05/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 9 8 9 T : ~ ~ ' ~ , . ~ r ~ ~ , d t e r g r ~ t ; 1 a v o n d c ~ t e ~ a n k : ; ~ ~ . a Y a n # o v ; : 1 5 n r d c i t a ' t r f w c r p a n { a ~
Z 7 J A N . Z ' 3 4 . r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s v r : 0 8 1 1 . 2 9 2 , 0 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K n u y t , H e y n i n c k & P a r t n e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a l k e n a a r d 1 6
2 2 4 2 P u l d e r b o s
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B 1 9 9 2 - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g ' 9 3 , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , ; b o e k 1 3 0 , b l a d 3 3 , v a k 6 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K n u y t , H e y n i n c k & P a r t n e r s " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 7 8 3 0 . 8 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 7 8 3 0 . 8 5 ) o p z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 6 4 3 0 . 8 5 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B 1 9 9 2 n e t t o u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , / z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l i q u i d a t i e b o n i . 2 , I n s c h r i i v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K n u y t , H e y n i n c k & P a r t n e r s e n v e r k l a r e n t e w i l l e n i n t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r k l a r e n d a t z i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r s c h r i j v e n e n v o l s t o r t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , z o d a t d e o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t g e w i c h t v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i a a n d e l e n o n g e w i j z i g d b l i j f t e n g e e n e n k e l e v e n n o o t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d w o r d t .
( . . . )
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 7 i ; 8 3 0 . 8 5 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 6 4 3 0 . 8 5 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l d u s b e s c h i k k e n o v e r d e z e g e l d e n .
3 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 6 4 3 0 . 8 5 ) H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v o o r m e l d e v a n w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . " 4 . V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g