 0 1 1 u T R N U O 1 3 T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . .
2 . V o l m a c h t w o r d t v e r d e r i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n
* a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n - d e l ;
* a a n d e N V F i d u c i a l A c c o u n t a n c y t e 2 2 0 0 H e r e n t a i s , O u d - S t r i j d e r s l a a n 1 3 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t a i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a i l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a i s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f ' a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( A r t 5 3 7 W i b 9 2 ) , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - b a n k a t t e s t - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r - b à m u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n m n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g