15/07/2013
ÿþ M o r i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l V I I I
a a
B e S l a
I I Y V
* 1 3 1 8 3 9 +
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t a A n t w e r p e n , o p
0 4 J R ! 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 2 9 1 . 0 3 2
B e n a m i n g
( v o l a l l ) : K H E N G I N E E R I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n L U D A N C O M B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u i g K a m p , e n K H - E N G I N E E R I N G B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o r n e l i s V o n k , v e r s t r i j k e n n a d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" L U D A N C O M B V , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 3 1 1 5 J G S c h i e d a m , J a n v a n G a l e n s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 3 3 2 4 1 5 5 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u i g K a m p , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 1 3 7 T L V l a a r d i n g e n , J o h a n n a N a r b e r k a d e 5 3 ;
" K H - E N G I N E E R I N G B V , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 3 1 1 5 J G S c h i e d a m , J a n v a n G a l e n s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 2 4 3 5 2 5 7 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o r n e l i s V o n k , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 6 6 1 M B H a l s t e r e n , ' t G i l d e 2 ,
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 , Z i j z u l l e n n i e t b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . A i l e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m V a n D e W a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 ( d r i e ) j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e c o m m i s s a r i s h e e f t v e r k l a a r d h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
L U D A N C O M B V , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 3 1 1 5 J G S c h i e d a m , J a n v a n G a l e n s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 3 3 2 4 1 5 5 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u i g K a m p , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 1 3 7 T L V l a a r d i n g e n , J o h a n n a N a r b e r k a d e 5 3 ,
H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 , D i t m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n .
L U D A N C O M B V
B e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
H u i g K a m p K H - E N G I N E E R 1 N G B V B e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o r n e l i s V o n k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e r z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .