09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 03.07.2014 14271-0563-036
25/07/2014
ÿþM o d W o r d l i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 4 9 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K G H B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
* 1 4 1 4 3 6 8 8 *
H i l l
1 1
I I
b e l
B E
S t a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 3 3 , N o r t h T r a d e B u i l d i n g , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 :
d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e s t e l d v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A , P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t D a n n y D e J o n g e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t w e r d v a s t g e s t e l d o p E U R 1 9 . 6 0 0 , 0 0 g e ï n d e x e e r d .
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
V i d a r G u n d e r s e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
[ m z i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
1 9 0 7 4 6
N e e r g e l e g d t e r g a f f e v a n d e R e c h t b a n k . v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 6 D E C 2 O 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 4 9 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K G H B E L G 1 U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 3 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r u v e r P . a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 5 6 V . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l v a n d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r g a a n d e , b e s l u i t e n d e A a n d e e l h o u d e r s b i j e e n p a r i g h e i d o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n t e s t e l l e n e n s t e l l e n d e A a n d e e l h o u d e r s h i e r b i j o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n , Y v e t t e V e r i e i s d o n k , T h i b a u t W i l l e m s , F r é d é r i c H e r e m a n s , N a t h a l i e V a n L a n d u y t , M i c h a ë l D e B r u y n o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e ( n ) o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n o n d e r a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . ( h i e r i n b e g r e p e n , z o n d e r b e p e r k i n g , h e t n e e r l e g g e n v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , e n a l l e a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d i n g e n t e d o e n d i e c o m p l e m e n t a i r , n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t ; e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t v o e r e n v a n é é n o f m e e r m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t e n o m e e n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g t e b e ë i n d i g e n . D e r e c h t e n , m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m e e n d e r w e l k r e c h t e n m a c h t h i e r d o o r t o e g e k e n d u i t t e v o e r e n z u l l e n a a n v a n g e n e n i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n . D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n i s o n d e r w o r p e n a a n h e t B e l g i s c h e r e c h t .
N a t h a l i e V a n L a n d u y t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 17.06.2013 13187-0441-039
12/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 4 9 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K G H B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
* i a i s e e a a "
I I I
I I I I
b e l
1 3 E S t a
1 < ' . " . Á ~ P . : , % L ~ e a f V r ~ d J S r 1 1 r Y J . . / ~ " J ~
i + . 3
G r i f f i e G r i f f i e
Y T ~ ~ a " ~ ~ ~ ; r i a "
~ ` J ' ' L Y ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 3 3 , N o r t h T r a d e B u i l d i n g - 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g e h i d v a n s t e m m e n ,
N E E M T k e n n i g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n E r i k H e r m a n s e t e r , w o n e n d e t e N o o r w e g e n , H a r e t r â k k e t 2 2 , 1 8 7 0 O r l e , v a n a f 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
N E E M T k e n n i g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n G u s t a f E h r e n s v a r d , w o n e n d e t e Z w e d e n , T o s t e r u p , 2 7 3 9 1 T o m e l i l l a , v a n a f 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
B E S L I S T d e h e e r J a n M a g n u s L i d s t e d t , w o n e n d e t e Z w e d e n , H o l m e n b a c k e n 2 4 , 4 4 3 3 8 L e r u m , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B E S L I S T d e h e e r M a t s R o g e r A n d e r s s o n , w o n e n d e t e Z w e d e n , N a b b a v â g e n 3 0 , b u s 1 1 3 , 2 6 0 4 3 A r i l d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
V i d a r G u n d e r s e n
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
13/08/2012
ÿþ M o d W o r d i t . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 2 A N N , 2 0 1 2
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 1 4 0 8 1 4 *
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 4 9 . 7 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; K G H B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 3 3 , N o r t h T r a d e B u i l d i n g - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g e h i d v a n s t e m m e n ,
N E E M T k e n n i g v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r . S a n d r a H e r m a n s s o n , w o n e n d e t e Z w e d e n , H i e r t a g a t a n 2 , 4 5 2 2 1 : S t r i i m s t a d v a n a f 2 2 j u n i 2 0 1 2 .
B E S L I S T d e h e e r V i d a r G u n d e r s e n , w o n e n d e t e Z w e d e n , B a d v i k s v a g e n 1 5 , 4 3 9 5 3 A s a t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r n i e t i n g a n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 2 t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B E S L I S T d e h e e r J a n E r i k H e r m a n s e t e r , w o n e n d e t e N o o r w e g e n , H a r e t r a k k e t 2 2 , 1 8 7 0 O r j e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 2 t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
B E S L I S T d e h e e r J a n G u s t a f E h r e n s v a r d , w o n e n d e t e Z w e d e n , T o s t e r u p , 2 7 3 9 1 T o m e l i l l a t e b e n o e m e n : a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 2 t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V e r d e r m a a k t m e n m e l d i n g v a n d e d e f i n i t i e v e s t o p z e t t i n g v a n a l l e v o l m a c h t e n g e g e v e n o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 a a n K u p e r T e r A p e l H o l d i n g B V , I n d u s t r i e w e g 4 4 , 7 8 3 3 H V N i e u w A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J o h a n K u p e r .
V i d a r G u n d e r s e n
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 12.07.2012 12295-0481-037
26/01/2012
ÿþ M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c 1
* i z o a a o i s *
1 Y ~ ; ~ !
4 ~ ! J ; ~ . g e f ; ~ ~ 7 J 7 . . p ~ !
1 6 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
© n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 4 9 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K G H B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 3 3 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r e n i n t r e k k i n g v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 1 :
e r w o r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a s t g e s t e l d , t e n b e h o e v e v a n G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V o v v C V B A , L i e v e k a a i 2 1 t e 9 0 0 0 G E N T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : M e v r . L e e n D e f o e r . D e b e n o e m i n g n e e m t o n m i d d e l l i j k e a a n v a n g t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m . b . t . b o e k j a a r 2 0 1 3 .
V e r d e r w o r d e n a l l e v o l m a c h t e n , t o e g e s t a a n t i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e g r a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 0 6 a a n D h r . P h i l i p T r o u w e n , w o n e n d e t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , Z o u t e s t r a a t 2 0 , o n m i d d e l l i j k i n g e t r o k k e n .
V i d a r G u n d e r s e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d . e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 24.07.2011 11341-0047-036
16/03/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t r i a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" " t i o n d e l d l e r p e o d e R e k a t t o p h r e d e l 4 e k o h v e r p e o
o p - 4 M A R I
G r i f f i t u e d r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 4 9 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K G H B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 3 3 - N o r t h t r a d e b u i l d i n g - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( a f g e v a a r d i g d ) b e s t u u r d e r - v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . J a n G u s t a f E h r e n s v a r d , w o n e n d e t e Z w e d e n , L a n g e n s k i b l d s V b g 4 , 1 8 2 6 1 D j u r s h o l m , a l s B e s t u u r d e r .
V e r d e r b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m b e s t u u r d e r D h r . J a n G u s t a f E h r e n s v a r d e v e n e e n s , m e t : o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e o n t h e f f e n v a n z i j n m a n d a a t a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r . E r w o r d t t e v e n s b e s l i s t o m , v a n a f h e d e n , D h r . V i d e r G u n d e r s e n , w o n e n d e t e Z w e d e n , V i n g a r d s g a t a n 1 , 1 1 7 5 9 S t o c k h o l m t e b e n o e m e n a l s : A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r . D e b e n o e m i n g b e t r e f t e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r m e t i n g a n g v a n a f 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 t o t ; e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V e r d e r w o r d t e r b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n K u p e r T e r A p e i H o l d i n g B V , I n d u s t r i e w e g 4 4 , 7 8 3 3 H V N i e u w A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , K V K n u m m e r 0 4 0 5 1 0 5 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J o h a n K u p e r o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p :
- b i j d e d i e n s t e n v a n d e d o u a n e e n a c c i j n z e n e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e
- t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n m e t i n b e g r i p v a n d e p o s t s t u k k e n - o n t v a n g s t b e w i j z e n t e k e n e n v o o r a l l e a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r B - P o s t o f a n d e r e k o e r i e r s b e d r i j v e n .
- a l l e c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n a n d e r e b a n k d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n e n e n d o s s e r e n .
V i d a r G u n d e r s e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
1 1 . 1 . 1 1 1 1 . 1 M I R 1 1 1 1 1
9 h e t z i j . . . . . . . p _ . . . . . _ . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , v a n d e e r s o t o n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 02.07.2010 10263-0547-037
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 25.08.2009 09679-0325-036
14/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
I ) 1 A P P . 2 4 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 8 , 0 4 9 . 7 5 1
b e n a m i n g ( v o l u i t ) : K G H B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 3 3
2 0 3 0 A n t w e r p e n
i l O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l R o m m e n s t e H o o g s t r a t e n ( M e e r ) o p 3 0 m a a r t ; 2 0 1 5 , n o g t e r e g i s t r e r e n , w e r d g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " K G H B E L G I U M " , n a a m l o z e ; ' j v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 1 3 3 .
j O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r a n c i s D e B o u n g n e t e K a l m t h o u t o p ' l 0 j ? . j u l i 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 3 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 9 5 e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t m e t t u s s e n k o m s t v a n N o t a r i s F r a n c i s D e B o u n g n e t e K a l m t h o u t o p 2 6 j u n i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 0 9 0 8 0 6 e n 0 7 0 9 0 8 0 5 .
; R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , B T W B E 0 4 7 8 . 0 4 9 . 7 5 1 .
i i E r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
N a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d h e e f t d a t a a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n , w o r d t b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e
° ; v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n t e w i j z i g e n i n h e t g e e n v o l g t :
- h e t b i e d e n v a n e e n s e r v i c e a a n d e r d e n o p b a s i s v a n n e u t r a l i t e i t v o o r h e t r e g e l e n v a n ;
d o u a n e z a k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
j - d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e n a a n z i e n v a n d e f i s c a l e o v e r h e i d v a n b i n n e n l a n d s e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n e n d e v e r v u l l i n g v a n a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n , o n d e r m e e r o p h e t g e b i e d v a n ;
i l b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , a d m i n i s t r a t i e e n b e d r i j f s a n a l y s e s .
: : - d e o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , o p l e i d i n g e n , s t u d i e d a g e n , c o n f e r e n t i e s , s t a g e s , a t e l i e r s ,
i . u i t w i s s e l i n g e n e n o n t m o e t i n g e n .
- d e p r o d u c t i e , h e t o p s t e l l e n , d e r e d a c t i e , h e t d r u k k e n e n d e v e r d e l i n g v a n p u b l i c a t i e s ,
d o c u m e n t e n e n i n f o r m a t i e d r a g e r s b e t r e f f e n d e d e o n d e r w e r p e n v e r v a t i n h e t ;
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n v a n l o k a l e n , m a t e r i a a l e n p e r s o n e e l .
j D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , a l l e !
c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n m e e r b e p a a l d b i j w e g e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e ;
j i n t e r v e n t i e o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 4 / 0 4 / 2 0 1 5
m o d 1 1 . 1
o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k s a m e n v a l t o f v e r b a n d h o u d t m e t h e t h a r e o f b i j d r a a g t t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n l e n i n g e n t o e s t a a n e n z i c h v o o r d e z e b o r g s t e l l e n , z e l f s d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k t e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r m e e r o c t r o o i e n , p a t e n t e n , r o y a l t y ' s e n a a n v e r w a n t e r e c h t e n v e r w e r v e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , o n g e a c h t w e l k d o e l d e z e h e b b e n .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
A r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l i s s i n g a a n g e p a s t . D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e v o l m a c h t a a n d e h e e r H u g o L a e n e n , v o o r m e l d , m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n e e n E r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t ( E . O . L . ) , h e t h a n d e l s r e g i s t e r g e ï n t e g r e e r d i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , e n h e t B . T . W . - r e g i s t e r t e b e k o m e n .
B E S L U I T :
D a a r e r g e e n b e s l i s s i n g e n m e e r d i e n e n t e w o r d e n g e t r o f f e n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d o o r d e v o o r z i t t e r g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s P a u l R O M M E N S
r .
V c o r 1 ~ e S J d e n n a a r t h q t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 17.06.2008 08241-0066-026
15/05/2008 : AN350868
18/10/2007 : AN350868
06/07/2007 : AN350868
26/06/2007 : AN350868
26/06/2007 : AN350868
13/10/2006 : AN350868
31/07/2006 : AN350868
10/07/2006 : AN350868
07/10/2005 : AN350868
05/07/2004 : AN350868
09/09/2002 : AN350868
22/08/2002 : ANA072236
03/08/2002 : ANA072236
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 14.06.2016 16180-0119-040