09/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
x ,
V I b e h , a a i B e l S t a a u i l l
e 4 . : r . " , e t y i ! . . y 4 , 0 1 . . . .
C . - r y . 1 " , _ ' ~ 4 ~ i ~ 1 ~ K V A N
.
2 G J A M . 2 0 i 1
K G v ' ' i . r ' y N f J E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 1 3 . 3 . Z 3 e . S Z Z
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E M P E N K O E R I E R
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E E N M E I S T R A A T 2 7 b u s 2 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
I n h e t j a a r 2 0 1 0 , o p 2 6 n o v e m b e r
T U S S E N :
1 . K E M P E N K O E R I E R L T D , g e v e s t i g d t e D e p t 1 4 3 O w s t o n R o a d , C a r c r o f t , D o n c a s t e r , D N 6 8 D A , i n g e s c h r e v e n i n h e t " R e g i s t r e r o f C o m p a n i e s f o r E n g l a n d a n d W a l e s " o n d e r h e t n u m m e r 0 7 4 5 0 5 5 4 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c B e n s c h , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u m h o u t , E e n M e i - s t r a a t 2 7 b u s 2 .
2 . K E M P E N K O E R I E R B E L G I U M L T D , g e v e s t i g d t e D e p t 1 4 3 O w s t o n R o a d , C a r c r o f t , D o n c a s t e r , D N 6 8 D A , i n g e s c h r e v e n i n h e t " R e g i s t r e r o f C o m p a n i e s f o r E n g l a n d a n d W a l e s " o n d e r h e t n u m m e r 0 7 4 5 0 5 4 7 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c B e n s c h , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , E e n M e i s t r a a t 2 7 b u s 2 .
W E R D B E S L O T E N :
T I T E L I O P R I C H T I N G
O v e r t e g a a n t o t o p r i c h t i n g v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D u i - z e n d E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n - d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
S T I L L E E N B E H E R E N D E V E N N O T E N
D e o p r i c h t e r s u b 1 i s e e n b e h e r e n d v e n n o o t . H i j i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e - n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p r i c h t e r s u b 2 i s e e n s t i l l e v e n n o o t . Z i j n a a n s p r a - k e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n z i j n i n b r e n g z o a l s d i e h i e r n a w o r d t v a s t g e s t e l d .
I n s c h r i j v i n g o p e n a f b e t a l i n g v a n a a n d e l e n
O p v o o r m e l d e a a n d e l e n w o r d t i n k o n t a n t e n a l s v o l g t i n - g e s c h r e v e n d o o r :
o p r i c h t e r o n d e r 1 o p t i e n a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d E u r o .
o p r i c h t e r o n d e r 2 o p n e g e n t i g a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d E u r o .
S a m e n o p h o n d e r d a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d E u r o , w e l k b e d r a g v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e o p - r i c h t e r s v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d .
T I T E L I l S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a l s v o l g t v a s t - g e s t e l d :
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p h e e f t , m e t a l s n a a m : " K E M P E N K O E R I E R ° .
A r t i k e l 2 : Z e t e l . D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , E e n M e i s t r a a t 2 7 b u s 2 .
D e z a a k v o e r d e r k a n d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e g e w e s t e n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t v e r p l a a t s e n e n w a a r o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
K o e r i e r e n e x p r e s d i e n s t e n z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a - t i o n a a l . I m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e r l e i s o o r t e n g o e d e - r e n . O p s l a g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n . V e r h u r i n g v a n m e u - b i l a i r z o w e l a a n b e d r i j v e n a l s a a n p a r t i c u l i e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g - n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e m e m i n - g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e - d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r - z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r - d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e - n e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - d r a a g t D u i z e n d E u r o .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 : A f s t a n d v a n a a n d e l e n b i j l e v e n e n o v e r - d r a c h t b i j o v e r l i j d e n .
D e a a n d e l e n v a n e e n b e h e r e n d e o f s t i l l e v e n n o o t m o g e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n - d e r l e v e n d e n o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t g o e d v i n d e n v a n a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n m e t i n s t e m - m i n g v a n t e n m i n s t e t w e e / d e r d e n d e r s t i l l e v e n n o t e n .
D e a a n d e l e n v a n e e n s t i l l e v e n n o o t m o e t e n d a a r e n b o v e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n ( d e s - g e v a l l e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n p a r t i c i p a t i e ) , d i e g e - d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e é é n m a a n d v a n e e n v o o r k o o p r e c h t g e n i e t e n . O e f e n e n z i j d i t n i e t , o f n i e t v o l l e d i g , u i t , d a n k a n h e t v o l l e d i g e a a n d e l e n p a k k e t v r i j o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n m i t s d e g o e d k e u - r i n g w o r d t b e k o m e n z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d .
V o o r t z e t t i n g s b e d i n g
H e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e a f z e t t i n g , d e o n b e - k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t , d e v e r h i n d e r i n g o f d e a f w e z i g h e i d v a n e e n z a a k v o e r d e r o f e e n b e h e r e n d v e n - n o o t h e e f t n i e t v a n r e c h t s w e g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g w e l k e , b i j g e b r e k a a n a a n w i j - z i n g i n d e s t a t u t e n v a n e e n z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r , z a l v e r d e r g e z e t w o r d e n o n d e r h e t b e s t u u r v a n d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s o f , b i j g e b r e k a a n z a a k v o e r d e r s , o n d e r h e t b e s t u u r v a n b e h e r e n d e v e n n o t e n w e l k e a l s d a n v a n r e c h t s - w e g e z a a k v o e r d e r w o r d e n t e n z i j z i j m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n é é n v a n h e n a l s z a a k v o e r d e r a a n w i j z e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j v o l l e d i g g e b r e k a a n b e h e r e n d e v e n n o t e n o f z a a k v o e r - d e r s d i e i n d e o p v o l g i n g k u n n e n v o o r z i e n e n b i j g e b r e k a a n s t a t u t a i r e r e g e l i n g v a n d e o p v o l g i n g b l i j f t d e z e v e n n o o t s c h a p v o o r t b e s t a a n e n k a n , o p i n i t i a t i e f v a n e l - k e s t i l l e v e n n o o t , e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g
b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e n e i n d e e e n n i e u w e z a a k - v o e r d e r a a n t e d u i d e n . I n m i d d e l s k a n e l k e s t i l l e v e n - n o o t , b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g , c o n f o r m a r t i k e l 2 0 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s v o o r l o p i g e b e - w i n d v o e r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d t e n e i n d e d e d r i n g e n d e z a - k e n v a n l o u t e r b e h e e r t e v e r r i c h t e n z o n d e r d a t h i j h i e r d o o r z i j n h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t v e r l i e s t d o c h m i t s h i j b i j e l k e r e c h t s h a n d e l i n g d u i d e l i j k k e n - b a a r m a a k t d a t h i j e n k e l a l s v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r o p t r e e d t e n m i t s h i j b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a z i j n a a n s t e l l i n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p t t e n e i n - d e , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e l d e n d v o o r w i j z i - g i n g d e r s t a t u t e n , t e b e s l u i t e n h e t z i j t o t a a n w i j z i n g v a n t e n m i n s t e é é n n i e u w e b e h e r e n d e v e n n o o t , h e t z i j t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j t o t d e o m z e t - t i n g i n e e n a n d e r e r e c h t s v o r m w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k - h e i d d e r v e n n o t e n b e p e r k t b l i j f t t o t h u n i n b r e n g .
E l k e s t i l l e v e n n o o t k a n o o k o m d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r v e r z o e k e n a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , o v e r - e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t e r a a r d k a n o o k d o o r o m h e t e v e n w e l k e s t i l l e v e n n o o t r e c h t s t r e e k s e e n d e r g e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n m e t z e l f d e a g e n d a a l s h o g e r g e z e g d .
H e e f t b e d o e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t p l a a t s g e v o n d e n b i n n e n d e n e g e n t i g d a g e n n a h e t o v e r l i j - d e n , h e t o n t s l a g , d e a f z e t t i n g , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t , d e v e r h i n d e r i n g o f d e a f w e z i g h e i d v a n d e l a a t s t e z a a k v o e r d e r o f b e h e r e n d e v e n n o o t o f w o r d t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h e v e n z o n d e r d a t t o t e e n b e s l u i t i s g e k o m e n d a n i s d e v e n - n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l n o c h v a n r e c h t s w e g e , n o c h g e r e c h t e - l i j k o n t b o n d e n z i j n d o o r d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e - l e n i n é é n h a n d .
O p d a t d e a l d u s é é n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n h e i d a l s c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p z o u b e w a r e n d i e n t d e e n i g e v e n n o o t , a l s h i j b e h e r e n d e v e n n o o t i s , b i n n e n d e z e s t i g d a g e n é é n o f m e e r v a n z i j n a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d e r d e , d i e s t i l l e v e n n o o t z a l z i j n , t e n z i j h i j v e r k i e s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n a n d e r e r e c h t s v o r m d i e é é n h o o f d i g k a n b e s t a a n .
I s d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o o t e e n s t i l l e v e n n o o t e n w e n s t h i j d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n d a n v e r l i e s t h i j a l s e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e z e h o e d a n i g h e i d e n w o r d t h i j a a n z i e n a l s b e h e r e n d e v e n n o o t m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n z i j h i j b i n n e n d e z e s t i g d a g e n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n a a n d e l e n o v e r d r a a g t a a n e e n d e r d e , d i e b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n g e w e - z e n a i s b e h e r e n d e v e n n o o t t e n z i j h i j v e r k i e s t d e v e n - n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n a n d e r e r e c h t s v o r m d i e é é n h o o f d i g k a n b e s t a a n .
A r t i k e l 7 : W a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n h u n b e t a l i n g
T e n z i j d e v e n n o t e n e r é é n p a n g a n d e r s o v e r b e s l i s s e n , w o r d t d e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l e l k j a a r d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d , n a g o e d k e u r i n g v a n d e b a - l a n s . D e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l z a l i n d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r n i e t k u n n e n g e w i j z i g d w o r d e n t e n z i j d e a l g e m e - n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n e r a n d e r s o v e r b e s l i s t v o l g e n s d e r e g e l s v e r e i s t v o o r w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n . D e b e p a a l d e p r i j s i s b e t a a l b a a r b i n n e n e e n t e r m i j n v a n m a x i m u m z e s m a a n d e n .
D e v e r k o o p p r i j s v a n e e n a a n d e e l i s g e l i j k a a n d e w e r k e - l i j k e w a a r d e e r v a n o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n , w o r d t d e w e r - k e l i j k e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e i n g e - m e e n o v e r l e g a a n g e w e z e n o f , b i j g e b r e k e a a n o v e r e e n - s t e m m i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p - h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n e n k e l r e c h t s m i d d e l o p e n . D e a f - k o o p m o e t i n e l k g e v a l t o t s t a n d k o m e n b i n n e n z e s m a a n - d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f i s v a s t g e - s t e l d .
A r t i k e l 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e n z i j n b e v o e g d a l - l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e v e r r i c h t e n b i n - n e n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t - z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t - s c h a p a a n s t e l l e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e l a a t s t e n g e e n s t i l l e v e n n o t e n z i j n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s v a n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
E e n z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t - n a m e v a n d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n z o - a l s h i e r n a i n a r t i k e l 1 0 b e p a a l d .
A a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r - m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
W o r d t t o t s t a t u t a i r e e n o n b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r d e r v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d : L u c B e n s c h , E e n M e i s t r a a t 2 7 b u s 2 , 2 3 0 0 T u r n h o u t .
A r t i k e l 9 : R e c h t e n e n p l i c h t e n v a n v e n n o t e n e n e r f g e - n a m e n
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n - s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s i n t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e - s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s v o l m a c h t . D e s t i l l e v e n n o t e n m o g e n z i c h n i e t m e n g e n i n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z u l l e n h e t r e c h t h e b b e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k e n n i s t e n e m e n v a n a l l e r e g i s - t e r s e n m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n - v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o p d e c o m m i s s a r i s - s e n .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n v a n a a n d e l e n o f d e s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t , m i n d e r j a r i g e n e n o n b e k w a m e n i n b e g r e p e n , z u l l e n , o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l , h e t l e g g e n v a n z e g e l s k u n n e n e i s e n o p d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o m i n v e n t a r i s k u n n e n v e r z o e k e n , n o c h e r d e v e r d e l i n g o f l i c i t a t i e v a n v o r d e - r e n , n o c h z i c h o p e n i g e w i j z e m e n g e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 0 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p 3 1 m e i v a n e l k j a a r o m 2 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n - o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r . A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s - l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t - s c h a p .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e d a g e n h e t u u r a a n g e w e z e n i n d e u i t n o d i g i n g .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r s o f d e c o m m i s s a - r i s s e n z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p - p e l i j k e z e t e l o f i n e l k a n d e r e p l a a t s b e p a a l d b i j g e - m e e n s c h a p p e l i j k a k k o o r d , k u n n e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s z i j h e t n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n v e r p l i c h t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n b i n n e n d e t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n e e n v e n n o o t ( o f v e n n o t e n ) d i e t e n m i n s t e é é n l v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t ( e n ) . D i t v e r - z o e k d i e n t s c h r i f t e l i j k t e g e b e u r e n m e t o p g a v e v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n g e r i c h t a a n é é n v a n d e b e h e - r e n d e e c h t g e n o t e n o f z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o t e n w o r d e n u i t g e n o d i g d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n n a a r h u n a d r e s z o a l s d i t i n h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r i s v e r m e l d . D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t g e l d i g b e r a a d s l a g e n n o c h b e s l u i t e n d a n w a n n e e r a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n a a n - w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m i n s t e n s d e m e e r d e r - h e i d d e r s t i l l e v e n n o t e n .
A l l e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n m e t g e w o n e m e e r - d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e n e m e n o v e r :
d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t
d e w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n
d e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g , d e d é c h a r g e v a n d e b e h e - r e n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s
d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s e v e n a l s h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n h e n .
- d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t .
A r t i k e l 1 1 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n - d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 2 : B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a - d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i - s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e - r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m - m i n g v a n d e w i n s t .
A r t i k e l 1 3 : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n z o a l s h i e r v o o r i n a r t i k e l 1 0 b e p a a l d .
B i j o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t d e v e r e f f e - n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a l s d a n i n f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e - n o e m t w a a r v a n z i j d e m a c h t e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t - s t e l t .
A r t i k e l 1 4
V o o r a l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k g e r e g e l d i s i n o n d e r h a - v i g e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 5
I e d e r v e n n o o t d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t o f w i e n s w o o n p l a a t s o n b e k e n d i s w o r d t g e a c h t v o o r g a n s d e d u u r h i e r v a n w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p w a a r a l l e
m e d e d e l i n g e n e n b e t e k e n i n g e n h e m g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
T I T E L I I I V E R K L A R I N G E N E N T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n h e t v e r k r i j - g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p é é n e n - d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i - z e n d e n t w a a l f .
3 . D e h o g e r g e n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e a a n v a a r d i n g e r - v a n v e r z e t .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
4 . G e l e t o p d e t e g o e d e r t r o u w g e m a a k t e v o o r u i t z i c h t e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e w o r d t b e s l i s t t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
5 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j d e z e w o r d t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r L a m b r e g t s & C o B V B A , S t e e n w e g O p Z e v e n d o n k 3 0 , 2 3 0 0 T u r n h o u t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n - o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e - r n i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j - v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
A l d u s o p g e m a a k t i n d r i e e x e m p l a r e n t e T u m h o u t , w a a r v a n é é n v o o r d e r e g i s t r a t i e , o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e z a a k v o e r d e r
B e n s c h L u c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g