03/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g B V B A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s t e M e c h e l e n o p 1 4 m a a r t 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n . D e h u i d i g e b e n a m i n g
" E D M O N D V A N E E T V E L D E " w o r d t v e r v a n g e n d o o r " K O H - I - N O O R " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" a r t i k e l 1 . - s o o r t e n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s K O H - I - N O O R . "
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n m e t
b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z e l f o f d o o r
; b e m i d d e l i n g v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e
p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
1 1 . H e t v e r z o r g e n v a n b e g r a f e n i s s e n e n c r e m a t i e s e n d a a r b i j h o r e n d e z a k e n z o a l s : h e t v e r z o r g e n v a n
o v e r l e d e n e n , h e t g e r e e d m a k e n v o o r b e g r a f e n i s s e n e n c r e m a t i e s , h e t b a l s e m e n e n d e r g e l i j k e m e e r e n
d i t z o w e l v o o r m e n s a l s d i e r a l s o o k h e t v e r z o r g e n v a n d e c e r e m o n i e s .
2 . k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n l i j k k i s t e n e n u r n e n e v e n a l s d e f a b r i c a g e v a n l i j k k i s t e n .
3 . H e t z i e k e n - e n l i j k e n v e r v o e r e v e n a l s h e t t a x i - e n c e r e m o n i e v e r v o e r d i t z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s i n o n d e r a a n n e m i n g v o o r a n d e r e n .
4 . D e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n b l o e m e n , p l a n t e n , z o w e l n a t u u r l i j k e b l o e m e n a l s k u n s t b l o e m e n a l s d r o o g b l o e m e n . H e t o p m a k e n e n v e r k o p e n v a n s i e r s t u k k e n z o w e l i n n a t u u r l i j k e b l o e m e n a l s k u n s t b l o e m e n a l s d r o o g b l o e m e n . D a a r n a a s t o o k d e h a n d e l d r i j v e n i n a l l e b e n o d i g d h e d e n v o o r d e b l o e m s i e r k u n s t z o a l s d a a r z i j n p o t t e n , v a z e n , s t a a n d e r s . D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r i n d i c a t i e f e n z e k e r n i e t b e p e r k e n d .
5 . D e u i t b a t i n g v a n e e n d r u k k e r i j w a a r d o o r m i d d e l v a n b o e k d r u k , o f f s e t , f o t o g r a v u r e o f a n d e r e d r u k p e r s e n , c o m p u t e r p r i n t e r s , f o t o k o p i e e r a p p a r a t e n e n d e r g e l i j k e ; b r i e v e n , k a a r t e n , b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , k r a n t e n o f a n d e r e w o r d e n g e d r u k t .
6 . H e t z e t w e r k e n d e f o t o g r a v u r e n v a n t e k s t e n , f o t o ' s e n a f b e e l d i n g e n o p f i l m , f o t o g r a f i s c h o f a n d e r
p a p i e r .
H e t b e w e r k e n v a n d i g i t a l e g e g e v e n s , v e r r i j k i n g , s e l e c t i e e n k o p p e l i n g .
7 . D e u i t b a t i n g v a n e e n m o r t u a r i u m e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
8 . D e u i t b a t i n g v a n e e n f u n e r a r i u m e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
9 . D e u i t b a t i n g v a n e e n s t e e n h o u w e r i j , m e e r b e p a a l d h e t h o u w e n e n b e w e r k e n v a n n a t u u r s t e e n m a a r o o k a n d e r e m a t e r i a l e n . D e p r o d u c t i e v a n g r a f s t e n e n e n g r a f m o n u m e n t e n i n c l u s i e f d e e v e n t u e l e
p l a a t s i n g . - - - - _ -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 , 1 1 . 1 1 , 1 1
r : a ~
R e l u t < t a n h o o p l ^ . ~ w : , l o p ~ - ? 2 2 M R T 2 0 1 3
G e & G r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 0 5 . 7 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E D M O N D V A N E E T V E L D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a s c o t t e l e i 1 2 0
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h p u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 0 , H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t B e l g i s c h e , i n a l l e s e c t o r e n v a n d e i n d u s t r i e , h a n d e l o f d i e n s t e n . D i t o m v a t o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r s c h a f f i n g a a n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n o o k i n v e s t e r i n g e n i n t o e k o m s t g e r i c h t e p r o j e c t e n m e t h o g e r e r i s i c o g r a a d . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f e n i g e a n d e r e r e c h t s g e l d i g e w i j z e v a n v e r w e r v i n g Z i j k a n h a a r p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e n g e l d e m a k e n .
1 1 . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s - e n v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n i n o m B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , r e e d s b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t , o f d i e v e r w a n t z i j n m e t h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s . M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g b i j h e e f t m e e b e s t u r e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n t e s t i m u l e r e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
1 2 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , h e t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , h e t d e k k e n v a n r i s i c o ' s v o o r t s p r u i t e n d u i t s c h o m m e l i n g e n v a n d e w i s s e l k o e r s e n e n a n d e r e i n t r e s t v o e t e n , k o r t o m : h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n . M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m ( o n d e r a n d e r e o n d e r v o r m v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g e n ) e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r t o e s t a a n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t , o f p e r s o o n l i j k e O f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
1 3 . H e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t b e l e g g e n o f w e d e r b e l e g g e n v a n a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , o n d e r a n d e r e d o o r h e t p a r t i c i p e r e n d o o r m i d d e l v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n a m e o f v e r k r i j g i n g v a n a a n d e l e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t a a n k o p e n v a n o b l i g a t i e s o f k a s b o n s , e n d e r g e l i j k e , e n h e t b e h e e r v a n d é z e " r o e r e n d e w a a r d e n .
1 4 . P r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
1 5 . H e t a a n k o p e n , h e t v e r k o p e n , h e t b o u w e n , d o e n b o u w e n , h e t d o e n v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , d e l e a s i n g , h e t b e h e r e n , h e t i n r i c h t e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n v e r k a v e l e n v a n g r o n d e n .
1 6 . I n r i c h t e n v a n a l l e g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e u i t b a t i n g e r v a n e n d e o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , d o c h s l e c h t s v o o r d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r g e e n v o o r a f g a a n d e v e r g u n n i n g v a n d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n v o o r v e r e i s t i s , "
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t l o o p t t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V a n a f d a n l o o p t h e t b o e k j a a r v a n 1 j a n u a r i , t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 3 . 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" 2 3 . 1 , H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . " * D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n v a n d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m z e v e n t i e n u u r n a a r d e t w e e d e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 6 u . d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 4 . .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 2 . 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" 2 2 . 1 . d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 . 0 0 u . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . O p d e z e v e r g a d e r i n g z a l o n d e r m e e r h e t j a a r v e r s l a g , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d w o r d e n e n z a l d e w i n s t o f h e t v e r l i e s b e s t e m d w o r d e n . "
S h a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . ) F i l i p H u y g e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
m o d 1 1 . 1
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g z a a k v o e r d e r v e r g e z e l d v a n s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3
r
V o a r -
t e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j - h e t á e 1 g i s t h S t a a t s b i n z 1 3 / 0 4 i 2 O t 3 - - A n n e x e s d ' u T t f i ó n i i e u r b e T g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2011
ÿþ"
M O t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 * I l i 1 . 1 1 E 1 . 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1
V ó b e h o a a n B e l g S t a a t :
, , = ' ) r r ~ ~ . ;
" , . . .
2 S J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 4 0 5 7 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D M O N D V A N E E T V E L D E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 7 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - s o c i a a l s t a t u u t z a a k v o e r d e r
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r o p h e d e n , 0 1 j u l i 2 0 1 1 m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g d e z e t e l v a n d e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 7 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) - o v e r t e b r e n g e n n a a r D a s c o t t e l e i 1 2 0 - 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) .
G e z i e n d e z a a k v o e r d e r n i e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 g e p e n s i o n e e r d i s , w o r d t o p h e d e n b e k r a c h t i g d d a t v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r u i t o e f e n d d o o r d e h e e r E d m o n d V a n E e t v e l d e O N b e z o l d i g d i s .
O m d e z e a a n d u i d i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d
a a n , M e v r o u w V a n B u y n d e r C h a n t a l M a r i a A r t h u r t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , C o g e l s - O s y l e i 7 7 e n a a n
M e v r o u w V a n d e W a t e r V e r o n i q u e G o d e l i e v e J a n t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r L e o n G i l l i o t l a a n 7 4 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
E d m o n d v a n E e t v e l d e
z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .