09/07/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w e e r g e q c g d t û r g r i f f i e v a n d e _
R E C I : I T 1 3 A N K V A N X O P P H A N D E L
3 0 J U N I 2 0 1 i t
A N T W E R P E N a r d e l i n g T U R N H O T _ I T
. 1 0 a e r I f f 1 e r
r e n P
1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 à 1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 0 . 9 3 2 . 9 0 7
B e n a m i n g ( v o i u i t ) : K I N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l D u i f h u i z e n 1 6
2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d
, n o t a r i s P h i l i p p e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , g e n o m e n h e e f t ;
1 . k a p i t a a l v e r h o q i n q .
" D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 j u n i " 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s .
. d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) u i t t e k e r e n i n h e t k a d e r v a n d e r e g e l i n g v a n a r t i k e l :
5 3 7 v a n h e t W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g .
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t v e r k l a a r d o m z i j n d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l ; v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s é é n p a r i g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 3 7 W I S h e t k a p i t a a l t e ' v e r m e e r d e r e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d
, a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t '
, d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n 7 . 1 9 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
V o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n a l d u s i n t e b r e n g e n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e . s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e : b e d r i j f s r e v i s o r , m e e r b e p a a l d :
- d e h e e r G u y V a n d i j c k , v o o r n o e m d , e e n v o r d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d : z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 8 7 . 6 4 0 , 0 0 ) ;
m e v r o u w N a t h a l i e V a n d i j c k , v o o r n o e m d , e e n v o r d e r i n g v a n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 0 , 0 0 ) ; d e h e e r K i m V a n d i j c k , v o o r n o e m d , e e n v o r d e r i n g v a n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E 1 8 0 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n :
- 7 . 1 9 1 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r G u y V a n d i j c k , v o o r n o e m d ,
- 4 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w N a t h a l i e V a n d i j c k , v o o r n o e m d ,
- 4 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r K i m V a n d i j c k , v o o r n o e m d ,
d i e a l l e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
V e r s l a g v a n d e b e d e s r e v i s o r
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d ' M a r c S c h o o f s & C ° ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S c h o o f s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , h e e f t h e t v e r s l a g d e d a t o 2 5 j u n i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 0 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
' D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n v K i n a b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e , v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r e e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d n j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
À 1 ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t b e t r e k k i n g t o i d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n -
1 0 %
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 d i e
b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p
g r a n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v e r e i s t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 . 1 9 9 a a n d e l e n v a n d e n v K i n a .
T e n s l o t t e w i l l e n w i j e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 2 5 j u n i 2 0 1 4 .
M a r c S c h o o f s & C ° b u r g . b v b a
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n , e r k e n d d o o r h e t l n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n
o n d e r n u m m e r B 1 8 3 e n i n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d n f f s r e v i s o r M a r c S c h o o f s . '
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
T e v e n s w o r d t a a n d e z e h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h e c h t , w a a r i n h i j u i t e e n z e t
w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
t h a n s d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n
a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t d a t a l l e l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n
o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 6 3 7 W I B .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j k o m e n d e h e f f i n g i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e 4
r e s p e c t i e v e l i j k 8 j a a r n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p a l s k l e i n e o f g r o t e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e m e r k t
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t a a n s l a g j a a r d a t v e r b o n d e n i s a a n
h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k w a a r i n d e k a p i t a a l i n b r e n g i s g e d a a n . '
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e
v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 5 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 . 7 9 9 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 8 . 7 9 9 s t e v a n h e t k a p i t a a l ,
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D a t h é r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L ° " q < j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t o
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 M A A R T 2 0 1 4
T U R N H O U T C r i f t i 0 e G r i f f i e r ,
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 9 3 2 . 9 0 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K I N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u i t h u i z e n 1 6
2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d ; n o t a r i s C a t h é r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e . b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 . R e c h t z e t t i n g .
B i j d e v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d * ' v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d d a t h e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r i n p l a a t s v a n 1 j u l i t o t e n m e t 3 0 : '
" j u n i e n d a t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n z o u w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n m e i i n p l a a t s v a n ; ' d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e n o t a r i s o m d i t r e c h t t e z e t t e n b i j d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d ; , z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r ; : v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t ' * k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r : m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n k a p i t a a l v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n
' a l s n a a r r e c h t .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5 e e r s t e l i d : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
4 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h é r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g