08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 03.07.2014 14267-0361-014
20/01/2014
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E s s e n s t e e n w e g 9 8
2 9 2 0 K a l m t h o u t "
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; B o e l e ; 2 0 2 , b l a d 5 3 v a k 0 4 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . i i R o m b o u t s , B L I J K T D A T :
- i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W 1 B 9 2 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ; - h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 - d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ i 1 8 . 5 9 2 , 0 1 - n a a r ¬ 3 7 8 . 5 9 2 , 0 1 - , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m e t v e r h o g i n g v a n d e i i f r a k t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ;
- e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a a g e n o m e n w e r d , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g w e r d , g e b r a c h t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g ;
- v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r G O E T S C H A L C K X & V A N B R E C H T t e W u u s t w e z e l , T h e o V e r e l l e n l a a n 4 4 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ; i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s ; v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , h i s t o r i e k .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . 2 1 4 0 1 9 0 1 2 1 L d j ) ,
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a ' ? v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
~ ~ r ~ ~ t ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 7 . 9 1 1 . 6 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K O N S T R U K T I E S D E K O O N I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 21.06.2013 13198-0039-014
14/05/2013
ÿþM a t W o r d 1 1 . 1
# I 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. i 9
z e . e X o c k i d 3 s t n º%i e 1 l e ( / P ' 2
~ 2 E l 2 [ 1 i 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 9 1 1 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o n s t r u k t i e s D e K o o n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E s s e n s t e e n w e g 9 8 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r - U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r D E K O O N I N G G u i d a w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , Z i l v e r e n h o e k s t e e n w e g 6 8 . D i t o n t s l a g h e e f t u i t w e r k i n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r G o e t s c h a l c x & V a n B r e c h t b v b a . , T h e o V e r e l l e n l a a n 4 4 t e 2 9 9 0 W U U S T W E Z E L , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ,
D e K o o n i n g D a v i d
Z a a k v o e r d e r .
u h i i i i i i i i i i i i I I d l
< 1 3 0 7 3 1 9 5 x
V
b e h
a a
B e s t a ;
i
A n n e x e s d û 1 V r o n ï t e u r b e - t e
B i j f i x g e n - b i r b ë i 1 g i s c h S t a t ' s b r a t : 4 7 O S / 2 O T 3
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 04.07.2012 12268-0283-014
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 16.08.2011 11402-0206-016
16/03/2015
ÿþA
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
h e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
0 i t 1 , P h 4 P i 2 0 1 5 :
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C r - - - -
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 9 1 1 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o n s t r u k t i e s D e K o o n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E s s e n s t e e n w e g 9 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m C a r l a B o d e n , w o n e n d e t e D o r p s s t r a a t 3 , 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r G o e t s c h a l c k x & V a n B r e c h t B V B A , T h e o V e r e l l e n l a a n 4 4 t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
D e K o o n i n g D a v i d ,
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 12.07.2010 10287-0255-015
15/01/2010 : AN291577
13/07/2009 : AN291577
08/07/2008 : AN291577
29/08/2007 : AN291577
16/08/2006 : AN291577
22/07/2005 : AN291577
09/08/2004 : AN291577
07/08/2003 : AN291577
07/08/2002 : AN291577
19/07/2002 : AN291577
08/09/2001 : AN291577
11/07/2000 : AN291577