21/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
; 1 : ~ ~ l . i i i C i B A I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 1 5 . 5 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I N D E R A R T S M A R J A N D E P L A N C K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 1 1 L e e s t , L e e s t D o r p 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s N a t a c h a S t o o p t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o l l a n d u s s t r a a t 1 o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 6 J A N . 2 0 1 4 , b o e k 2 1 1 b l a d 5 4 v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , g e t e k e n d : d e w n . e a . I n s p e c t e u r R . W e c h u y s e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t
W e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e - ' w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K I N D E R A R T S M A R J A N D E P L A N C K E " , g e v e s t i g d t e 2 8 1 1 L e e s t , L e e s t D o r p 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 2 1 5 . 5 3 1 ,
1 ) d i e h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e h u n o o r s p r o n g v i n d e n i n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t 5 3 7 , 1 e l i d W I B 9 2 ) , b e v e s t i g d h e e f t ,
2 ) d i e b e s l i s t h e e f t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 3 3 . 2 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 5 1 , 8 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p d e h i e r n a u i t e e n g e z e t t e w i j z e .
3 ) d i e b e s l i s t h e e f t d a t o p d e z e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e t e k e n d I n g e l d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n d e r t l g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 3 3 . 2 0 0 ¬ ) , o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n , h e t z i j h o n d e r d d r i e ë n d e r t l g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 3 3 . 2 0 0 ¬ ) g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g b i j K B C B A N K .
4 ) d i e o v e r g e g a a n z i j n t o t w i j z i g i n g v a n
* A r t i k e l 5 a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t o p h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 5 1 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s
v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r
d e v o r m v a n e e n B V B A " A c c o u n t a n t s k a n t o o r M V S " , K e m e n e r g i e s t r a a t 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n t e n e i n d e b i j d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e
a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l v o o r h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e
d o c u m e n t e n t e t e k e n e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ( G e t . )
O l i v i a W e l l e k e n s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l l e d i g a f s c h r i f t d e r a k t e d d , 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 0 9 8 2 0 ~ 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 2 - 0 2 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H e I L t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 30.08.2013 13507-0194-010
07/03/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
C M ) I I
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 1 5 . 5 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " K I N D E R A R T S M A R J A N D E P L A N C K E " ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 1 1 M e c h e l e n ( L e e s t ) , L e e s t - D o r p 1 2 ,
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : w i j z i g i n g d o e l , a a n p a s s i n g s t a t u t e n , v o l m a c h t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V e r b e e k t e M e c h e l e n , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n s t a a t t e s t e l l e n v a n a f 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 d e z e n i e u w e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r t o e a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n u i t t e b e i d e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s , d o c h u i t s l u i t e n d a l s b i j k o m s t i g d o e l , b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e z e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n b e h e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a n , m i t s d i t e e n b e h e r e n i s v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s e e n g o e d h u i s v a d e r e n o n d e r u i t d r u k k e l i j k e v o o r w a a r d e e v e n w e l d a t z e n o c h h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n o c h h a a r p r i o r i t a i r m e d i s c h o o g m e r k w i j z i g e n e n d a t d e z e h a n d e l i n g e n g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i a l e a c t i v i t e i t o o k . B e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n . " .
[ d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n P r o v i n c i a l e R a a d A n t w e r p e n h e e f t o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 m e e g e d e e l d , d e g e p l a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d t e k e u r e n ]
2 . D e s t a t u t e n ( e n m e e r b e p a a l d a r t i k e l v i e r ) a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
3 . D e v e r s c h i j n s t e r b e s l i s t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n 1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o e k h o u d k a n t o o r D r i e s s e n s & A n t h o n i s s e n , m e t k a n t o o r t e ( 2 8 3 0 ) W i l l e b r o e k , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w D r i e s s e n s N a n c y , w o n e n d e t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n - Z a n d v l i e t , W a l e n h o e k 6 0 / 1 , e n a a n 2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K M O F o c u s , R i n g l a a n 3 3 t e ( 2 1 7 0 ) M e r k s e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s V a n d e r H o e v e n , S t e n e n M o l e n 1 5 , ( 2 5 6 0 ) K e s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 8 7 W . V E N N . ; g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n .
R o s e - M a r i e V e r b e e k n o t a r i s t e M e c h e l e n .
N E E R G E L E G D
2 6 - 0 2 - 2 4 1 3
G R I F F I E ~ ~ " 1 ~ ~ N
° C , 3 i ' I ° I A I ~ 1 D ~ . l .
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 28.06.2012 12224-0241-010
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 06.07.2011 11274-0003-011
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 30.08.2010 10494-0353-011
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.08.2008 08711-0150-010
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 23.07.2007 07479-0323-014
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 31.07.2015 15369-0235-011