Uittreksel uit de notulen van de bijzonder algemene vergadering van 1 augustus 2013, gehouden ten zetel van de vennootschap in aanwezigheid van aile aandeelhouders. Er wordt vastgesteld dat aile aandelen aanwezig zijn zodat er geldig kan besloten worden over volgend ontslag:
De Heer Stefaan Mollet neemt ontslag als bestuurder met onmiddellijke ïngang. Er wordt hem kwijting
L u i k B ° I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e i e g r t e r g r i f f i e v a n f i e R e c h t b a n k v a n Y o u p i ' V 1 r p e r i
o p
D a G e l e r
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ' i I ~ u ~ 8
3 1 ~ ~ w 1 u M i N
* 1 9 7 7 7
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 2 . 5 5 3 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o m y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e e r n e ) , E k s t e r l a a r 7 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V O m z e t t i n g a a n d e l e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K o m y , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) , E k s t e r l a a r 7 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R A n t w e r p e n B T W B E 4 6 2 . 5 5 3 . 8 0 4 , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
t i e v e r g a d e r i n g b e e s t d e a a r d e e n a a n t o o n d e s o m t e z e t t e n i n a a n d e t e n o p n a a m . A r t i k e t z e s d e s s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . V o o r d e a a n d e l e n o p n a a m w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n , e v e n a l s v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s o p n a a m . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e r g e l i j k r e g i s t e r w o r d t a a n d e h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . " .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A & T ' - - l i d T . C . L . M . , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , J a c o b V a n A r t e v e l d e s t r a a t 3 0 , t e n e i n d e a ) b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e w i j z i g i n g e n ( h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n ; b ) d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B . T . W . ; m e t n a m e d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ; c ) a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , N o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I
7 l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 8 J U N I 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r - 0 4 6 2 5 5 3 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l v e t ) K O M Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l M i d d e l m o l e n l a a n 1 7 5 / 2 3 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 w o r d t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 v e r p l a a t s t n a a r E k s t e r l a a r 7 3 2 1 0 0 D e u r r e .
K o e n M o l l e t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e w a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d , . p a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n 1
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n