22/03/2013
ÿþ. a ~
M I 3 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 3 . 8 8 2 . 0 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O E N V A N E Y N D E A R C H I T E C T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B o e k s h e i d e 7 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U I T T R E K S E L , A F G E L E V E R D V Ó Ó R R E G I S T R A T I E O M N E E R T E L E G G E N T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U S S E L
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s N a t a c h a S t o o p t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o l l a n d u s s t r a a t 1 , o p 1 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
W e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O E N V A N E Y N D E A R C H I T E C T E N " , g e v e s t i g d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B o e k s h e i d e 7 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 9 3 . 8 8 2 . 0 2 1 , d i e b e s l i s t h e e f t
1 . m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , K l e i n H e i k e n 1 9 6 .
2 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n h e t b e s t a a n d e d o e l e n d e v e r v a n g i n g
e r v a n z o a l s h i e r n a v e r m e l d ,
I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a l t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r t a a n d e r e c h t s v o r m h e b b e n v a n e e n z u i v e r e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ,
3 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " K O E N V A N E Y N D E " .
4 . i n d e s t a t u t e n a l l e v e r w i j z i n g e n t e s c h r a p p e n n a a r d e W e t g e v i n g e n r e g l e m e n t e r i n g z o a l s v o o r g e s c h r e v e n
d o o r d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n e n
6 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
N A A M : K O E N V A N E Y N D E
R E C H T S V O R M : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z E T E L : 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , K l e i n H e i k e n 1 9 6
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n
d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , r e c h t s t r e e k s o f d o o r m i d d e l v a n a a n g e s t e l d e n o f
t u s s e n p e r s o n e n , a l l e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , v o o r n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n
e n v e r e n i g i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d :
* h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n
v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s ;
* h e t o n t w i k k e l e n , v e r l e n e n e n w a a r n e m e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t e n p r o j e c t m a n a g e m e n t d i e n s t e n i n d e
r u i m s t e z i n ;
* h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n b i j s t a n d i n z a k e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t e n b e s t u u r i n d e r u i m s t e z i n ;
* b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , o r g a n i s a t o r i s c h e , e c o n o m i s c h e a a r d o p h e t v l a k v a n c o n s u l t i n g , c h a n g e m a n a g e m e n t , h e r s t r u c t u r e r i n g , b u s i n e s s p r o c e s s m a n a g e m e n t , s a m e n w e r k i n g , a d m i n i s t r a t i e , e n g i n e e r i n g , o n t w e r p , p r o d u c t i e , v a l i d a t i e , k w a l i t e i t s b e r g i n g e n a l g e m e e n b e h e e r ;
* h e t v e r s c h a f f e n v a n a l l e p r e s t a t i e s , d i e n s t e n e n a d v i e z e n i . v . m . v i s i e , m o t i v a t i e , c o a c h i n g , m e n t o r i n g , t r a i n i n g , t e a m b u i l d i n g , c r i s i s m a n a g e m e n t , c o m m u n i c a t i e e n p u b l i c r e l a t i o n s ;
* h e t s a m e n s t e l l e n , s c h r i j v e n , p u b l i c e r e n e n v e r k o p e n v a n b o e k e n e n t i j d s c h r i f t e n , a r t i k e l s , w e b s i t e s o f
a n d e r e i n f o r m a t i e m e d i a ;
* h e t o r g a n i s e r e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , v o r m i n g e n ,
t r a i n i n g e n , c u r s u s s e n , s e m i n a r i e s , l e z i n g e n , e v e n e m e n t e n e n m a n i f e s t a t i e s ;
* h e t c o m m e r c i a l i s e r e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , r e n o v e r e n , b o u w e n , v e r k a v e l e n , h u r e n , v e r h u r e n , e x p l o i t e r e n
v a n a l l e r h a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v a n b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e e i g e n d o m m e n e n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , w e l k e a c t i v i t e i t g e e n h o o f d a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t e n z o l a n g d e z e a c t i v i t e i t e n n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e r e g e l g e v i n g v a n d e O r d e v a n a r c h i t e c t e n " ;
* a i l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n z o l a n g d e z e a c t i v i t e i t e n n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e r e g e l g e v i n g v a n d e O r d e v a n a r c h i t e c t e n ; * d e g e r e s e r v e e r d e m i d d e l e n b e h e r e n a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r .
* b e v o r d e r l i j k e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e e n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n d o o r m i d d e l v a n d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o v e r n a m e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , a f s p r a a k o f e l k e a n d e r e w i j z e , z o n d e r o n d e r s c h e i d e n o n g e a c h t o f h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g i s a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l e n z o l a n g d e z e a c t i v i t e i t e n n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e r e g e l g e v i n g v a n d e O r d e v a n a r c h i t e c t e n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ e n i s v e r d e e l d i n 7 2 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
B E S T U U R - C O N T R O L E : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a t d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
E e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
i e d e r e z a a k v o e r d e r m a g b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s ; h i j b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t ,
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r . B O E K J A A R H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e
j a a r , E l k j a a r , o p d e r t i g s e p t e m b e r , w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d v o l g e n s d e w e t . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G : D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n d e v o r m z o a l s v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
V O L M A C H T : T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e l a t e r e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n o f s c h r a p p i n g e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n m e v r o u w V A N D O R E N M a r t i n e , w o n e n d e t e 2 8 9 0 S i n t A m a n d s , W i n k e l s t r a a t 6 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ( G e t . )
N a t a c h a S t o o p , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l l e d i g a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 1 m a a r t 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
a « .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d