10/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l h I I H I 1 1 i s o e i v a i i u u i u i A u ~ i i a i i u *
r - . r
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i % . . x ~ - , 1 ~ , .
1 - J U N I Z ~
R E C H T B A N K v a n I : O C " p F : . d = A N T W E R P P . . 1 A f d . r e r i f n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 2 9 8 . 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I N E P E E T E R S J & T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o e r s t r a a t 5 5 t e 2 2 2 1 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( B o o i s c h o t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g d d . 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L a u r e n c e C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , o n d e r g e t e k e n d , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 ,
B l i j k t e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K I N E P E E T E R S J & T , m e t z e t e l t e 2 2 2 1 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( B o o i s c h o t ) , M o e r s t r a a t 5 5 , R P R M e c h e l e n , m e t ` o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 2 9 8 . 2 9 1 .
O p g e r i c h t a l s b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c C u y p e r s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 6 m e i 2 0 0 8 , ; b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j u n i 2 0 0 8 o n d e r h e t n u m m e r 8 6 5 3 7 , w a a r i n ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d : v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ , 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e : a a n d e l e n .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
V o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 )
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i v a b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n d e r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t h i e r a a n g e h e c h t v e r s l a g s c h r i f t o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r M o n i k a L e n a e r t s v a n d e B u r g e r l i j k e ' v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 b u s 2 , t e 1 7 8 0 W e m m e l . O m t e v o l d o e n a a n d e " v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k V a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g i n v o l g e n d e t e r m e n b e s l u i t :
' O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . B V B A R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n - - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M o n i k a L e n a e r t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , b . 2 , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r e i s t e n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d i n z a k e d e v o o r o p g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 n a a r ¬ 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 .
D e i n b r e n g I n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n , d e w e l k e o v e r e e n s t e m t m e t h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n ¬ 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 z i j n d e ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , d a t w e r d t o e g e k e n d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e v e n n o t e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e . B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p : u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
: i t e r a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s n i e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 %
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 2 4 8 ) e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e ( E 5 8 0 , 6 5 ) v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t d i t v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s
o p i n i o n " i s .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w
W e m m e l , o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 :
V e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r s
T e v e n s w o r d t h i e r a a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g g e h e c h t , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e b e s l i s s i n g t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k
I n k o m s t b e l a s t i n g e n 9 2 e n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r P E E T E R S T o m M a r i e - J o s é R i c h a r d , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D a a r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a v o o r k o m t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t e k e n d : L a u r e n c e C u y p e r s , N o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 ) e x p e d i t i e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d d . 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4
2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
3 ) v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
4 ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d V a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g