27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 19.06.2013 13205-0580-036
06/03/2013
ÿþ " M u d W a d 1 1 . 1
~ . l ^ f n ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E W 1 1 . 1 1 w u
r a e r g Q l o g d t o r r 7 e f f i D v o n d e R o c h e : d - m ; k o o p h e n u a i º%o A n t w e r p e n , e p
G r i f f i e 2 5 F E B , 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e D a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 6 / 1 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s , a n t i c i p a t i e f i n t e t r e k k e n , a l s g e v o l g v a n d e w i j z i g i n g v a n d e g r o e p s a u d i t o r v a n B D O n a a r E r n s t & Y o u n g . D e a a n d e e l h o u d e r s b e d a n k e n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A v o o r h e t w a a r n e m e n v a n d e c o m m i s s a r i s t a k e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n d e a f g e l o p e n j a r e n .
2 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O m e r T u m a t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t 3 j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l w o r d e n v á s t g e l e g d i n e e n a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t .
P . B . J . K o o l e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 1 6 3 7 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O O L E B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E L Z A S W E G 1 3 b , 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 21.06.2012 12202-0188-036
04/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 1 6 3 7 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O O L E B E L G I Ë
" 1 1 1 4 9 2 0 3
1 1
b ~
E
S t
G r i m
e G r i f f i e r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E L Z A S W E G 1 3 B , 2 0 3 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S , B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
* P a u l K o o l e
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 3 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
" B D O A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 6 b u s 1 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
P a u l K o o l e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p - d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 07.07.2011 11279-0418-036
26/04/2011
ÿþ M o d 2 . 7
[ 5 e , I ; ) " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v M I d e R e t l º%' t e n r a s K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 3 A P R . 7 1 1
* 1 1 0 6 2 9 6 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 1 6 3 7 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O O L E B E L G I Ë
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l z a s w e g 1 3 B 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 j u n i 2 0 1 0 o m 1 1 u u r i s d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o m h e t m a n d a a t v o o r v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n :
K O O L E P a u l B e r n a r d u s J a c o b u s
D E W A C H T E R Y v e t t e J o h a n n a
K O O L E P a u l B e r n a r d u s J a c o b u s
B e s t u u r d e r
D E W A C H T E R Y v e t t e J o h a n n a
B e s t u u r d e r
I l i j t a g e n b i j h e t B e t g i s e b r S t a - a t s t r t a d - 2 6 > 0 4 / 2 f l t t - A n n e x e r d u r i V % n i t e u r t r e i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ I U M 1 1 1
P l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
1 7 . j A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 1 6 3 7 3 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O O L E B E L G I Ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 1 2 8 b u s 2 , 2 5 2 0 R a n s t
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o p 2 2 n o v e m b e r d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n K o o l e B e l g i ë N V v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 v e r p l a a t s t z a l w o r d e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
E l z a s w e g 1 3 B
2 0 3 0 A n t w e r p e n
K O O L E P a u l B e r n a r d u s J a c o b u s
B e s t u u r d e r
D E W A C H T E R Y v e t t e J o h a n n a
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 05.07.2010 10269-0376-039
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 31.08.2009 09717-0012-041
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.07.2008, NGL 25.08.2008 08623-0110-012
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 18.07.2007 07431-0080-011
04/05/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 14.04.2006, NGL 02.05.2006 06125-4879-013