10/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i i I i I I I I " I " I I I I " I " I I
* 1 9 0 3 8 5 9 9 *
I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 J A N , 2 0 1 1 t
T U R e r i t i f + e U T
D o G r i f f i o r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 4 7 2 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l e u k e n l a a n 2 0 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ! V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r ! B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s / W i j z i g i n g z e t e l
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e i d e n g e h o u d e n d d . 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 )
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 , H e t o n t s l a g v a n m e v r o u w L i e v e K E U P P E N S a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 a a n v a a r d .
2 . D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r E r w i n V A N O S T A t o t b e s t u u r d e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 .
3 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r C a r l M . F . L I E K E N S a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t v e r l e n g d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 .
4 . D e b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , H e r c k e n r o d e s i n g e ! 4 A , b u s 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , a l s c o m m i s s a r i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n O L I V I E R e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
5 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r K o r a l e n h o e v e 3 5 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
C a r l M . F . L I E K E N S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c r i q E e R G E L E G Q
C R I F F i F R F r : m i P A N K \ J / A M
; ' O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 8 . 4 7 2 . 6 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K e m p i s c h e R u s t i e k e B o u w m a t e r i a l e n
( v e r k o r t ) : K R B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e H e s e 3 2
2 4 6 0 K a s t e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M V E R P L A A T S I N G Z E T E L W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G E N H E R W E R K I N G S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 8
j u n i 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " K e m p i s c h e R u s t i e k e B o u w m a t e r i a l e n " , a f g e k o r t " K R B " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , D e H e s e 3 2 , B T W B E 0 4 2 8 . 4 7 2 . 6 5 5 R P R T u r n h o u t , é é n p a r i g v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " K R B " ,
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 2 3 0 0 T u r n h o u t , B l e u k e n l a a n
2 0 .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d z o a l s h i e r n a z a l b l i j k e n u i t d e
h e r w e r k t e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e w i j z i g d i n 3 1 d e c e m b e r , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t
v e n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 1 ; i
d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
V I J F D E B E S L I S S I N G .
1 D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
1 1 8 . 3 0 u u r .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e
b e s l i s s i n g e n ; d e s t a t u t e n w o r d e n s a m e n g e v a t a l s v o l g t :
N a a m . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " K R B " .
Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , B i e u k e n l a a n 2 0 .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e h a n d e l i n r e c u p e r a t i e - e n a f b r a a k g o e d e r e n v a n b o u w m a t e r i a l e n , d e h a n d e l i n
b o u w m a t e r i a l e n , i n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s m a c h i n e s v o o r d e b o u w e n h e t o n d e r h o u d e r v a n , h e t , ;
o p t r e d e n a l s b o u w p r o m o t e r , h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e b o u w c o n s t r u c t i e - e n
a f b r a a k w e r k e n , e n / o f h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e z e l a a t s t e w a n n e e r z i j d o o r o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n ` ï
u i t g e v o e r d .
H e t v e r k o o p s k l a a r m a k e n v a n r e c u p e r a t i e b o u w m a t e r i a l e n .
U i t v o e r e n v a n k l e i n e b o u w w e r k e n .
P l a a t s e n v a n t e g e l s e n v l o e r e n , p l a n k e n v l o e r e n e n z o v e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t v o o r w e r p d e h a n d e l i n i m m o b i l i ë n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t
w o o r d , z o a l s h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l g e m e u b e l d e a l s
o n g e m e u b e l d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i 1 I 1 U i l 1 1 1
* 1 2 1 2 4 0 3 9 *
b e t
a ~
B e S t a
0 4 J U L I 2 x 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
- H e t v o o r w e r p o m v a t a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e h a n d e l e n / o f p r o d u c t e n v a n m a t e r i a l e n e n m a c h i n e s b e s t e m d v o o r d e b o u w , a l s m e d e h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e b o u w .
D e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p i s n i e t b e p e r k t i n d e r u i m t e e n m a g z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d g e s c h i e d e n . Z i j i m p o r t e e r t e n / o f e x p o r t e e r t .
Z i j t r e e d t o p a l s g r o o t - e n / o f k l e i n h a n d e l a a r .
U i t b a t i n g e n v e r h u r i n g h e l i k o p t e r s .
C o m m e r c i a l i s e r i n g v a n h e l i k o p t e r v l u c h t e n .
A a n k o p e n , v e r k o p e n v a n h e l i k o p t e r s .
Z i j h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f d e e l g e n o o t .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n / o f h e t z i c h o p a n d e r e w i j z e n i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e
r e c h t s p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e
v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r v o o r w e r p o f d i e h e t b e r e i k e n
v a n h e t g e s t e l d d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d e n o p d e w i j z e d i e z i j h e t
m e e s t g e p a s t o o r d e e l t .
K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e s - V e r e f f e n i n g .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n ,
t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t
n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n
b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l ,
v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n
v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t
k e r e n .
N a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n z a l h e t b a t i g s a l d o o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n i n
v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n .
B o e k l a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g o p d e d e r d e d o n d e r d a g
v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 3 0 u u r . I n d i e n d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B e s t u u r - C o n t r o l e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s h e t a a n t a l
b e s t u u r d e r s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g d e z e s j a r e n
n i e t t e b o v e n g a a n , H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d
v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e h a n d g e s c h r e v e n b r i e f o f t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n a a n
é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g .
E e n b e s t u u r d e r k a n s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n o s b e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n
- r e c h t e , H i j h a n d e l t . d o o r . d e - m e e r d e r h e i d - v a n z i j n l e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o P - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L "
V o o r -
b e h o u d e n ,
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . i
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e ,
w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n , h e t z i j
d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l
h a n d e l e n d . E v e n t u e e l k a n m e e r d a n é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d w o r d e n .
D E N O T A R I S
( g e t . ) J . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g