KLOOSTERKWARTIER

Dénomination : KLOOSTERKWARTIER

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 808.315.351

Publication

10/06/2014

��i

Mod Word 11,1

34_al~sS In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0808.315.351

Benaming

(voluit) : Kloosterkwartier

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Oude Gentweg 81, 8820 Torhout, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 3 april 2014

IIVVI~dIVV~II

191 3993*

111

v

beh aa Be Sta

1

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

1De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Carma BVBA, vast vertegenwoordigd door Cari Van den Bynde, als B bestuurder van de vennootschap sinds 1 januari 2014 en beslissen te benoemen tot nieuwe B bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2014 voor een periode die eindigt na de gewone algemene vergadering van het jaar 2016

Mirre BVBA, met maatschappelijke zetel te Weststraat 34, 9940 5leidinge, met ondernemingsnummer 0543.552.465, vast vertegenwoordigd door de heer Rik Missault.

De aldus benoemde bestuurder zal haar aanvaarden in een afzonderlijk document of door deelname aan de: eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de vennootschap.

2.De aandeelhouders beslissen om mevrouw Julie Vanermen, wonende te Kluisdreef 11, 9300 Aalst, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, om aile documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties.

Julie Vanermen

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/09/2014

��

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111

a

--- ---'---------'---'--'---'---

7 Ondarneminganr 0808'315.351 Benaming

(voluit) : Kloosterkwartier

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze Venn

Zetel: Oude Ganbmeg81.882OTnrhuu1

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Herbenoeming bestuurders

Uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 12 juni 2014 om 1 6u op de maatschappelijke zetel,l, blijkt het volgende:

De algemene vergadering neemt akte van het feit dat het mandaat als bestuurder van de heer Joost Vanhaerents en de heer Lode Waes een einde zou nemen op 10/12/2014,

De algemene vergadering beslist met eenparigheld van stemmen om over te gaan tot vervroegde herbenoeming van de heer Joost Vanhaerents, wonende te Oude Gentweg 58-60, 8820 Torhout en de heer

Lode Waes nende te Collegebaan 25 bus A, 9090 Melle als bestuurders voor een periode van 6 jaar, me

ingang vanaf heden tot en met de algemene vergadering in het jaar 2020,

Joost Vanhaerents

Bestuurder

Op de laatste biz.van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

: Naam en handtekening.

NEERGELEGSD

Griffie Reohi~zn}~Koo;:hande|

~

9 ~ AUGv ^~'-

?O~

~n

_____

-.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/12/2014

�� mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

8 DEC 2014

Gent Afde i ri Ostende

De griffier

~

INN~10N~11'~A~~NNNNMI

*14223770

Ondernerrtingsnr : 0808.31 5.351

Benaming (voluit) : Kloosterkwartier

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 8820 Torhout, Oude Gentweg 81

Onderwerp akte :ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - STATUTENWIJZIGING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broedermin-straat 9, op vijfentwintig november tweeduizend veertien, v��r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Kloosterkwartier", gevestigd te 8820, Torhout, Oude Gentweg 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) met ondernemingsnummer 0808.315.351, onder meer beslist heeft :

1. het eervol ontslag te aanvaarden van de bestuurders van de vennootschap, te weten:

1/ de heer VANHAERENTS Joost, wonende te 8820 Torhout, Oude Gentweg 58-60;

2/ de heer WAES Lode, wonende te 9090 Melle, Collegebaan 25 bus A;

3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mirre", gevestigd te 9940 Sleidinge, Weststraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0543.552.465, met als vaste vertegenwoordigen de heer MISSAULT Rik, wonende te 9940 Sleidinge, Weststraat 34;

4/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADEL YAH[A CONSULT', afgekort "AYC", onder vorige benaming gekend "CMDI" met zetel te 2540 Hove, Veldkantvoetweg 84, ondernemingsnummer 0892.792.255, vast vertegenwoordigd door de Heer YAH[A Adel, wonende te 2540 Hove, Veldkantvoetweg 84.

2. vervolgens te benoemen tot bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en twintig:

1/ mevrouw VAN HOOL Beatrice Marguerite Berthe Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 2650 Edegem, Leopold 111-lei 25;

2/ de heer DE SCHEEMAECKER Laurent Paul Hendrik Alexander, van Belgische nationaliteit, wonende te 2650 Edegem, Leopold 11L-lei 25.

3. de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar 2000 Antwerpen, Korte Nieuwstraat 24.

4. de categorie�n van aandelen af te schaffen.

5. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met de

inmiddels genomen beslissingen en de sinds de laatste statutenwijziging gewijzigde wettelijke bepalingen (wet

corporate governance wet houdende de afschaffing van de effecten aan toonder).

De oude statuten worden volledig ingetrokken/ongedaan gemaakt en worden vervangen door de nieuwe

statuten. Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:

1)a) Rechtsvorrn : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "Kloosterkwartier"

2) Zetel : te 2000 Antwerpen, Korte Nieuwstraat 24

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van

derden:

Het stellen van aile handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het bouwen, het

verkavelen, het beheren en ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van rechten op onroerende

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-t;ehoudeo aan het Belgisch Staatsblad

mod 11,1

�%

goederen en bouwwerken, het in opstal en erfpacht geven of nemen van onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in onroerende staat op te treden.

De exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren als nijverheids- en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als bouwpromotor met het oog op de verkoop, hetzij door co�rdinatie in de bouw in samenwerking met onderaannemers.

De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen.

Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. Het co�rdineren en begeleiden van bouwwerken, projectmanagement in de meest ruime zin (planning, financieel, veiligheid, kwaliteit, onderhoud, bouw,

Het uitbaten van horecabedrijven.

Het uitbaten van taverne, tearoom, ijssalon, koffie- en theesalon, traiteurdienst, alsook alle aanverwante activiteiten in de meest uitgebreide zin van het woord,

Het uitbaten van een restaurant, eetgelegenheid, alsook alle aanverwante activiteiten, alsook de exploitatie van een hotel en/of andere overnachtings- en onthaalgelegenheden, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

Het organiseren, opluisteren en begeleiden van, alsook het optreden als tussenpersoon bij de organisatie van feestelijkheden, manifestaties, happenings, evenementen allerhande voor bedrijven, particulieren en organisaties in de meest ruime zin van het woord, alsook alle consulting activiteiten in dit verband.

Het verhuur van feestmateriaal, bestek, glazen, opzet, tafels, stoelen, tenten, rollend materieel en in het bijzonder fietsen en bromfietsen, alsook alle aanverwante activiteiten, dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Het uitbaten van een indoor-outdoor kinderspeeltuin, alsook alle aanverwante activiteiten, dit alles in de meest ruime zin van het woord,

Het uitbaten van een kinderdagverblijf alsook alle aanverwante activiteiten, dit alles in de meeste ruime zin van het woord.

Het uitbaten van ruimten voor culturele, socio-economische of sportieve invulling, met uitsluiting van discotheken en goktenten.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en/of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coordineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijzen rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering, het verstrekken van , risicodragend kapitaal aan (niet) verbonden ondernemingen door het nemen van participaties of het financieren ervan onder gelijk welke vorm.

De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Het verstrekken van adviezen en opleiding met betrekking tot projectmanagement, veiligheids-, milieu- en kwaliteitssystemen.

Het verstrekken van managementadviezen en uitoefenen van consultancy-activiteiten in de meeste ruime zin van het woord. Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard. Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruimste zin van het woord.

Het uitvoeren van zoekopdrachten en marktonderzoeken.

Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder in andere ondernemingen.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten, kortom tussenpersoon in de handel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-1;ehpude,n Art het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

~ r r

Zij kan zich ten ganste van vennootschappen, ondernemingen en bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuurders in geld of in natura.

De vennootschap is gemachtigd tot alle industri�le, financi�le en handelsverrichtingen, roerende of onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar doel en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in Belgi� of het buitenland, met een analoog of samenhangend doel of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financi�le transacties en de financi�le markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

De vennootschap mag geenszins handels- en financi�le operaties verrichten die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (E 61.500,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen

zonder vermelding van nominale waarde.

6) Boekjaar : begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

7) WinstverdelinO en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede donderdag van de maand juni om zestien uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen v��r de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig,

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Y " r f

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen v��r de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap , meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan ��n of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan ��n of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan ��n of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. RAAD VAN BESTUUR DELEGATIE VAN MACHTEN

De comparanten verzochten de notaris te acteren dat de hiervoren benoemde bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben genomen:

Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder: mevrouw VAN HOOL Beatrice, voornoemd.

De gedelegeerd bestuurder is belast voor het dagelijks bestuur en beschikt over de zelfstandige en algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 17 van de statuten.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de btw en andere administraties wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de Laurent De Scheemaecker voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Charles DECKERS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

iehoudQn

dan het

Belgisch

Staatsblad

i I'

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte

Op de laatste biz. van fnuik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 26.07.2013 13358-0467-028
28/03/2013

�� o f~'_~~._~ MM word 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vo. i

beho

aan

Berg

Staati

A

' ~0'

~ . ~; '~a. � ~v ~,.': ;" ,~

rz*,r~ i �{..ye'`. i:01?

C=xFr

cp 19 2013

Ondernemingsnr : 0808.315.351

Benaming

(voluit) : Kloosterkwartier

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Oude Gentweg 81, 8820 Torhout, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 13 februari 2013

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van JLH Services BVBA, vast vertegenwoordigd door Jean-Luc Hertoghe, ais B bestuurder van de vennootschap sinds 21112)2012 en beslissen met eenparigheid: van stemmen te benoemen als nieuwe B bestuurder van de vennootschap met ingang van 21/12/2012 voor een, periode van 4 jaar, dit is tot na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van het jaar 2016:

Carma BVBA, met maatschappelijke zetel te Korenbloemstraat 12, 9820 Merelbeke, met ondernemingsnummer 0818.826.389, vast vertegenwoordigd door de heer Carl Van den Eynde.

Het mandaat van bestuurder zal aanvaard worden in een afzonderlijk document of door deelname aan de eerstvolgende raad van bestuur van de vennootschap.

Carma BVBA

Vast vert. dr. Carl Van den Eynde

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/08/2012

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIlI II II j IINIII111h11 IIIIV

*12141012*

111

Ondernemingsnr : 0808.315.351

Benaming

(voluit) : Kloosterkwartier

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Oude Gentweg 81, 8820 Torhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 14 juni 2012 om 16u op de maatschappelijke zetel, blijkt het volgende:

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven, ow CVBA, met zetel te Accent Businesspark, Kwadestraat 153/5, 8800 Roeselare, te benoemen tot commissaris , voor een periode van 3 jaar. Het mandaat vervalt op de algemene vergadering van 2015 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van boekjaar 2014. BDO stelt de heer Peter Vandewalle aan als permanente vertegenwoordiger.

Joost Vanhaerents

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 18.07.2012 12310-0373-028
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 27.06.2011 11213-0552-026
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 28.07.2010 10362-0350-029
14/04/2015

��111111

*15053741*

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

vail 1,00piidiiClCl

Antwerpen

0 1 APR. 2015

afdeling Antwerpen

Gr iff1v

Mod Word 11.1

Ondernemingsnr : 0808.315.351

Benaming

(voluit) : KLOOSTERKWARTIER

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Korte Nieuwstraat 24 te 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Statutenwijziging - kapitaalverhoging

Bij akte ontvangen door Meester Willem TIMMERMANS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel - Zichem op 27 maart 2015, neergelegd v��r registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de: naamloze vennootschap "Kloosterkwartier" waarin met ��nparigheid van stemmen volgende beslissingen, werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen tot de omzetting van de bestaande honderd (100) aandelen in tienduizend (10.000) aandelen, zodat het kapitaal van de vennootschap voortaan wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

Ingevolge deze beslissing bezit de aandeelhouder sub 1 negenduizend vijfhonderd (9.500) aandelen op: naam en de aandeelhouder sub 2 vijfhonderd (500) aandelen op naam,

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen: door inbreng in speci�n voor een bedrag van zevenduizend negenhonderd vijfennegentig euro (� 7.995,00), om het te brengen van ��n en zestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00) op negenenzestigduizend vierhonderd: vijfennegentig euro (� 69.495,00), door uitgifte van duizend driehonderd (1.300) nieuwe aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde voordelen en rechten als de bestaande aandelen, en die onmiddellijk in de winst delen vanaf hun creatie.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de fractiewaarde van zes euro vijftien eurocent (� 6,15) per aandeel, of in totaal zevenduizend negenhonderd vijfennegentig euro (� 7,995,00), bedrag te verhogen met een uitgiftepremie vastgesteld op honderd tachtigduizend vijfhonderd en vijf euro (� 180.505,00). Aldus is de inschrijvingsprijs van ieder nieuw aandeel vastgesteld op honderd vijfenveertig euro (� 145,00).

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven ten belope van honderd vijfenveertig euro (� 145,00) per aandeel. Deze aandelen worden volledig volstort op het ogenblik van inschrijving door de beide aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit. Het saldo van de inbreng, zijnde honderd tachtigduizend vijfhonderd en vijf euro (� 180.505,00), zal worden geboekt als uitgiftepremie.

Deze beslissing wordt met ��nparigheid van stemmen aangenomen.

DERDE BESLISSING

Op dit ogenblik zijn alle aandeelhouders tussengekomen en verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en van de financi�le toestand van de betreffende vennootschap.

Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven op duizend driehonderd (1.300) nieuwe aandelen tegen honderd vijfenveertig euro (� 145,00) per aandeel in verhouding tot hun aandelenparticipatie, met name door voormelde aandeelhouder sub 1 op duizend tweehonderd vijfendertig (1.235 aandelen) en door voormelde aandeelhouders sub 2 op vijfenzestig (65) aandelen, en de inbreng volledig te volstorten ten belope van honderd achtentachtigduizend vijfhonderd euro (� 188.500,00), zoals blijkt uit het bankattest, afgeleverd op 26 maart 2015 door ABN AMRO BANK zodat dit bedrag ter beschikking staat op naam van de vennootschap.

Dit attest zal door ons, notaris, bewaard worden.

VIERDE BESLISSING

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig volstort werd. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op negenenzestigduizend vierhonderd vijfennegentig euro (� 69.495,00), en is vertegenwoordigd door elfduizend driehonderd (11.300) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist het verschil tussen het bedrag van de inschrijving, hetzij honderd achtentachtigduizend vijfhonderd euro (� 188.500,00), en het bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij zevenduizend negenhonderd vijfennegentig euro (� 7.995,00), verschil dat aldus honderd tachtigduizend vijfhonderd en vijf euro (� 180.505,00) bedraagt, te boeken op de rekening "Uitgiftepremie".

Deze rekening "Uitgiftepremie" blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg uitmaken ten aanzien van derden en zal enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend overeenkomstig de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.

Deze beslissing wordt met ��nparigheid van stemmen aangenomen.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen het kapitaal vervolgens te verhogen ten belope van honderd tachtigduizend vijfhonderd en vijf euro (� 180.505,00) door incorporatie van voormelde uitgiftepremie in het kapitaal ten belope van honderd tachtigduizend vijfhonderd en vijf euro (� 180.505,00), waartoe hiervoor beslist werd, zonder creatie van nieuwe aandelen.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat ingevolge de incorporatie van de uitgiftepremie in het kapitaal voor een bedrag van honderd tachtigduizend vijfhonderd en vijf euro (� 180.505,00) de kapitaalverhoging volledig tot stand is gekomen. Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op tweehonderd vijftigduizend euro (� 250.000,00).

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist om artikel 5 lid 1 van de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissingen, zodat het voortaan luidt ars volgt:

Artikel 5.

1.Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (� 250.000,00) en is verdeeld in ' elfduizend driehonderd (11.300) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Esperto, Accountancy & Tax, gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1 a, enfof hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de geco�rdineerde statuten

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.

r Voor- eehouden �r aatrhet Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 28.07.2015 15359-0013-017

Coordonnées
KLOOSTERKWARTIER

Adresse
KORTE NIEUWSTRAAT 24 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées KLOOSTERKWARTIER

Coordonnées
KLOOSTERKWARTIER