25/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
r e : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n a r . e
s i i l t 1 I 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 I
. 2 /
A r R 2 0 1 1 1
G r i f f i e
-
O n d e r n e m i n g s n r 6 E 0 4 7 3 . 5 2 3 . 5 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) K r e a d e n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a g d a l e n a V e r m e e s c h l a a n 1 7
2 5 4 0 H o v e
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p ' 6 m a a r t 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g , t e K o n t i c h 1 1 m a a r t 2 0 1 4 , l ! B o e k 5 4 7 b l e d 3 v a k 1 3 . O n t v : v i j f t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . E e c k e l e e r s "
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t v o l g e n d e
:
4 h e e f t b e s l o t e n .
1 . 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e d a t o 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e v e r m e i d e s t a a t ; l v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n z e l f d e d a t u m .
1 . 2 . K e n n i s n a m e v a n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r E r i k V a n d e r
: J e u g h t , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o n t e b e l l o s t r a a t 2 7 , d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i l a a t s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g b e s l u i t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e ( v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A ! K R E A D E N T , m e t z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , M a g d a l e n a V e r m e e s c h l a a n 1 7 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e i n c o r p o r a t i e i v a n d e n o g n i e t g e r e a l i s e e r d e m e e r w a a r d e o p d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e ' v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 9 3 4 . 3 8 6 , 1 9 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 9 0 . 8 6 5 , 8 9 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g i l d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . A n t w e r p e n , 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
( g e t e k e n d )
E r i k V a n d e r J e u g h t
B e d r i j f s r e v i s o r "
1 . 3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n d e l . : v e n n o o t s c h a p s w e t , d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e
s t e l l e n .
2 . 1 . V a s t s t e l l i n g d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e r e e n e i n d e k o m t a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e , m e t n a m e m e v r o u w A n n H E N D R I C K X , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , M a g d a l e n a V e r m e e s c h l a a n 1 7 .
2 . 2 . T o t e n i g e v e r e f f e n a a r w e r d b e n o e m d m e v r o u w A n n H e n d r i c k x , v o o r n o e m d , d i e d e z e o l e r a , c _ 1 2 t , . a a n y a a r e . P q p e r e e l t 0 1 1 . . . v e r e f f e n . q . o . r , z 4 . 9 e . e . z p l e ç L z j i p , . . , , , . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 , 1
_
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m z i j n o p d r a c h t t e v e r v u l l e n ,
o o k d e z e v e r m e l d i n d e a r t i k e l s 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
2 . 3 . D e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n h e e f t d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w
H e n d r i c k x t o t v e r e f f e n a a r g e h o m o l o g e e r d b i j b e s c h i k k i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 4 .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O N S I L A N T O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 0 4 . 8 7 6 . 0 2 0 , m e t z e t e l t e M o r t s e l , M e c h e I s e s t e e n w e g 1 3 1 - 1 3 5 b u s 1 ;
e n h a a r a a n g e s t e l d e , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v ; b e s c h i k k i n g i n z a k e h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t 2 7 m a a r t 2 0 1 4 .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A n t w e r p e n
~ ~ Ó ~ ~ 2 0 1 4 ~ ~ - ' '
m N e m a n o o ~ ~ ~ ~ R e c h t b a n k ~ ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ ~ ~ F ~ ~ ~ N ~
B e n a m i n g ~ ~ m m : K r e a d e n t 1 Y ~ ` J ~ _ ` ` ^ - ' ' ~ - ' ' ` ~ ~
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ' b e s l o t e n ~ a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : M a g d a l e n a V e r m e e s c h l a a n 1 7
2 5 4 0 H o v e O n d e r w e r p a k t e : V O O R S C H O T U I T K E R I N G V A N H E T N E T T O A C T I E F A F G I F T E
O N R O E R E N D E G O E D E R E N I N H E T K A D E R V A N V E R E F F E N I N G U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p ! 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n . E n i g b e s l u i t
D e v e r e f f e n a a r , m e v r o u w H e n d r i c k x z e t u i t e e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r v o l d o e n d e r e s e r v e b e s c h i k t o n o t o t e e n d e e l u i t k e r i n g b e k u n n e n o v e r g a a n . / D e v e r m f ~ / n a a r s t e l t v o o r o m h e t h i e r n a v e r m e l d e o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e H o v e a l s ' ! ' v o o r s c h o t o p h e t n e t t o a c t i e f t o e t e k e n n e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , m e v r o u w H e D d h c k z . O p h e t b r u t o u i t t e k e r e n b e d r a g , b e h o u d e n s h e t g e d e e l t e d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l , d i e n t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t
( 1 0 % ) t e v v o r d e n i n g e h o u d e n . . ! ! D e v e r e f f e n a a r v e r k l a a r t d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i t t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , z o a l s a r t i k e l 1 9 O / ~ i ~ ! W . V e n n . v o o r s c h r i j f t , z o d a t z i j d e t o e b e d e l i n g k a n d o e n a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e v e r e f f e n a a r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a a r i s v a n v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d ! d a t t h a n s w o r d t t o e b e d e e l d a a n d e e n i g e v e n n o o t a l s t u s s e n t i j d s e l i g u i d a t i e b o n u s : e e n r e c h t v a n o p s t a l l o p e n d t o t t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w i n t i g o p : E e n w o o n h u i s g e l e g e n t e 2 5 4 0 H o v e , M a g d a l e n a V e r m e e s c h l a a n 1 7 , v o l g e n s t i Ó e i ' g e k a d a s t r e e r d g e w e e s t e n t h a n s g e k a d a s t r e e r d s e c t i e B n u m m e r 2 7 1 F v o o r e e n 1 o p p o r v i a k t e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g v i e r k a n t e m e t e r ( 1 . 6 8 9 n o z \ . ` ' I n d e a k t e w e r d a f g i f t e g e d a a n v a n h e t o n r o e r e n d g o e d d o o r d e v e r e f f e n a a r a a n d e ; ~
e n i g e v e n n o o t , d i e i n g e v o l g e d e z e u i t k e r i n g a l s v o o r s c h o t o p d e a f s l u i t i n g v a n d e ! ~ v e r e f f e n i n g e i g e n a a r w o r d t v a n d i t g o e d .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v .
~ ! !
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 3 o k t o b e r 2 0 1 4 .
! ~ !
~ .
~ !
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o V * r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e