22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.04.2014, NGL 15.05.2014 14128-0433-041
03/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n g a k t e
N e e r g A t p $ 0 t e r g r i f f f o u
I I I I l l 1 i 1 I l l I I
" 1 9 1 1 0 6 9 0 *
R E C H T B A N K V A N ' K O O P H A N D E L
2 2 M E I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D a r
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 0 6 1 . 3 3 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " K U E I - I N E + N A G E L L O G I S T I C S "
( v e r k o r t ) : " K + N L O G I S T I C S "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d V a n B e s t u u r t o t v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n E r n s t C U P P E N S , w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , T i j m s t r a a t 1 0 e n P i e r r e W O U T E R S , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 , u n a n i e m g o e d v o o r d r i e b o e k j a r e n . H u n m a n d a a t l o o p t a f b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r B e r t C L A E S , w o n e n d t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , H o o g s t r a a t 3 4 , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e L e u v e n o p z e v e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 1 1 . 0 7 . 1 0 9 . 5 6 , m e t i n g a n g v a n a f v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n v e r v a n g i n g v a n d e t e r u g g e t r e d e n b e s t u u r d e r t e v o o r z i e n e n d e h e e r K r i s t i a a n M O N N E N S , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , P a t r i j z e n d r e e f 1 m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e G e n k o p t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 3 . 0 8 . 2 0 - 0 1 7 - 8 3 , t e b e n o e m e n m e t i n g a n g m e t i n g a n g v a n a f v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d t N I E T b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e , M a r c W O U T E R S , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n a l s m e d e d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e d o c u m e n t e n .
P i e r r e W o u t e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n C n h t e
e e r g e f e g d t e r g r i f f i a v a n r i e d
f [ c i m A N K V A f 1 K O O P H A N f 3 E L
0 I A U G . 2 C 3
T U R N H O U T
E i í ë i t f i e r ,
1 1 2 6 4 +
O n d e r n e r r m i n g s n r : 0 8 7 6 . 0 6 1 . 3 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K U E H N E + N A G E L L O G I S T I C S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 j u n i 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r l i n g o v e r l e g m e t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V o v v C V B A ) K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 / d , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C o s y n s , b e d r i j f s r e v i s o r , h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n h e d e n v r o e g t i j d i g b e ë i n d i g t .
D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w C V B A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r c o n t r o l e m a n d a a t t i j d e n s d e p e r i o d e m e t i n g a n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l d e v e n n o o t s c h a p e n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w C V B A , d e H o g e R a a d v o o r d e E c o n o m i s c h e B e r o e p e n i n k e n n i s s t e l l e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s t i j d e n s z i j n o p d r a c h t e n z e t t e n z i j o p a f d o e n d e w i j z e d e r e d e n e n h i e r v o o r u i t e e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , v e n n o o t , t e b e n o e m e n a r s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e g e h o u d e n z a l w a r d e n i n m a a r t 2 0 1 6 .
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o n t r o l e m a n d a a t b e d r a a g t 2 8 . 7 5 0 E U R p e r j a a r , e x c l u s i e f k o s t e n e n e x c l u s i e f B T W ( 2 1 % ) . D i t b e d r a g i s a a n p a s b a a r o p b a s i s v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n e n i s t e v e n s a a n p a s b a a r i n g e v a l v a n e e n f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g v a n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : o f b i j w i j z i g i n g v a n h e t t a k e n p a k k e t v a n d e c o m m i s s a r i s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o r m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e , M a r c W O U T E R S , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
P i e r r e W o o f e r s
l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 10.05.2013 13122-0059-041
09/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 02.05.2012 12106-0488-039
30/12/2011
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . a k t e . _ _ . _ _ _
ü ~ ~ C = E
V i
b e h
a a
B e
S t a i
: ~ R F F G E R E C é : - l T : : A M < ! i f
. î ~ ~ ~ . 4 ~ ~ 4
G < O O Z ' H A N @ 3 z L T ~ : _ ' " ~ . : ` ' ; ~ ~
G r i f f i e D e ; :
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 6 . 0 6 1 . 3 3 9 .
B e n a m i n g " K U E H N E + N A G E L L O G I S T I C S "
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : " K + N L O G I S T I C S "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 2 4 4 0 G e e l , K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f t i e n
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K U E H N E + N A G E L L O G I S T I C S " ,
a f g e k o r t " K + N L O G I S T I C S " , g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n 8 , R P R T u r n h o u t m e t .
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 0 6 1 . 3 3 9 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . ( 1 ) d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n v a n d e r t i g ( 3 0 ) d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r n a a r v o o r t a a n é é n e n d e r t i g ( 3 1 ) d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 1 , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 4 1 : B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
e n ( 2 ) d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n m a a r t n a a r d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n a p r i l , e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 2 e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 0 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e . m a a n d a p r i l o m 1 7 u u r . "
2 . - d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s e n A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , e n d i e n v o l g e n s t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
4 5 . 1 . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
4 5 . 2 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
4 5 . 3 . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 5 . 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e ; m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
4 6 . 1 . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s ; b e s l u i t .
4 6 . 2 . D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n ; o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l » c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
4 6 . 3 . E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n
_ _ v o l t o o i d . . E l k j a a r _ m a k e n z i j . t e v e n s _ d e j a a r r e k e n i n g o p _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 6 . 4 . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . "
- o p h e t e i n d e v a n d e s t a t u t e n e e n n i e u w a r t i k e l 5 1 a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n , l u i d e n d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 1 : A n t i w i t w a s w e t g e v i n g
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n B e l g i ë t o t v o o r k o m i n g v a n h e t g e b r u i k
v a n h e t f i n a n c i ë l e s t e l s e l v o o r h e t w i t w a s s e n v a n g e l d v e r p l i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n f o r m a t i e t e
v e r s t r e k k e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e z e w e t g e v i n g v e r e i s t i s o f k a n w o r d e n , e n d e z e i n f o r m a t i e t e a l l e n t i j d e u p - t o -
d a t e t e h o u d e n e n a a n t e v u l l e n .
A l d u s z a l e l k e r e c h t s p e r s o o n d i e e i g e n a a r i s v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d e " r e c h t s p e r s o o n -
a a n d e e l h o u d e r " ) , o p g a v e d o e n v a n :
A ) d e v o l l e d i g e i d e n t i t e i t v a n a l l e p e r s o n e n d i e e i g e n a a r z i j n v a n a a n d e l e n v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n -
a a n d e e l h o u d e r , o m v a t t e n d :
1 ° v o o r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n
a ) v o l l e d i g e i d e n t i t e i t , v e r m e l d e n d
' n a a m e n v o o r n a m e n
' v o l l e d i g p r i v é a d r e s
* p l a a t s e n d a t u m v a n g e b o o r t e
* r i j k s r e g i s t e r n u m m e r ( o f s o o r t g e l i j k e i n h e t b u i t e n l a n d )
b ) v o l l e d i g e i d e n t i t e i t v a n d e e c h t g e n o o t
c ) a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n b e z i t v a n d e z e p e r s o ( o ) n ( e n )
2 ° v o o r r e c h t s p e r s o n e n
a ) n a a m e n r e c h t s v o r m ,
b ) a d r e s v a n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g ,
c ) o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( o f s o o r t g e l i j k e i n h e t b u i t e n l a n d )
d ) a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n b e z i t v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n
e ) v o l l e d i g e i d e n t i t e i t v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n , m e t v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l
a a n d e l e n d a t z i j v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n b e z i t t e n
f ) k o p i e v a n d e s t a t u t e n
g ) l i j s t v a n d e b e s t u u r d e r s ( v o l l e d i g e i d e n t i t e i t a l s b e s c h r e v e n s u b 1 ° a ) h i e r b o v e n )
B ) V o o r d e s u b A ) , 2 ° e ) h i e r b o v e n b e d o e l d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t d e i n f o r m a t i e t e l k e n s h e r h a a l d w o r d e n
v o o r d e r e c h t s p e r s o n e n d i e o p h u n b e u r t e i g e n a a r z i j n v a n a a n d e l e n v a n e e n r e c h t s p e r s o o n ( e e n
" b o v e n l i g g e n d e a a n d e e l h o u d e r " ) , e n z o t e l k e n s v e r d e r t o t e n m e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e a l s u l t i e m e
e c o n o m i s c h b e g u n s t i g d e n ( u l t i m a t e b e n e f i c i a ) o w n e r ) m o e t e n w o r d e n b e s c h o u w d .
C ) I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n é é n ( 1 ) m a a n d n a a a n m a n i n g d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r , i n g e b r e k e b l i j f t d e h i e r b o v e n b e d o e l d e i n f o r m a t i e o p a f d o e n d e w i j z e t e v e r s t r e k k e n , d a n w o r d t d e "
u i t o e f e n i n g v a n a l l e a a n z i j n a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e r e i s t e
i n f o r m a t i e i s v e r s t r e k t "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r
P i e r r e W O U T E R S , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g
t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o r - t ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2011
ÿþ0 8 7 6 . 0 6 1 . 3 3 9 .
V c f b e h c
a a r B e l ! S t a a l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 8 6 8 9 5 *
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
3 0 M E I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R F a i - ' r C y r j ( D G T f f i e i .
M u a 2 . 0
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) " K U E H N E + N A G E L L O G I S T I C S "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n 8
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n s v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n E r n s t C u p p e n s , w o n e n d e t e P e e r , T i j m s t r a a t 1 0 , e n P i e r r e W o u t e r s , w o n e n d e t e M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 u n a n i e m g o e d .
H u n m a n d a a t l o o p t a f b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 3 .
E v e n e e n s w o r d t d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S e r g e C o s i j n s g o e d g e k e u r d .
Z i j n m a n d a a t z a l e v e n e e n s a f l o p e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t N I E T b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e , M a r c W O U T E R S , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
P i e r r e W o u t e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 21.04.2011, NGL 09.05.2011 11110-0344-039
05/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t a l l ~ t R G E L E G D
G R I F F 1 ! . : r 1 C H T ? A M
1 2 7 E C . 2 4 1 0
K C O H t ~ i ~ i D E T U R M - I O U T
D Q g r u t i e r
L u i
1
1 1 1
* 1 1 0 0 2 1 ] 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 0 6 1 . 3 3 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " K U E H N E + N A G E L L O G I S T I C S "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n 8
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r F r a n ç o i s J e a n L A C O M B E , w o n e n d t e 1 0 7 0 B r u s s e l , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 8 0 , m e t F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e T o u l o u s e ( F r a n k r i j k ) o p v i e r a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 8 . 0 4 . 6 0 3 . 7 4 , m e t i n g a n g v a n a f é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n v e r v a n g i n g v a n d e t e r u g g e t r e d e n b e s t u u r d e r t e v o o r z i e n e n d e h e e r B e r t C L A E S , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , H o o g s t r a a t 3 4 m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e o p z e v e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 1 1 . 0 7 - 1 0 9 - 5 6 , t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d t N 1 E T b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e , M a r c W O U T E R S , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ,
P i e r r e W o u t e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 26.04.2010, NGL 04.05.2010 10110-0515-038
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 02.06.2009 09195-0050-038
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 30.07.2008, NGL 31.07.2008 08528-0110-038
05/10/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 28.09.2007 07760-0252-036
15/07/2015
ÿþ M a t l W a N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i : t i e r w f A e ~ d t e r t ; ° . i s f i e v a n d e
v V A I :
R B ~ ~ ~ . ~ . ~ . ~ ? ~ : - I r Y P T - L a . . f f , D E L
0 3 J U ! ! 2 0 1 5
A l ' V T W F R t 1 ' i b ~ , G r ï f f . e r : f o : 1 7 1 0 1 . T T
i l i g I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 0 6 1 . 3 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K u e h n e + N a g e l L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) . K + N L o g i s t i c s
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a u s - M i c h a e l K ù e h n e l a a n 8 , 2 4 4 0 G e e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 5 : 1 , B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t e v o o r z i e n i n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n d e h e e r G e r r y B O S M A N S , w o n e n d e t e B e l g i ë , 3 5 4 5 Z e l e m , B r o e k s t r a a t 1 5 , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e D i e s t o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 4 . 1 2 . 2 3 - 1 9 5 . 7 4 , t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n t o t e n m e t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t N I E S b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e W o u t e r s , w o n e n d e t e M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 , t e n e i n d e d e n c d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n a l s m e d e d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e d o c u m e n t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .