KTN BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. KTN BELGIUM
Dénomination : KTN BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 578.981.914

Publication

30/01/2015
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd

28-01-2015

Griffie

*15301903*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0578981914

Ondernemingsnummer :

(voluit) :

Benaming

KTN Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op zesentwintig januari tweeduizend vijftien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. 1. Oprichters

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  AP&MVL , gevestigd te 2300 Turnhout, Fonteinstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0506.810.647;

2) de vennootschap naar het recht van Noorwegen  KTN AS , gevestigd te Gravdalsveien 262, 5165 Laksevåg, 1201 Bergen (Noorwegen), ingeschreven in het register van het  Brønnøysund Registre Centre onder nummer 979.467.311 en in het rechtspersonenregister (buitenlandse onderneming) onder nummer 0568.872.138.

2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naam : "KTN Belgium"

3. Zetel : te 2160 Wommelgem, Ternesselei 324 bus B

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

1) beheer en advies inzake projectinvesteringen, directe en indirecte handelingen of activiteiten in en rond projectinvesteringen.

2) het uitvoeren van studies en projecten op het gebied van inspectie en alle technische administratieve handelingen nodig om deze studies en projecten te volbrengen en dit in de sectoren olie, gas, petrochemie, chemie, farmaceutica, metallurgie, voeding, automobiel, energie, offshore.

3) advies verlenen en uitvoeren van integriteitsinspecties van procesinstallaties.

4) het uitvoeren van Niet Destructief Onderzoek in de sectoren olie, gas, petrochemie, chemie, farmaceutica, metallurgie, voeding, automobiel, energie, offshore.

5) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, daarin begrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

6) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium, daarin begrepen alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aan en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons, staatsfondsen.

7) het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

Onderwerp akte :

Ternesselei 324 Bus B 2160 Wommelgem

Oprichting

Naamloze vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

8) het beheren van beleggingen en participaties in (dochter) vennootschappen, het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.

9) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin van het woord, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten van beursmakelaars en financiële instellingen, of deze die vallen onder de wettelijke regels inzake vermogensbeheer of beleggingsadvies.

10) het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, zijnde alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren.

11) het waarnemen van alle bestuurs en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, mandaten en functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk doel verband houden. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Alle financiële, handels- en industriële, roerende en onroerende verhandelingen en bewerkingen die zich rechtsreeks en onrechtstreeks bij het doel van de vennootschap aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen dit zowel in het binnenland als in het buitenland.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (¬ 62.000,00), verdeeld in TWEEËNZESTIGDUIZEND (62.000) aandelen zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank. De Aandelen zijn verdeeld in twee klassen, te weten: de klasse A en de klasse B (hierna Klasse A en Klasse B), waarbij 31.062 Aandelen van Klasse A zijn en 30.938 Aandelen van Klasse B zijn. Aandelen

De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten.

7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend zestien.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering, rekening houdende met de bepalingen van artikel 11 van deze statuten.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste dinsdag van de maand mei om twintig uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend zeventien.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn

nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen

bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders

aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan

niet aandeelhouder. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die

hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de

zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien

zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10.1. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar

tweeduizend twintig :

* uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de A-Aandeelhouder(s):

- de heer SOLBERG Arild, van Noorse nationaliteit, wonende te 5164 Laksevåg, Nygårdsvikveien

22H (Noorwegen).

- de heer KRISTIANSEN Thor-Ståle, van Noorse nationaliteit, wonende te 5031 Bergen, Ole Eides

gate 2A (Noorwegen).

* uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de B-Aandeelhouder(s):

- de heer VAN LAER Michaël Carolus Colette, van Belgische nationaliteit, wonende te 2300

Turnhout, Fonteinstraat 7.

- de heer PATERNOTTRE Alexis Etienne José Luis, van Belgische nationaliteit, wonende te 2550

Kontich, Mechelsesteenweg 37, bus 1.

De aldus benoemde bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens vier bestuurders, al dan niet

aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor de door wet

voorziene maximumtermijn van zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig

volgende voordrachtregeling met een gewone meerderheid van stemmen, waarbij:

(i) twee (2) leden worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de A Aandeelhouder met minstens één extra kandidaat dan het aantal te benoemen bestuurders (de  A Bestuurder en gezamenlijk de  A Bestuurders )

(ii) twee (2) leden worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de B Aandeelhouder met minstens één extra kandidaat dan het aantal te benoemen bestuurders (de  B Bestuurder en gezamenlijk de  B Bestuurders ).

Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur en vóór het nemen van enige andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de aandeelhouder van die klasse op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant geworden is.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het dagelijks bestuur en de respectieve vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen gedelegeerd worden aan één of meerdere personen (al dan niet bestuurders) die optreden als een orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur benoemt de leden verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en bepaalt de voorwaarden van de benoeming. De benoeming van de leden verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur omvat steeds een recht van indeplaatsstelling in hoofde van de leden verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur.

Wanneer één of meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur en zij niet zijn verenigd in een college, dan wordt de vennootschap in haar handelingen van dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door iedere persoon belast met het dagelijks bestuur, afzonderlijk handelend. Wanneer een bestuurder belast is met het dagelijks bestuur zal hij een  gedelegeerd bestuurder zijn, zo niet gaat het om een  persoon belast met het dagelijks bestuur .

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door 2 bestuurders, samen optredend, of, doch enkel binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bijzondere bevoegdheden die hem werden gedelegeerd, door een gedelegeerd bestuurder, alleen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

optredend, of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

2. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur op voordracht van de B-Bestuurder(s): de heer VAN LAER Michaël, voornoemd.

3. Wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder : de heer VAN LAER Michaël, voornoemd. Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de heer Wim Hermans, wonende te 9120 Melsele, Aardbeienlaan 79, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  EFIBO bvba, gevestigd te 9120 Beveren, Pareinpark 2, ieder gemachtigd afzonderlijk handelend op te treden en met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSENS

Coordonnées
KTN BELGIUM

Adresse
TERNESSELEI 324, BUS B 2160 WOMMELGEM

Code postal : 2160
Localité : WOMMELGEM
Commune : WOMMELGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande