20/06/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
"
1 1 - 0 6 . 2 0 1 4
r . . 1 4 2 1 1 f f l O M M E S . 1 1 0 . . . e d l e l e n i f f l i l l g a f f l r l i n f f l i e s l o . . .
R E C H T u A N K V r i f i I Q ' t ; f i . " r i P d 1 D 1 - , g 1 A N T W E R P E N , G i r t f i b l E O N Ê L É . N
L u i k B
1 1 J 1 1 1 , 1 . 1 j 1 1 1 , 1 1 1 L 1
I I
1 1
b e h r
a a r B e l ! S t a a
1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e n a m i n g : K e p p e l S e g h e r s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t H o o f d 1 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 3 1 0 2 9 3 5
V o o r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 0 M e i 2 0 1 4
H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r e n C o m m i s s a r i s
1 , J a a r v e r s l a g e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
2 . G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g e n k w i j t i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t w e r p v a n d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t e e n b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g . Z i j b e s p r e e k t d e z e i n e x t e n s o .
E r w e r d g e e n v e r g o e d i n g a a n d e b e s t u u r d e r s u i t g e k e e r d v o o r h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r z i j n g e e n l o p e n d e r e k e n i n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n ( é é n ) v a n h a a r b e s t u u r d e r s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g z o a l s t o e g e v o e g d i n b i j l a g e 3 , e n v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t h e t v o o r b i j e j a a r .
3 . M a n d a t e n
D e l c i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 , b u s b ( B e l g i ë ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I D F I G J u r g e n K E S S E L A E R S , w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s . H e t m a n d a a t w o r d t b e v e s t i g d t o t n e t n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
D h r . I v a n C h r i s t i a e n s w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n 6 j a a r , m e e r p r e c i e s t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
I v a n C H R I S T I A E N S G O H S w e e S h e n g J a c k s o n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2014
ÿþ. . I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M ~ N I T E U R B E L G E
0 7 - 0 8 - 2 ] i 4 B E L i = i S C H S T A A T S B L A
N E E R G E L E G D
B e n a m i n g : K e p p e l S e g h e r s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : ' t H o o f d 9 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 9 0 2 9 3 5
V o o r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 1 J u l i 2 0 1 4
O n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
E r w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n D h r . L i m H e n g T A Y .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t D h r , L i m H e n g T A Y k w i j t i n g v o o r z i j n d a d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
I v a n C H R I S T I A E N S S w e e S h e n g G O H J a c k s o n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/01/2014
ÿþ f T L 1 4 ~ i ~ t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o l
b e h o L
a a n
B e l g !
S t a a t !
N E E R G E L E G D
1 3 J A N , 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N g f i l i f t f t M E C H E L E N
B e n a m i n g : K e p p e l S e g h e r s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t H o o f d 1 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 1 0 2 9 3 5
V o o r w e r p a k t e ; U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 3 D e c e m b e r 2 0 1 3
1 . O n t s l a g / B e n o e m i n g e n
E r w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n D h r . M i c h a e l C H I A H o c k C h y e . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v e r l e e n t D h r . M i c h a e l C H I A H o c k C h y e k w i j t i n g v o o r z i j n d a d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r : D h r . T A N B o o n L e n g v o o r e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r , m e e r p r e c i e s t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
I v a n C H R I S T I A E N S B e s t u u r d e r L i m H e n g T A Y B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/10/2013
ÿþ
1 1 2 1 . L
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V . 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 j 1 7 1 1 1 1 1 I I I N E E R G E L E G D 3 0 - 0 9 - z 4 e
b e h a a B e l G R i r f U ~ : F a O H T B A i ; 9 K v a n
S t a a K O O P N A N Q E L E E r í ï # e N E L E N
B e n a m i n g : K e p p e l S e g h e r s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t H o o f d 1 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 1 0 2 9 3 5
V o o r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 4 J u l i 2 0 1 3
1 . O n t s l a g
E r w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n D h r . K u e n L o o n H O .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t D h r . K u e n L o o n H O k w i j t i n g v o o r z i j n d a d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
I v a n C H R I S T I A E N S B e s t u u r d e r L i m H e n g T A Y B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 21.06.2013 13219-0458-049
26/06/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N L E G D
1 4 - 0 6 - 2 0 1 3
G F I & - F C E ' A E C H T B A N j k v a n Y . K O O P H A N E t M E C H E L E N
° û â ' > 1 3 0 I 1 1 ( 1 I 1 1 1 V ~ V ~ I l 1 1 [
7 0 5 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 1 0 2 . 9 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K E P P E L S E G H E R S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m r o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t H o o f d 1
2 8 3 0 W I L L E B R O E K
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N
S C H U L D V O R D E R I N G E N M E T V E R S L A G G E V I N G - F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K E P P E L S E G H E R S B E L G I U M , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , ' t H o o f d 1 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( 6 0 . 9 9 9 . 7 7 9 , 2 6 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p ; ` v i e r e n z e v e n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( 7 4 . 4 9 9 . 7 7 9 , 2 6 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 . 0 9 3 . 6 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s , , d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s ; r e c h t K E P P E L S E G H E R S H O L D I N G S B . V . , a a n d e e l h o u d e r , v a n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e : s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t K E P P E L S E G H E R S H O L D I N G S B . V . , a a n d e e l h o u d e r , é é n m i l j o e n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 . 0 9 3 . 6 2 2 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d ,
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 4 j u n i 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b u s b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J ü r g e n K e s s e l a e r s , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p K e p p e l S e g h e r s B e l g i u m N V , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n 6 0 . 9 9 9 . 7 7 9 , 2 6 E U R v e r s t r e k t d o o r K e p p e l S e g h e r s H o l d i n g s B V ,
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n , d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a n l e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n . m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 1 . 0 9 3 . 6 2 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p K e p p e l S e g h e r s B e l g i u m N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e i n b r e n g e n d e b i j h o r e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g h e e f t b i j g e v o l g e e n v e r w a t e r e n d e f f e c t v o o r K e p p e l S e g h e r s H o l d i n g s B V t e n v o o r d e l e v a n K e p p e l S e g h e r s H o l d i n g s P t e L t d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
~
V o o r -
b e h o u d e n . á a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W i l w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
A n t w e r p e n , 4 j u n i 2 0 1 3
D e c o m m i s s a r i s
O E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r g e n K e s s e t a e r s . "
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g m i l j o e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( 6 8 . 0 0 1 . 7 7 9 , 2 6 E U R ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p z e s m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 . 4 9 8 . 0 0 0 E U R ) m e t v e r n i e t i g i n g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 . 2 1 9 . 1 5 6 ) a a n d e l e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e l k e a a n d e e l h o u d e r m i n s t e n s 1 a a n d e e l m o e t b e h o u d e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e v o o r a f g a a n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S M I L J O E N V I E R H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 6 . 4 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n H O N D E R D Z E S T I E N D U I Z E N D V I E R H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G ( 1 1 6 . 4 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u l t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 30.05.2012 12140-0562-051
28/03/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L
* 1 2 0 6 4 4 3 0 `
t . . a ~ ~ }
~ : ~ 1 7 : L . ~
~ . . . .
1 6 - 0 3 - L ~ ~ 2
G F 1 l F F i E a f i ë i w , A i 4 K v a n
K O O P H A N G t - 1 t n è k t r - c ! - ! E : . E N
B e n a m i n g : K e p p e l S e g h e r s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t H o o f d 1 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 1 0 2 9 3 5
V o o r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 6 F e b r u a r i 2 0 1 2
B e n o e m i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D I E G E M , B e r k e n l a a n 8 , b u s b ( B e l g i ë ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J ü r g e n K E S S E L A E R S , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v a n a f h e t b o e k j a a r v a n 2 4 1 1 . D e r h a l v e v e r v a l t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
I v a n C H R I S T I A E N S B e s t u u r d e r L i m H e n g T A Y B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 17.06.2011 11192-0228-050
23/05/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N F E R G
1 1 - 0 5 - 2 4 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K
v a n
K O O P H A ~ ~ ~ . . e M E C
1 0 1 1 1 J ! ! ! I l l t ! 1 . 1 1 1 1
I -
B e n a m i n g : K e p p e l S e g h e r s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t H o o f d 1 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 1 0 2 9 3 5
V o o r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 9 m a a r t 2 0 1 1 .
h O n t s l a g I b e n o e m i n g e n
e E r w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n M e v r . P h u i Y i n g T O H . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t M e v r . P h u i Y i n g T O H k w i j t i n g v o o r h a a r d a d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e
_ _ _ _ _ _ _ v e n n o o t s c h a p _ _ _ . _ _
D e h e e r H O K u e n L o o n w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r , m e e r p r e c i e s t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
r
I v a n C H R I S T I A E N S J a c k s o n G O H
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 17.06.2010 10193-0071-046
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 12.06.2009 09247-0109-045
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 09.06.2008 08218-0340-051
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 05.06.2007 07202-0253-041
23/06/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 17.04.2015, NGL 11.06.2015 15181-0384-011
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.05.2015, NGL 11.06.2015 15181-0346-037
18/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 13.06.2005, NGL 13.07.2005 05492-0247-030
09/07/2004 : BL586108
18/06/2004 : BL586108
06/08/2015
ÿþM o d W o r d i L i
l ~ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
* 1 5 1 1 3 6 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 1 0 2 9 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e p p e l S e g h e r s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o f d 1 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 9 m e i 2 0 1 5
2 $ J A L E
R E C H T B A N K v a n K O O P H A , N û ¬ A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L : , .
G r i f f i e
H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D h r S w e e S h e n g J a c k s o n G o h w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n 6 j a a r , m e e r b e p a a l d t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
D h r S w e e S h e n g J a c k s o n G o h D h r I v a n C h r i s t i a e n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2003 : BL586108
06/12/2002 : BL586108
26/11/2002 : BL586108
21/11/2002 : BL586108
14/08/2002 : BL586108
30/04/2002 : BL586108
30/04/2002 : BL586108
24/07/2001 : BL586108
11/07/2000 : BL586108
21/10/1999 : BL586108
09/12/1997 : BL586108