KLIMAPLAN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KLIMAPLAN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.169.001

Publication

31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.12.2013, NGL 23.12.2013 13698-0236-016
11/07/2013
ÿþMod Word 71.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIN

Voor-

behouder aan het Belgisch

5taatsblac

*1310 795*

iteergofegd ter van de Rechtbank von Koophandsi Antwerpen, op

Griffie

û 2 JOLI 2013

Ondernemingsnr : 0836.169.001

Benaming

(voluit) : KLIMAPLAN B.V.B.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Blauwesteenstraat 83 unit 1 te 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Naamswijziging - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Pierre Vanden weghe, te Walem (Mechelen), op 24 juni 2013, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'KLIMAPLAN B.V.B.A.', met zetel te 2250 Kontich, Blauwesteenstraat 83, unit 1, het volgende heeft beslist:

Eerste besluit

De buitengewone algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "KLIMAPLAN B.V.B.A." naar "KLIMAPLAN". De buitengewone algemene vergadering heeft beslist artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt: "Artikel 1: De vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de naam "KLIMAPLAN". In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, zal de naam steeds voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", of de afkorting "bvba", de nauwkeurige aanwijzing van de zetel; alle stukken vermelden bovendien het ondernemingsnummer.".

Tweede besluit

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderd duizend euro (¬ 100.000,00), om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) tot honderd achttien duizend zeshonderd euro (¬ 118.600,00),-door- uitgifte van duizend (1.000) nieuwe aandelen zonder nominale waarde per aandeel, identiek aan de bestaande aandelen en genietend van dezelfde rechten en voordelen, met inbegrip van deelname in de winst, vanaf 24 juni 2013. Op de nieuwe aandelen wordt ingeschreven tegen honderd euro (¬ [00,00) per stuk en volledig volgestort.

Derde besluit

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door elke huidige vennoot, in evenredigheid tot zijn deelname in het kapitaal. De vennoten hebben verklaard, dat zij als volgt inschrijven op de nieuwe aandelen tegen de eerder aangegeven prijs:

* de heer PEETERS Tom, wonend te Duffel, Lintsesteenweg 150, schrijft in op vijfhonderd (500) nieuwe aandelen.

* de heer JANSSENS Jurgen, wonend te Aartselaar, Halfstraat 25, schrijft in op vijfhonderd (500) nieuwe aandelen.

Er werd geen agio, noch disagio werd toegekend aan de nieuwe aandelen.

De inschrijvers hebben verklaard dat de aandelen waarop zij ingeschreven hebben, volledig volstort zijn, Deze gelden werden gestort op rekening nummer 731-0325634-77, bij de KBC-Bank, met zetel te Brussel, Havenlaan 2, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door genoemde financiële instelling op 24 juni 2013.

Derde besluit: vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering heeft vastgesteld, dat ten gevolge van de voorgaande genomen besluiten, bevestigd door het bankattest:

- Het kapitaal effectief werd verhoogd tot honderd achttien duizend zeshonderd euro (¬ 118.600,00) .

- De vennootschap bijgevolg beschikt over een extra bedrag van honderd duizend euro (¬ 100.000,00). Vierde besluit: statutenwijziging

De algemene vergadering heeft beslist om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging: " Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderdachttien duizend zeshonderd euro (¬ 118.600,00), verdeeld in duizendhonderd zesentachtig (1.186) gelijke aandelen, zonder nominale waarde. Het kapitaal is volledig geplaatst"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-Bj7agen bij bellagïséliStaatsblad -11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

t;.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Vijfde besluit

De buitengewone algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen en verleent daartoe alle machten aan de zaakvoerder, inzonderheid om de coördinatie van deze statuten goed te keuren.







Staatsblad -11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Samen hiermee neergelegd:

- afschrift proces-verbaal

- gecoördineerde statuten

Jean-Pierre Vanden Weghe

Notaris







Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/03/2013
ÿþLut-431

i

i

Id

V1 behr aar Bell Staa

Mcd Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

0 4 -03- 2013

GRIFFIE F1ECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

R ELEG D

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0836169001

Benaming

(voluit) : KLIMAPLAN BVBA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lintsesteenweg 150/2570 Duffel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 februari 2013

De vergadering besluit om het adres van de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Lintsesteenweg 150 te 2570 Duffel naar Blauwesteenstraat 83 unit 1 te 2550 Kontich.

De aanwezigen gaan akkoord met deze wijziging,

Aldus beslist op datum van 26 februari 2013

Peeters Tom Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.12.2012, NGL 17.12.2012 12667-0105-016
31/08/2011
ÿþ~ Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

nu iiun INI~INIIVIIIIIN

=11132884

L18 -08- 2011

c3.ANK van

KOOPHANDeivIECHE

\IEERGELEGD

Ondememingsnr : 0836.169.001

Benaming

(voluit) : DUFFELAIR

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Lintsesteenweg 150, te 2570 Duffel

Onderwerp akte : Naamswijziging - benoeming zaakvoerder - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Jean-Pierre Vanden Weghe, met standplaats te Walem (Mechelen), op zestien augustus tweeduizend en elf (16/08/2011), ter registratie aangeboden, dat de; buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte; Aansprakelijkheid 'Duffelair, met zetel te 2570 Duffel, Lintesesteenweg 150, volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De buitengewone algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "Duffelair"i naar "KLIMAPLAN B.V.B.A.". De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 1 van de statuten aan tel passen als volgt: "Artikel 1: De vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap: met beperkte aansprakelijkheid, met de naam "KLIMAPLAN B.V.B.A.". In alle akten, facturen, aankondigingen,: bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, zal de naam steeds; voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", of de afkorting "bvba", de nauwkeurige aanwijzing van de zetel; aile stukken vermelden bovendien het ondernemingsnummer.".

Tweede besluit

De buitengewone algemene vergadering beslist als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder te benoemen: de: Heer JANSSENS Jurgen, wonend te 2630 Aartselaar, Halfstraat 25. Zijn mandaat gaat in op 16 augustus 2011:en heeft een onbepaalde duur. Hij wordt belast met het dagelijks bestuur en heeft de meest uitgebreide: machten. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.; Derde besluit

- Achter de tweede zin van artikel 12 van de statuten wordt de volgende tekst toegevoegd: "... De volgende: beslissingen die een substantiële impact hebben op de activa en passiva van de vennootschap, kunnen slechts: genomen worden mits de handtekening van alle zaakvoerders:

- elke beslissing tot investering of desinvestering in onroerende goederen.

- het aangaan van hypothecaire leningen of kredieten.".

Vierde besluit

De buitengewone algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen: beslissingen en verleent daartoe alle machten aan de zaakvoerder, inzonderheid om de coördinatie van deze: statuten goed te keuren.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift proces-verbaal;

- gecoördineerde statuten.

Jean-Pierre Vanden Weghe,

Notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van deperso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2011- Annexes du Moniteur belge

23/05/2011
ÿþVM0 U R 00)

Duffelair

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Bepekte Aansprakelijkheid

Zetel : Lintsesteenweg 150 te 2570 Duffel

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jean-Pierre Vanden Weghe, te Walem (Mechelen), op 6 mei; 2011, ter registratie aangeboden, dat: 1) de Heer PEETERS Tom Hendrik Agnes, zaakvoerder, geboren te: Duffel, op twintig maart negentienhonderd tweeënzeventig, wonend te 2570 Duffel, Lintsesteenweg 150, en zijn echtgenote 2) Mevrouw DE BRUYN Peggy Jozefina Louisa, bediende, geboren te Duffel op achttien december negentienhonderd drieënzeventig, wonend te 2570 Duffel, Lintsesteenweg 150. Gehuwd onder het wettelijk. stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, een Bestolen Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

hebben opgericht waarvan de statuten inhouden: "

Artikel 1. Naam Vorm. _ _ - -- - -

De vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid, met de naam "Duffelair". In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,: orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, zal de naam steeds voorafgegaan of gevolgd: worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", of de afkorting "bvba", de: nauwkeurige aanwijzing van de zetel; aile stukken vermelden bovendien het ondememingsnummer.

Artikel 2. Zetel.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 2570 Duffel, Lintsesteenweg 150. Deze zetel kan zonder' statutenwijziging naar iedere andere plaats in België in hef Nederlandstalig Vlaams Gewest of het tweetalig: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden overgebracht bij eenvoudig besluit van de zaakvoering, bekend te: maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoering, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen alsmede kantoren en agentschappen oprichten.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- het aankopen en verkopen, installatie en herstelling, zowel in het groot als in het klein, van elektrische bedrading en toebehoren, elektrische verwarmingsinstallaties, en apparatuur (inclusief regelingsapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling, huishoudapparaten en aanverwante artikelen,' zowel contant als op afbetaling. Dit alles omvat ook het herstellen en plaatsen van de hierboven genoemde; goederen, alsook de bijkomende werkzaamheden welke rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan het te verwezenlijken doel. De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economische, handels-, fiscale, financiële, juridische en sociale aangelegenheden. Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden, evenals op het vlak: van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid, evenals financieel beheer; het optreden als bestuurder,; zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen, en' in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en waarnemen en behartigen van belangen van derden in: de ruimste zin; het uitbaten van een algemeen bedrijf van onroerende en financiële operaties, omvattend', ondermeer het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ontwikkelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, de promotie van en het handelen in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van de: onroerende leasing; het verwerven en vervreemden, leasen en in leasing geven, huren en verhuren, van; roerende goederen, waaronder ondermeer personenwagens; het geven van allerlei voordelen aan de bestuurders en zaakvoerders; - het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten

en mandaten. "

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.: Deze opsomming in niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden opgevat. Ze kan deelnemen in of zich: op andere.wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Ze` mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen,:

fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij" mag alle brevetten,'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

na neerlegging ter griffie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

mrt ELEGD

III

1111111J111.t111,1111t11*

w ~ 171.119

fne

Mod 2.1

Luilik B

Voor" behouder aan het Belgisch Staatsbla,

1 1 -05- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL. te MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan. In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van neerlegging van een uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals voor een wijziging van de statuten. Zij mag verbintenissen aangaan of in haar voordeel bedingen voor een termijn die de datum van haar ontbinding overtreft.

Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00), verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde. Het kapitaal is volledig geplaatst en bij de oprichting volstort ten belope van één/derde (1/3e), door de PEETERS Tom, voornoemd, ten belope van zesduizend honderd zesenzestig euro zesenzestig eurocent (¬ 6.166,66) en door Mevrouw DE BRUYN Peggy, voornoemd, ten belope van drieëndertig euro vierendertig eurocent (¬ 33,34).

Artikel 6. Kapitaalverhogingen Voorkeurrecht.

Het kapitaal van de vennootschap kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend zoals voor een wijziging van de statuten. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dit kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht

d1D van de vennoten. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoor bepaald, kan slechts worden

ingeschreven door derden, mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die samen ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, komt de

P p j

e voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de naakte eigenaar.

Het bestuur stelt zowel de vruchtgebruiker als de naakte eigenaar in kennis van de uitgifte. Met interesse van de naakte eigenaar wordt slechts rekening. gehouden ingeval de vruchtgebruiker geen-gebruik maakt of in de ï'nate -dat hij geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

e Artikel 7. Overdracht en overgang van aandelen.

b De rechten van iedere vennoot in de vennootschap blijken slechts uit de oprichtingsakte, uit de akte

houdende wijziging ervan en uit de regelmatige overdrachten van aandelen. Het getal aandelen van iedere vennoot, met vermelding van de gedane stortingen, en de overdrachten en overgangen wegens overlijden met hun datum, worden ingeschreven in het register dat berust op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, waar elke vennoot of derde belanghebbende er kennis mag van nemen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. De overdrachten en overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de

Nvennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden, noch overgaan

o wegens overlijden, dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die samen ten minste

drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Artikel 8. Afkoop van aandelen.

Elke afstand onder levenden van aandelen van een vennoot moet op straffe van nietigheid aan de goedkeuring van al de tegenwoordige of toekomstige vennoten onderworpen worden, welke beslissen volgens meerderheid der aandelen. De over te dragen aandelen hebben hierbij geen stemrecht. Indien de deelgenoten in gebreke blijven binnen de twee maanden te antwoorden op de aanvraag tot goedkeuring hen bij aangetekend schrijven toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet tegen de afstand te verzetten. Deze goedkeuring is

" mop niet vereist als de afstand geschiedt in het voordeel van de echtgeno(o)t(e) van de afstanddoener. Deze

goedkeuring is wel vereist als de afstand geschiedt in het voordeel van de erfgenamen van de afstanddoener. Een weigering van de goedkeuring tot afstand van de aandelen zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de rechtbanken. De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de ontzetting, het

el faillissement of het kennelijk onvermogen van een deelgenoot. ln geval van overlijden van een der deelgenoten

zullen zijn erfgenamen of legatarissen binnen de vier maanden na het overlijden de goedkeuring aan de overlevende deelgenoten moeten vragen voor de overdracht van de aandelen. Om geldig te zijn zal deze goedkeuring moeten gegeven worden onder dezelfde voorwaarden als bij afstand onder levenden. Indien de deelgenoten in gebreke blijven binnen de twee maanden te antwoorden op de aanvraag tot goedkeuring hen bij aangetekend schrijven toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet tegen de afstand te verzetten. Een weigering van de goedkeuring tot afstand van de aandelen zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de rechtbanken. Bij weigering van overdracht zullen de aandeelhouders zelf de aandelen moeten inkopen volgens de hierna volgende modaliteiten zowel bij overdracht onder levenden als bij overlijden. De waarde van de aandelen wordt steeds bepaald op basis van de boekhoudkundige waarde, eigen vermogen (kapitaal + reserve en overgedragen resultaat) gedeeld door het aantal aandelen. Het bedrag toekomende aan de niet-aangenomen erfgenamen of rechthebbenden zal uitbetaald worden in twaalf maandelijkse stortingen, zonder intrest.

Bij onherstelbare onenigheid tussen de huidige en/of toekomstige vennôten, kan elke vennoot uitgekocht worden bij eenvoudige meerderheid van de andere vennoten en wordt de overnameprijs bepaald op basis van de boekhoudkundige waarde, zoals hoger uitgelegd. De erfgenamen en legatarissen, zelfs minderjarigen en onbekwamen, de schuldeisers of rechthebbenden van de vennoten of zaakvoerders, zullen nooit het leggen van zegels of het opmaken van een inventaris kunnen eisen. Voor het uitoefenen van hun rechten dienen zij zich te houden aan de maatschappelijke inventaris, balansrekening en beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 9.

De aandelen zijn ondeelbaar; indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Artikel 10.

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en in vereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Artikel 11. Verkrijging van aandelen door derden zekerheden.

De vennootschap mag geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden.

Artikel 12. Bestuur.

Het bestuur van de vennootschap wordt door de algemene vergadering toevertrouwd aan een of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, voor de duur die de vennoten vaststellen. Indien er meerdere zaakvoerders zijn aangeduid zal ieder van hen, afzonderlijk handelend, alle handelingen kunnen stellen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Elke rechtsvordering, zowel als eiser als verweerder, wordt namens de vennootschap vervolgd door een zaakvoerder. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de algemene vergadering mogen de zaakvoerders zich noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks interesseren in een activiteit die met de vennootschap kan concurreren. In alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de zaakvoering voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid. De zaakvoering mag zich onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid doen helpen of vertegenwoordigen in haar betrekkingen met derden door één of meer personen, op voorwaarde dat hun mandaat speciaal weze, en_van tijdelijke aard. -Net- mandaat-van de zaakvoerder-is onbezoldigd, behoüidens

X _ andersluidende verklaring van de algemene vergadering.

e Artikel 13. Tegenstrijdig belang.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders vôôr het college van zaakvoerders een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van het college van zaakvoerders die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd moet de betrokken zaakvoerder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen. Het voorgaande is niet van toepassing

o wanneer de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van het college van zaakvoerders, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen

o waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijfennegentig procent bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste vijfennegentig procent van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen

uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap. Bovendien is het voorgaande niet van

et

toepassing wanneer de beslissingen van het college van zaakvoerders betrekking hebben op gebruikelijke

verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk

et gelden voor soortgelijke verrichtingen. Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die

et

tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag

slechts worden genomen en de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap

el

door een lasthebber ad hoc. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van

" belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder

verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijkertijd met de jaarrekening wordt neergelegd.

Artikel 14. Controle.

De controle op de vennootschap zal worden uitgeoefend conform het Wetboek van Vennootschappen. Zo er

" l geen commissaris wordt benoemd zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid

.73

hebben die normaliter toekomt aan een commissaris. Hij zal zich mogen laten bijstaan door een extern

accountant, mits hiervan zelf de kosten te betalen, tenzij de accountant met instemming van de vennootschap werd aangesteld.

et Artikel 15. Boekjaar. Jaarrekening en Jaarverslag.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. De zaakvoering is verplicht elk jaar een inventaris op te maken, alsmede een jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. Behoudens in vennootschappen opgesomd in artikel 94 van het Wetboek van Vennootschappen, stelt de zaakvoering bovendien een jaarverslag op, waarin zij rekenschap geeft van haar beleid. Dit verslag bevat alle gegevens zoals zij opgesomd zijn in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 16. Algemene Vergadering.

Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap of op elke andere in de oproepingsbrieven aangeduide plaats in België, een algemene vergadering der vennoten gehouden, de derde zaterdag van de maand

december om elf uur (11.00 u). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag worden gehouden. De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Elke algemene vergadering, jaarvergadering of buitengewone vergadering, kan tijdens de zitting met drie weken (of meer indien noodzakelijk) worden verdaagd, zelfs indien men er niet over de jaarrekening beraadslaagt. De tweede vergadering zal geldig over de agenda beraadslagen. De oproeping wordt vijftien dagen voor de vergadering verzonden per aangetekende brief aan de vennoten, de zaakvoerder(s), de eventuele commissaris, de houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders. Deze oproeping vermeldt de agenda. Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris, een copie verzonden van de stukken die hen volgens de wet ter beschikking moeten worden gesteld. Aan andere opgeroepen personen wordt een copie van deze stukken verzonden, indien zij hierom verzoeken. Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moet de vennoot als zodanig in het register van aandelen zijn vermeld. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De zaakvoerders antwoorden op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. Indien van toepassing hoort de jaarvergadering het jaarverslag en, eventueel, het verslag van de commissarissen, en behandelt de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat verrichtingen betreft die strijdig zijn niet de statuten of met het Wetboek van Vennootschappen, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden en de beslissingen te nemen in toepassing van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en-naar de eventuele commissarissen, merde vi'aég aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een

e correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Zij zal tevens, samen met dit rondschrijven, aan de vennoten op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvorming zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. De houders van warrants,

N de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de

in vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de

o genomen beslissingen.

Artikel 17. Stemrecht

Iedere vennoot brengt zijn stem uit in persoon of bij gemachtigde. Elk aandeel geeft recht op één stem.Niettegenstaande elke andersluidende bepaling kunnen noch de vennootschap, noch de in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap optredende personen het stemrecht uitoefenen dat is verbonden aan de aandelen die hen in pand zijn gegeven. Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

Artikel 18. Notulen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken, afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vernield in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 19. Bekendmaking.

" ~ De bekendmaking van de jaarrekeningen en andere vennootschapsdocumenten gebeurt overeenkomstig de

wettelijke en reglementaire voorschriften die op de vennootschap van toepassing zijn.

Artikel 20. Winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de netto-winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van een reservefonds;

de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk

sY1 kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt. Na bewuste afhouding besluit de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoering met meerderheid van stemmen over de bestemming van de netto-winst. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Onder netto actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Artikel 21. Verlies van kapitaal.

I. Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De zaakvoering zal haar voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Il. Wanneer het netto actief gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding worden uitgesproken door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

III. Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden zesduizend tweehonderd Euro, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 22. Vereniging der aandelen in een hand.

Het in een hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Een natuurlijk persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, maar wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de tweede en volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij zou oprichten of waarvan hij de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem zijn overgegaan. Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van aile aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 23. Ontbinding en vereffening.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening door vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden benoemd; bij gebreke van zodanige benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders in functie. Deze benoeming zal bekrachtigd moeten worden of gehomologeerd moeten worden door de rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 184 §1, lid 2 W. Venn. De vereffenaars of de zaakvoerders beschikken over de meest uitgebreide machten verleend door de wet, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars.Het batig saldo van de vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectieve aandelen, in zover ze volgestort zijn. Zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid tussen de vennoten onderling hersteld door terugbetalingen of bijstortingen, naar keuze van de vereffenaars; elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee. Het eventueel verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat een vennoot nochtans verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

Artikel 24. Woonstkeuze.

De aandeelhouders, de zaakvoerders, de commissarissen, de directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 25. Gemeen recht.

Voor alles wat niet in de onderhavige statuten is bepaald, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen. Bijgevolg worden de bepalingen van dal Wetboek waarvan niet rechtmatig is afgeweken, geacht in de onderhavige akte te zijn opgenomen en worden bepalingen die in strijd zijn met de dwingende voorschriften van dit Wetboek, geacht niet geschreven te zijn.

SLOT EN TIJDELIJKE BEPALINGEN.

Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar gaat in op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, en eindigt op dertig juni tweeduizend en twaalf (30/06/2012). Eerste jaarvergadering.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend en twaalf (2012).

Controle.

De comparanten zijn van oordeel dat de vennootschap, bij het einde 'van het eerste boekjaar, niet zal beantwoorden aan de voorwaarden die het aanstellen van een commissaris verplicht stellen.

Zaakvoering Controle.

De comparanten beslissen dat de Heer Tom PEETERS, voornoemd, wordt benoemd tot onbezoldigd zaakvoerder voor de duur der vennootschap, behoudens herroeping of ontslag. De comparanten verklaren dat andere zaakvoerders door de Algemene Vergadering benoemd kunnen worden. Deze benoeming zal slechts

4 .

"

Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad

vanuitwerking Koophandel.

vanaf de neerleggingging van een uittreksel van d akte ter griffie van de bevoegde Rechtbankdeze

Bijzondere lastgeving.

De comparanten beslissen aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde:'BSS BVBA, te Duffel, Rechtstraat 10 en/of de Heer Michel VAN HERCK, te Duffel, Rechtstraat 10, met recht van indeplaatsstelling om:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formaliteiten;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

Verbintenissen voor rekening van de vennootschap in oprichting.

In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaren de comparanten dat de vennootschap de verbintenissen overneemt, die door de voormelde oprichters in naam van de vennootschap in oprichting werden aangegaan te rekenen vanaf 1 januari 2011. Derhalve zullen deze verbintenissen geacht worden door de vennootschap zelf te zijn aangegaan, die alle rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien ': overneemt, ter volledige ontlasting van de oprichters. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de . vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift akte;

Jean-Pierre Vanden Weghe,

Notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oln(ent bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Coordonnées
KLIMAPLAN

Adresse
BLAUWESTEENSTRAAT 83, BUS 1 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande