08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 04.10.2013, NGL 31.10.2013 13653-0025-037
12/12/2014
ÿþv
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 2 3 2 0 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K l a a s P u u l B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 2 6 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
" D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r l e n e n v o l m a c h t a a n A r n a u d W t t e r w u l g h e , V i n c e n t V e r k o o i j e n M a r t i n C a r l i e r , G e o r g e v a n H e c k e o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t b i j A s h u r s t L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 4 8 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , . o m e l k a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( e l k e e n " V o l m a c h t d r a g e r " ) , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n o f l a t e n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , o n d e r a n d e r e , d e b e k e n d m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n ( z i j n d e d e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r I v e r e i s t v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) . "
G e o r g e v a n H e c k e
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L C E N E L - . .
0 5 - 1 2 - 2 0 1 4 2 7 N O V . 2 0 t 4
_ G I S C H S T A A T S B t l e C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
A N T W E R P E N G a i t f i d M M E C H E L E N
I I l I H U l I H l I l I I H l I l I l I I l I I H I l
> 1 9 2 2 1 9 6 9 *
B E
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2012
ÿþr
. ~ o ~ ` ' ~ : ~ i ( 1 0 ' ~ b e h a û d e n ~ ~
o m i t . «
( 3 ï s C h
. . . . . S t a î t b i a d . .
M p d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n N I h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 5 O K T , 2 0 1 2
G R I F F I E H B A N K v a n
K O O P H A N e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 2 0 . 7 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) K l a a s P u u l B e l g i ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 2 6 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 1 1 0 1 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e r e n E v e r a r d u s C . M . M o o i j e r e n J o h a n P . B o o t s m a n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t p e r 2 0 a p r i l 2 0 1 8 . D e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n f u n c t i e o n b e z o l d i g d u i t .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a 1 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t M e v r . T l s e M o e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
; E v e r a r d u s C . M . M o o i j e r
, g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" i z i e i s a s *
u
e l p % t l e l p i i l é ' - m i l i l l i k e g e f l l f l e i l : E i g e t $ 9 : i t e e p e i k e a t K l W k k e t t S 1 m d t # i l i b R t f i 4 # 4 f l e t t i r e e t O r 5 t S t 1 g e h i l t e e ï l d W e f f e e l d e
e f f l e e f e e é g l r 4 e t i f e t e e f f l l t e g e I f f l f f l d W d i g t + t 9 V e l t e f f l i e r t v d t e e
M r e o , : : 1 4 1 e t f l l e l l t l i e l t f i f i f t g l f R S
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 09.10.2012, NGL 23.10.2012 12614-0583-036
24/02/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
M o d W e r d 1 1 . 1
_
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 2 3 2 0 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K l a a s P u u l B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 2 6 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 f l V I I N I 6 5 * I I I I
* 1 5 0 3 0 0
1 1 1
I V E
1 2 F E B , 2 0 1 5
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
A N T W E R I i { i ë í d . M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 5 . - B e k r a c h t i g i n g m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 5 o m 1 4 : 4 0 u g e h o u d e n v i a c o n f e r e n c e c a l ! :
" D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t u n a n i e m b e s l o t e n d a t :
- d e b e k r a c h t i g i n g m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n d e b e n o e m i n g v a n M . E v e r a r d u s C . M . M O O I J E R e n M . J o h a n P . B O O T S M A N a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , z o a l s v e r m e l d i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 0 a p r i l 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 2 m e i 2 0 0 6 , m e t r e f e r e n t i e n u m m e r 2 0 0 6 - 0 5 - 2 2 / 0 6 . 0 8 5 . 9 3 h i e r b i j i s g o e d g e k e u r d ;
- d e b e k r a c h t i g i n g m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n M , E v e r a r d u s C . M . M O O I J E R e n M , J o h a n P . B O O T S M A N a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , e n e i n d i g e n d o p 2 0 a p r i l 2 0 1 8 , z o a l s v e r m e l d i n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 m e t r e f e r e n t i e n u m m e r 2 0 1 2 - 1 1 - 0 7 1 1 2 , 1 8 1 . 6 2 9 h i e r b i j i s g o e d g e k e u r d ;
- d e b e k r a c h t i g i n g m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t o f a l l e d o c u m e n t e n g e t e k e n d d o o r M . E v e r a r d u s C . M . M O O I J E R e n / o f M . J o h a n P . B O O T S M A N i n h u n h o e d a n i g h e i d a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r a f g a a n d a a n d e h u i d i g e b e k r a c h t i g i n g v a n h u n m a n d a a t a i s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , h i e r b i j i s g o e d g e k e u r d ; e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r l e n e n v o l m a c h t a a n A r n a u d W t t e r w u l g h e , D a v i d D u P o n t , G e o r g e v a n H e c k e o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t b i j A s h u r s t L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 4 8 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , o m e l k a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( e l k e e n " V o l m a c h t d r a g e r " ) , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n , D e z e v o l m a c h t h o u d t I n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n o f l a t e n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n . "
G e o r g e v a n H e c k e V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 09.09.2010, NGL 28.09.2010 10559-0092-036
27/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 14.10.2009, NGL 20.10.2009 09821-0084-037
16/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j T i é B ë l g i s c l i S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e i e , . . e . e . M 1 3 ~ " " 1 0 .
0 3 . . O E t . . n ; 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 2 0 . 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K l a a s P u u l B e l g i ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 2 6 , 2 8 7 0 P u u r s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m h e t o n t s l a g , a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r J . B o o t s m a n a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 5 .
V e r d e r b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e h e e r S a n d e r v a n d e n B e r g , w o n e n d e t e P i e t Z w a r t s t r a a t 2 7 t e R o t t e r d a m , N e d e r l a n d m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 5 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f d o o r d e g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 6 b v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t h e e f t o m , n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J . P . B o o t s m a n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r S . v a n d e n B e r g e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 5 . I n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z a l d e h e e r v a n d e n B e r g d e t i t e l " a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r " m o g e n d r a g e n , H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d d o o r d h r E . C . M . M o o i j e r
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 29.10.2008, NGL 30.10.2008 08803-0190-038
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