09/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 30.04.2014 14113-0429-012
11/12/2013
ÿþ M o d W o r t 1 1 . t
t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
8 1 1 I 1 I I I I I I I I I I I I I
* 1 3 1 8 5 3 8 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n K v a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o p
2 g M C 2 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 5 9 6 . 4 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K U B U S M A A T W E R K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G o o r d i j k 5 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
- D e b e n o e m i n g v a n m e v r . G o e d e l e M e y v i s , w o n e n d e G o o r d i j k 5 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , a l s z a a k v o e r d e r m e t
i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 4 3 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d ,
M a a r t e n V a n t o r r e
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
15/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 30.04.2013 13112-0538-012
08/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 26.04.2012 12103-0474-012
20/10/2011
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 a I s I * 1 1 1 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 2 . 5 9 6 . 4 2 4 B e n a m i n g
t i c e r a d e g d xe r g r e c v o n e e e ' r . t e d i v a n r t o o p h a P t i o t t o A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e t i D M . 2 4 1 1
( v o l u i t ) : K U B U S M A A T W E R K
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G o o r d i j k 5 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e b e n o e m i n g v a n D h r . M e y v i s M a a r t e n w o n e n d e t e ' G o u d e n r e g e n l a a n 2 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
G e t e k e n d
M a a r t e n V a n t o r r e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e e r s o o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/01/2011
ÿþ+ 1 1 0 0 5 7 8 5
m o d 2 . 1
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o d e R e d i w r e t ~ K o e p h o d d t o A n t w e r p e n ~
G r i f f i e 3 1 D E C . 2 D 1 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
.
u i k B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 5 9 6 . 4 2 4
B e n a m i n g : K u b u s M a a t w e r k
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G o o r d i j k 5
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m C o p p e n s t e V o s s e l a a r o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K u b u s M a a t w e r k " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G o o r d i j k 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 5 9 6 . 4 2 4 R P R A n t w e r p e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e w i j z i g d i n 3 0 s e p t e m b e r , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 9 . 0 0 u u r .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A i s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t : - d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 9 . 6 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 9 . 0 0 u u r .
- a r t i k e l 1 0 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V o l m a c h t .
D e h e e r V a n t o r r e , M a a r t e n , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n B r e c h t & D i e l t i e n s , a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 0 4 , 0 8 2 2 . 5 9 6 . 4 2 4 R P R A n t w e r p e n ,
o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g "
g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
D E N O T A R I S "
( g e t . ) T . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g