27/01/2015
ÿþ . ; 1 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ~ 1 1 t ~ 1 1 1 1 * 1 1 1 ~ ~ 1 1 1 5 1 1 t 0 ~ 1 1 1 ~ 1 1 t 4 ~ l ~ 4 l l l 6 l l l l 9 1 1 * ~ 1 1 t ~ 1 1 ~ 1 ~ 1 M _ E
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T A A T S ; , L l i e C H T B A N e e K O O P H A N D E L
A N T W E R f , m , a f d . M E C i ~ F I F ; ï
r . . ~ G l S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 5 8 4 . 5 8 ¬
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R Y P T O N I T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 8 7 0 P u u r s , Z a v e l s t r a a t 1 3 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C é d r i c V e r l i n d e n t e P u u r s o p 1 6 d e c e m b e r : 2 0 1 4 , b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n : d e B V B A K R Y P T O N I T E ,
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t o p g e s t e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n k u n n e n n e m e n .
I n b i j l a g e b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t h i e r b i j d a t e r s e d e r t l a a t s t g e m e l d e d a t u m t o t o p h e d e n g e e n v e r r i c h t i n g e n m e e r g e b e u r d z i j n d i e v a n z u l k e a a r d z i j n d a t z i j e e n a a n z i e n l i j k e i n v l o e d u i t o e f e n e n o p d e o n t w i k k e l i n g v a n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e o n d e r n e m i n g , z o w e l i n p o s i t i e v e a l s i n n e g a t i e v e z i n .
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t d o e i u i t t e b r e i d e n m e t n a v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" D e s t u d i e , p l a n n i n g e n u i t v o e r i n g v a n a l l e w e r k e n i n o n r o e r e n d e s t a a t , z o a l s h e t o p r i c h t e n , v e r f r a a i e n e n r e n o v e r e n v a n b o u w w e r k e n v a n a l l e a a r d , b o u w e n e n s t e l l i n g e n , s t u k a d o o r s w e r k e n , i s o l a t i e w e r k e n , a l l e , p l e i s t e r w e r k e n , g e v e l r e i n i g i n g , l e g g e n v a n o p r i t t e n i n k a s s e i e n e n b e t o n k l i n k e r s , z a n d s t r a l e n v a n m e t a a l , l e g g e n : v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n , a f b r a a k w e r k e n , a l l e d a k w e r k e n , a l l e e x p l o i t a t i e o f b o u w r i j p m a k e n v a n g r o n d e n ; e n o n d e r g r o n d e n ( z o a l s b o u w e n v a n o n d e r g r o n d s e p a r k e e r g a r a g e s e n d e r g e l i j k e ) , e n d i t d o o r o n d e r m e e r m e t s e l w e r k e n , s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k , b e v l o e r i n g e n f a i e n c e , e n a l l e s w a t n o d i g m o c h t z i j n o m o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p t e r i c h t e n , t e v e r b e t e r e n o f t e r e n o v e r e n .
A l l e f a b r i c a g e , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g , a l l e h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v e r v o e r , a l l e h u u r o f i v e r h u u r e n l e a s i n g v a n a l l e m a c h i n e s e n v a n a l l e p r o d u c t e n h o e g e n a a m d i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n . ; A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , m e t c o ö r d i n a t i e v a n o n d e r a a n n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g v o o r a l l e m e t s e l - e n ; b e t o n w e r k e n , o n d e r n e m i n g v o o r a l l e s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k e n , o n d e r n e m i n g v o o r r i o l e r i n g s w e r k e n , g e l u i d s - e n ; w a r m t e - i s o l a t i e w e r k e n , a f b r a a k w e r k e n , d a k b e d e k k i n g s w e r k e n , z o w e l i n a s f a l t e n o f s y n t h e t i s c h e p r o d u c t e n a l s , m e t p a n n e n , l e i e n o f p l a t e n , a l s m e t a l e n d a k b e d e k k i n g e n z i n k w e r k ; o n d e r n e m i n g v o o r t e g e l - e n f a i e n c e w e r k e n , ' p l a f o n e r i n g e n s a n i t a i r e w e r k e n , o n d e r n e m i n g v o o r m e t a l e n s c h r i j n w e r k e n , r e i n i g e n e n o p k n a p p e n v a n g e v e l s , r e s t a u r a t i e v a n m o n u m e n t e n e n h i s t o r i s c h e g e b o u w e n ; c h a p e s e n a l l e i n d u s t r i ë l e v l o e r e n , a l g e m e n e . a a n n e m i n g v a n b u r g e r l i j k e b o u w k u n d e , g r o n d w e r k e n ; a a n n e m i n g v a n h u i s v u i l v e r w e r k i n g s - e n w a t e r z u i v e r i n g s i n s t a l l a t i e s . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e b o u w m a t e r i a l e n ,
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n a a n b e d r i j v e n , o r g a n i s a t i e s , d e o v e r h e i d , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n v a n ; f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f ; o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n p r o j e c t - e n v e r a n d e r i n g s m a n a g e m e n t , e f f i c i ë n t i e e n p r o c e s o p t i m a l i s a t i e , o m v a t t e n d e o . m . :
- C h a n g e M a n a g e m e n t m e t h o d o l o g i e e n i m p l e m e n t a t i e ,
- P r o j e c t M a n a g e m e n t m e t h o d o l o g i e ,
- O p t i m a l i s a t i e v a n b e s t a a n d e p r o c e s s e n e n d e f i n i t i e v a n n i e u w e p r o c e s s e n ,
- P e r s o o n l i j k e e f f i c i ë n t i e ( t i m e m a n a g e m e n t , a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , l i f e s t y l e ) ;
H e t f o r m u l e r e n v a n s t r a t e g i s c h a d v i e s t e r o n d e r s t e u n i n g v a n m a n a g e m e n t t e a m s e n r a d e n v a n b e s t u u r , m e t
d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d d e s t r a t e g i s c h e l i j n e n v a n h e t h u m a n r e s o u r c e s 1 p e r s o n e e l & o r g a n i s a t i e b e l e i d :
- F a c i l i t e r e n v a n h e t b e p a l e n v a n m i s s i e , v i s i e , w a a r d e n e n s t r a t e g i e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l o c
V o o r -
i l i o u d e n a b n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A d v i e s f o r m u l e r e n i n z a k e o r g a n i s a t i e o n t w i k k e l i n g ,
- O n t w i k k e l e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n t r a i n i n g e n e n t r a i n i n g s p l a n n e n ,
- A d v i s e r e n m . b . t . T a l e n t m a n a g e m e n t , P e r f o r m a n c e M a n a g e m e n t , S u c c e s s i o n P l a n n i n g , O r g a n i s a t i o n
D e s i g n ,
- S t i m u l e r e n v a n o n d e r n e m e r s c h a p e n i n n o v a t i e b i n n e n o r g a n i s a t i e s ;
H e t o n t p l o o i e n v a n a c t i v i t e i t e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n h e t v o o r g a a n d e :
- C o a c h e n v a n b e d r i j v e n e n o r g a n i s a t i e s ; i n d i v i d u e l e c o a c h i n g e n b e g e l e i d i n g ,
- F a c i l i t e r e n v a n w o r k s h o p s e n o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n ,
- O v e r b r e n g e n v a n k e n n i s e n k u n d e v i a h e t g e v e n o f o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n , p u b l i c a t i e s , l e z i n g e n e n
o p l e i d i n g e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n s t u d i e d a g e n e n s t u d i e r e i z e n , f o l l o w - u p a c t i v i t e i t e n e n d e o r g a n i s a t i e v a n
p r o m o t i o n e l e a c t i v i t e i t e n ;
' A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t
s v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t ï v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
H e t v e r l e n e n v a n a l l e r l e i d i e n s t e n i n z a k e H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e m e n t e n S t r a t e g i e a a n b e d r i j v e n e n o r g a n i s a t i e s :
- A d v i e s i n z a k e o r g a n i s a t i e o n t w i k k e l i n g ; b e p a l e n v a n m i s s i e , v i s i e , w a a r d e n e n s t r a t e g i e ; b e d r i j f s c u l t u u r
- F a c i l i t e r e n v a n w o r k s h o p s
- O n t w i k k e l e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n t r a i n i n g e n e n t r a i n i n g s p l a n n e n
- E m p l o y e r B r a n d i n g , r e k r u t e r i n g s s t r a t e g i e , w e r v i n g e n s e l e c t i e
- A d v i e s m . b . t . P e r f o r m a n c e M a n a g e m e n t ; T a l e n t m a n a g e m e n t , S u c c e s s i o n P l a n n i n g , O r g a n i s a t i o n D e s i g n - C h a n g e M a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y
- O r g a n i s e r e n v a n o n t s p a n n i n g v o o r b e d r i j v e n , g r o e p e n e n a n d e r e o r g a n i s a t i e s , o n d e r a n d e r e , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , a d v i e s e n i m p l e m e n t a t i e i n z a k e H u m a n R e s o u r c e s m a n a g e m e n t , s t r a t e g i e
C o a c h i n g v a n b e d r i j v e n e n o r g a n i s a t i e s ; i n d i v i d u e l e c o a c h i n g e n b e g e l e i d i n g .
Z i j m a g v e r d e r a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e e r d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r b e t e r i n g v a n h a a r z a a k r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n d i e n e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k [ d e e l n e m e n d o o r m i d d e l v a n d e e l g e n o o t s c h a p , o v e r d r a c h t , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g o f t u s s e n k o m s t a l l e r l e i f i n a n c i ë l e o f a n d e r e e n d i t i n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t o t d e b e v o r d e r i n g k a n s t r e k k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n l e i d e n t o t d e b e g u n s t i g i n g v a n h a a r z a k e n .
A r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n a a n g a a n d e a a n g e p a s t ,
T W E E D E B E S L U I T
V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e ; t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n - ' n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e - ' n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t ` ' t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o f b e v e s t i g t v e r l e e n d t e h e b b e n a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T
V E R L E N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n b u r g e r l i j k e B V B A D e N e e f & P a r t n e r s , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , A u g u s t D e B o e c k s t r a á t 1 b u s 5 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , o m ' a i l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e R S Z e n l o o n a d m i n i s t r a t i e , d é s o c i a l e k a s , b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n f o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n / o f o p d e g r i f f i e , e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n , e n d a a r t o e z o n o d i g e e n o n d e m e m i n g s l o k e t a a n t e s t e l l e n
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e ; f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T - V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e P u u r s , M o l e n s t r a a t 6 B , v o o r . w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C é d r i c V e r l i n d e n .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t : a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b a l a n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g