21/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
" l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I
* 1 3 0 1 1 8 0 3 *
N : - 2 - , , g e l e g d l e r g g i r j , i e v a n d e R a c h t b a f &
v á n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , O P d r 9
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 0 8 3 . 2 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K i t e C o n s u l t a n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n g a r 2 6 , R i j n k a a i 9 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 4 6 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - i n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
M e t i n g a n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 i s C r o s s r o a d C o n s u l t i n g N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 , g e b o u w H , 2 8 0 0 M e c h e l e n , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 3 . 4 0 5 . 6 3 2 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n ) , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2
1 , D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v a n :
( i ) d e h e e r J ü r g e n T a n g h e , m e t w o o n p l a a t s t e O u d e G e n t b a a n 1 6 0 , 9 3 0 0 A a l s t ;
( i i ) M i s o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d e G e n t b a a n 1 6 0 , 9 3 0 0 A a l s t , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 3 . 7 5 6 . 7 0 6 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J ü r g e n T a n g h e , m e t w o o n p l a a t s t e O u d e G e n t b a a n 1 6 0 , 9 3 0 0 A a l s t ;
( i i i ) d e h e e r D a n n y L i e v e n s , m e t w o o n p l a a t s t e W e s t s t r a a t 7 9 , 9 9 5 0 W a a r s c h o o t ; e n
( i v ) S t r a t e g i c C o n s e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e s t s t r a a t 7 9 , 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 7 2 4 . 1 5 0 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n n y L i e v e n s , m e t w o o n p l a a t s t e W e s t s t r a a t 7 9 , 9 9 5 0 W a a r s c h o o t ,
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e n o e m t :
( i ) C a r o l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V l i e g h a v e n l a a n 9 8 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 3 . 1 4 2 . 2 4 7 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C a r m e n C o r d i e r , m e t w o o n p l a a t s t e V l i e g h a v e n l a a n 9 8 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n ;
( i i ) J O S C o n s u l t V O F , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W i l g e n l a a n 6 , 1 8 2 0 S t e e n o l & e r z e e l , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 3 . 4 5 1 . 8 4 1 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n D e S c h e p p e r , m e t w o o n p l a a t s t e W i l g e n l a a n 6 , 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ; e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i i i ) V l a c o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e g e l s l e i 7 , 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ( O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 9 . 5 4 7 . 9 0 3 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n L a e r , m e t w o o n p l a a t s t e K e g e r s l e i 7 , 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ( O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ) ,
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
H u n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
( i ) C o r c i B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C a r m e n C o r d i e r ;
( i i ) J O S C o n s u l t V O F , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n D e S c h e p p e r ; e n
( i i i ) V l a c o n B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n L a e r .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a i l e h a n d e l i n g e n i n e n
b u i t e n r e c h t e ;
- t o t e n m e t h e t b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; d o o r é é n b e s t u u r d e r ;
- b o v e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- b o v e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) : d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s s e n d a l s
c o l l e g e e n h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n ,
3 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r k e n t b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r D a v y S m e t e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a i l e b i j z o n d e r e m a c h t e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d , m e t i n b e g r i p v a n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n d i e g e b e u r l i j k w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J ü r g e n T a n g h e , M i s o B V B A , d e h e e r D a n n y L i e v e n s e n S t r a t e g i e C o n s e n t B V B A , i n t e t r e k k e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r d e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m , m e t i n g a n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r P e t e r V a n L a e r e n d e h e e r P e t e r H e n s , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g :
( i ) i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t r e d e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t d e f e d e r a l e , g e w e s t e l i j k e , g e m e e n s c h a p s - , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , d e - K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e , d e d o u a n e , d e P o s t e n a l l e a n d e r e p u b l i e k e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ;
( i i ) a l l e o n t v a n g s t b e w i j z e n v a n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f p a k k e t t e n , a a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e P o s t , d e d o u a n e , d e N M B S , d e l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e t r a n s p o r t b e d r i j v e n g e a d r e s s e e r d , o n d e r t e k e n e n ;
( i i i ) a l l e p r i j s o f f e r t e s d o e n e n a a n v a a r d e n , a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n e n a l l e o f f e r t e s v o o r d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g e n a n d e r e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d o e n e n a a n v a a r d e n ;
( i v ) z e l f s v o o r l a n g e d u u r , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e m a t e r i a l e n o f a n d e r e o n r o e r e n d e a c t i v a h u r e n e n v e r h u r e n , l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e g o e d e r e n ;
( v ) a i l e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p e n e n , b e h e r e n e n s l u i t e n e n a l l e b e d r a g e n t u s s e n r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r s c h r i j v e n ;
( v i ) a i l e b e d r a g e n d i e d o o r d e V e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n , m e t i n b e g r i p v a n i n t e r e s t e n e n b i j k o m e n d e k o s t e n o p d e z e b e d r a g e n , b e t a l e n v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( v i i ) a i l e h u u r o v e r e e n k o m s t e n v o o r k l u i z e n a a n g a a n e n b e ë i n d i g e n ;
( v i i i ) a l l e k r e d i e t l i j n e n e n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e o v e r e e n k o m s t e n d i e n a a n g a a n d e o n d e r t e k e n e n ;
( i x ) a l l e z e k e r h e d e n v e s t i g e n o v e r d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( x ) a l l e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n ;
( x i ) i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r h a n d e l e n , o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
( x i ) d e V e n n o o t s c h a p a a n s l u i t e n b i j a l l e p r o f e s s i o n e l e v e r e n i g i n g e n e n o r g a n i s a t i e s ;
( x i i i ) d e V e n n o o t s c h a p i n a l l e j u r i d i s c h e o f a r b i t r a l e p r o c e d u r e s , z o w e l a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r e i s t v o o r d e p r o c e d u r e s s t e l l e n , a i l e b e s l i s s i n g e n b e k o m e n e n l a t e n u i t v o e r e n ;
( x i v ) a l l e h a n d e l i n g e n v e r e i s t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b e s l i s s i n g e n o f a a n b e v e l i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s t e l l e n ; e n
( x v ) a l l e d o c u m e n t e n v e r e i s t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e m a c h t e n o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
V o o r -
b e h e u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g