01/04/2014
ÿþ M o d P D F t t d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
b ~ I N I i 1 1
s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 0 2 2 . 4 2 8
' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K N F V E R D E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
f f e e r g e i ® g r 1 f o r g r i f f i c v u e d e R e d f i f i e
Y 1 1 1 K i t ü p i ë i t . i ' r i ~ a r l e w : p o / o p ,
1 9 M R T 2 0 1 4
G r i f f i e
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 1 7 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
T e k s t :
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 e n w a a r o p g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g w a s , w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . M e t i n g a n g v a n a f 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 w o r d t V e r d e r H o l d i n g b v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U t r e c h t s e w e g 4 b u s a i n N L - 3 4 5 1 G C V i e u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r d e r A n d r i e s w o n e n d e t e V o s h o l d a l 7 i n 2 9 3 0 B r a s s c h a a t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n a m b t s t e r m i j n v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o p 1 3 / 0 6 / 2 0 1 9 .
2 . M e t i n g a n g v a n a f 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 w o r d t K N F B e c k e r H o l d i n g G m b h , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A l t e r w e g 3 i n D E - 7 9 1 1 2 F r e i b u r g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e c k e r H . w o n e n d e t e R o t t b e r g s t r a s s e 1 i n D E - 7 9 2 8 0 A U h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n a m b t s t e r m i j n v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o p 1 3 / 0 6 / 2 0 1 9 .
3 . M e t i n g a n g v a n a f 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 w o r d t K N F v e r d e r b v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U t r e c h t s e w e g 4 b u s a i n N L - 3 4 5 1 G C V i e u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r o e r s W i m w o n e n d e t e R o t t e l 7 i n N [ - 3 4 5 3 M A D e M e e r n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n a m b t s t e r m i j n v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o p 1 3 / 0 6 / 2 0 1 9 .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n : K N F V e r d e r b v , v o o r n o e m d .
V e r d e r A n d r i e s ,
v e r t e g e n w o o r d i g e n d V e r d e r H o l d i n g b v ,
B e s t u u r d e r .
p p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : t i è g o : N a a m e n t i o e d a n i g h e í d v a n d e i n s t r i í m e n t e r e r t d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( é n )
b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/09/2014
ÿþM c d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 e 1 1 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
b e h o u d e n a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 1 9 . S E P 2 0 1 4
a a n h o t G r i f f i e
B e l g i s c h 1 S t a a t s b l a d
O n d e m e r n i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 5 7 . 0 2 2 . 4 2 8
( v e r k o r t ) : K N F V E R D E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o n t i c h s e s t e e n w e g 1 7 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
T e k s t :
T i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 e n w a a r o p g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B E 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 ) ( I B R B 0 0 0 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o o n e n M i k e ( I B R A 0 2 0 7 0 ) , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
V e r d e r A n d r i e s ,
v e r t e g e n w o o r d i g e n d V e r d e r H o l d i n g b v ,
B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l E i i a ï i b i l i ï B ' V e i i i i - é l d e i i . = . R e c t o : N a a m e n h o ï d a n i g h - e l d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : F i é t - e - v ï r i ' d é P e S O ( O i r i t e )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
{ e i ?
C o )
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( 4 , à
> 9 ,
( 1 ) :
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:
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C o )
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( 4 , à
P :
30/05/2013
ÿþM o d P I F 1 1 . 1
n r \ L ( 1 1 1 . 1 ? - . I n ° . ` d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
. . a ~ . ~ . n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 0 2 2 . 4 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K N F V E R D E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N I
* 1 3 0 8 1 6 9 2 *
b i
E s 1
C e r g e J f e e k r g r i e f C t i r e r f i e R e c h t t e v o n k o o p h a n d e l l e A n º%t r ' l e r p e n , 9
G r i f f i e f l M E ! 2 0 1 3
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 9 7 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e . A A N D U I D I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R ; H E R B E N O E M I N G
T e k s t : G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B e s t u u r d e r K N F V e r d e r b v ( N L 8 0 0 1 3 0 0 1 7 B 0 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U t r e c h t s e w e g 4 a i n N L - 3 4 5 1 G C V i e u t e n h e e f t o p 2 5 / 0 3 / 2 0 0 8 b e s l i s t D h r . B r o e r s W i m w o n e n d e t e R o t t e 1 7 i n N L - 3 4 5 3 M A D e M e e r n a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r ,
B e s t u u r d e r V e r d e r H o l d i n g b v ( N L 0 0 1 7 2 0 5 2 1 B 0 1 ) ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
U t r e c h t s e w e g 4 a i n N L - 3 4 5 1 G C V i e u t e n h e e f t o p 2 5 / 0 3 / 2 0 0 8 b e s l i s t D h r . V e r d e r A n d r i e s w o n e n d e t e V o s h o l d a l 7 i n 2 9 3 0 B r a s s c h a a t a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
B e s t u u r d e r K N F B e c k e r H o l d i n g G m b h , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A l t e r w e g 3 i n D E - 7 9 1 1 2 F r e i b u r g h e e f t o p 2 5 / 0 3 / 2 0 0 8 b e s l i s t D h r . B e c k e r M a r t i n w o n e n d e t e R o t t b e r g s t r a s s e 1 i n D E - 7 9 2 8 0 A u a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
D e B e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o p 2 5 / 0 3 / 2 0 0 8 o m t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n : K N F V e r d e r b v , v o o r n o e m d .
D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
V e r d e r A n d r i e s ,
v e r t e g e n w o o r d i g e n d V e r d e r H o l d i n g b v ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v é r á l d é n ; R e c i ó : t i e e d a i i i g h ë i d v á n d é . i n s t r v m a n t e r e n d e n b t à r i s h ë i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 03.07.2012 12268-0098-033
07/05/2012
ÿþL e e
i r T
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e Z 4 A 4 1 l e
* 1 2 0 8 4 8 9 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 0 2 2 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K N F V e r d e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 1 7 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e m a a k t e n g e t e k e n d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e r e s o l u t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n a a n g e n o m e n . A i l e r e s o l u t i e s w e r d e n a f z o n d e r l i j k g e s t e m d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
E e r s t e e n e n i g e r e s o l u t i e : B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e e n e i n d e n e e m t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 e n d a n k t d e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r L u c V e r r i j s s e n , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
V e r d e r H o l d i n g b v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r A n d r i e s V e r d e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.03.2011, NGL 21.04.2011 11086-0457-035
15/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
t i g
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o I 1 I I I I I I 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I u N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n &
a a n * 1 1 0 2 4 7 9 8 * v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p " . . , ,
B e l g S t a a t : 0 3 F E B . 7 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 0 2 2 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K N F V e r d e r n v
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 1 7 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e m a a k t e n g e t e k e n d o p 2 a p r i l 2 0 1 0
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e r e s o l u t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n a a n g e n o m e n . A l l e r e s o l u t i e s w e r d e n a f z o n d e r l i j k g e s t e m d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
E e r s t e e n e n i g e r e s o l u t i e : h e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 3 d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 2 g o e d k e u r t .
V e r d e r H o l d i n g b v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r A n d r i e s V e r d e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.03.2010, NGL 22.09.2010 10551-0353-034
17/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.03.2009, NGL 08.02.2010 10037-0215-035
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.03.2008, NGL 24.04.2008 08115-0150-045
03/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.03.2007, NGL 26.04.2007 07122-0393-031
25/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 22.03.2006, NGL 24.07.2006 06503-2649-023
12/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 10.06.2005, NGL 08.07.2005 05437-4496-024
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 15.07.2015 15311-0207-033
05/07/2004 : DE054421
24/03/2004 : DE054421
01/10/2003 : DE054421
30/10/2002 : DE054421
20/10/2001 : DE054421
21/07/2000 : DE054421
23/12/1997 : AN314531
23/05/1997 : AN314531
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 31.08.2016 16537-0165-032