15/07/2013
ÿþ M o r i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l V I I I
a a
B e S l a
I I Y V
* 1 3 1 8 3 9 +
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t a A n t w e r p e n , o p
0 4 J R ! 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 2 9 1 . 0 3 2
B e n a m i n g
( v o l a l l ) : K H E N G I N E E R I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n L U D A N C O M B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u i g K a m p , e n K H - E N G I N E E R I N G B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o r n e l i s V o n k , v e r s t r i j k e n n a d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" L U D A N C O M B V , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 3 1 1 5 J G S c h i e d a m , J a n v a n G a l e n s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 3 3 2 4 1 5 5 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u i g K a m p , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 1 3 7 T L V l a a r d i n g e n , J o h a n n a N a r b e r k a d e 5 3 ;
" K H - E N G I N E E R I N G B V , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 3 1 1 5 J G S c h i e d a m , J a n v a n G a l e n s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 2 4 3 5 2 5 7 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o r n e l i s V o n k , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 6 6 1 M B H a l s t e r e n , ' t G i l d e 2 ,
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 , Z i j z u l l e n n i e t b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . A i l e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m V a n D e W a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 ( d r i e ) j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e c o m m i s s a r i s h e e f t v e r k l a a r d h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
L U D A N C O M B V , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 3 1 1 5 J G S c h i e d a m , J a n v a n G a l e n s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 3 3 2 4 1 5 5 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u i g K a m p , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 1 3 7 T L V l a a r d i n g e n , J o h a n n a N a r b e r k a d e 5 3 ,
H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 , D i t m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n .
L U D A N C O M B V
B e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
H u i g K a m p K H - E N G I N E E R 1 N G B V B e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o r n e l i s V o n k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e r z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2013
ÿþ m e m i e 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
< i ~ l ~ J i = ~ " f i ~ . í ' : ' 1 f l f h ~ ~ i - : E x à ! Q W Î e
i . ' é : n I i o o , O { 1 é f ? c k A r 1 Z ; i e r , 0 2 1 1 , o p
f i t 2 1 1 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 2 9 1 . 0 3 2
B e n a m i n g
( v o l a i t ) : K H E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P 1 T A A L V E R M 1 N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K H E N G I N E E R I N G " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i , 3 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s O l i v i e r D u b u i s s o n t e E l s e n e o p d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n a u g u s t u s e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 - 0 8 1 6 / 0 1 2 1 5 9 1 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 2 9 1 . 0 3 2 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
2 . I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l a f t e z i e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . V e r v o l g e n s h e e f t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t L u d a n c o m B . V . , v e r k l a a r d i n t e
s c h r i j v e n o p a l l e t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 1 3 6 3 - 1 2 1 6 3 8 8 - 4 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t v e r z o e k t d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 1 1 . 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e , w a a r d e .
5 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
Z i j w o r d t a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n i n t o t a a l h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s _ d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d _ o p t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e i d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r - b e h o u d e e a a n h e t B - j g i s c h S t i a t e b t a d
( 2 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 1 1 . 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
7 . W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l s t o e s t a n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d . A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 1 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d .
8 S c h r a p p i n g v a n h e t a r t i k e l 4 b i s v a n d e s t a t u t e n i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 4 b i s v a n d e s t a t u t e n i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l t e s c h r a p p e n a a n g e z i e n d e d u u r v a n d e z e b e v o e g d h e i d v e r s t r e k e n i s .
9 . W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e a n d e r e e f f e c t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e l a a t s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n d e r t e k e n i n g v a n e f f e c t e n o f o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r t e s c h r a p p e n , z u l k s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a f s o h a f f i n g v a n d e t o o n d e r e f f e c t e n .
1 0 . W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , v o o r z i t t e r s c h a p e n v o l m a c h t e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l i n e a 1 , d e t w e e d e z i n v a n h e t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
1 1 . W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o a l s o p g e n o m e n i n h e t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r p l a a t s e n v a n d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i n a a r d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i .
1 2 . W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n h e t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g i n t e
v o e g e n a l s l a a t s t e a l i n e a .
1 3 . W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e v e r e f f e n i n g a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e
w e t g e v i n g .
1 4 , W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n h e t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d e v e r w i j z i n g n a a r d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t t e
v e r v a n g e n d o o r e e n v e r w i j z i n g n a a r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 5 . C e r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s t e H a a l t e r t , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
1 6 . M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
2 . B a n k a t t e s t .
F R E D E R I C B A U W E N S N O T A R I S .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g