14/02/2014
ÿþs
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N l T E U R
0 7 - 0 2 -
3 i S C H S T
R E C H T B A N K v a n
B E L
N
M o d 1 1 . 1
I l l l l l l l t i l l ~ l d
* 1 4 0 4 3 1 1 9 *
B E L G E
2 0 1 4 A A T S B L A
N E E R G E L E G D
3 ~ l - 0 1 - 2 0 1 4
G R I F F I E
G l
R O O P H A N D E r i e M E C H E L E N
C I I
s
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 9 6 1 6 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K U N S T S T O F W E R K E N E R B A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , H e i s t - G o o r s t r a a t 3 0 .
( v o l l e d i g a d r e s )
K a p i t a a l s v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e C a r t u y v e l s , t e r s t a n d p l a a t s A n t w e r p e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n e e n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 2 9 2 b l a d 8 0 v a k 1 7 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) W . W u y t a c k . " d a t w e r d g e h o u d e n
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K u n s t s t o f w e r k e n E r b a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , H e i s t - G o o r s t r a a t 3 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 4 5 1 . 9 6 1 . 6 0 2 .
B E R A A D S L A G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n , e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
V e r s l a g e n
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n v a n z a a k v o e r d e r s e n v a n d e r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s . D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t
k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t d a a r e n b o v e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r G u y D e R o o v e r , v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n N E G E N H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D D E R T I E N E U R Z E S T I G C E N T ( 9 1 8 . 7 1 3 , 6 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n N E G E N T I E N D U I Z E N D E U R ( 1 9 . 0 0 0 , - ) o p N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D D E R T I E N E U R Z E S T I G C E N T ( 9 3 7 . 7 1 3 , 6 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n D R I E D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S T I G ( 3 . 9 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n N E G E N H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D D E R T I E N E U R Z E S T I G C E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
e g i s t
S t a a t s b l a d
( 9 1 8 . 7 1 3 , 6 0 ) ) v a n e e n l o p e n d e r e k e n i n g , o n t s t a a n d o o r d i v i d e n d u i t k e r i n g t e r g e l e g e n h e i d v a n h e t v a s t k l i k k e n v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W I B , e i g e n d o m v a n d e h e e r B a e t e n s E r i k e n V a n h e u l e C h r i s t i a n e e n d a t a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g i n t o t a a l d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 9 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n :
- D e h e e r B a e t e n s E r i k , v o o r m e l d : d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 . 9 8 0 ) a a n d e l e n ;
- M e v r o u w V a n h e u l e C h r i s t i a n e , v o o r m e l d : d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g
( 1 . 9 8 0 ) a a n d e l e n ;
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
O p d i t o g e n b l i k i s t u s s e n g e k o m e n :
- D e h e e r B a e t e n s E r i k , v o o r m e l d ;
- - M e v r o u w V a n h e u l e C h r i s t i a n e , v o o r m e l d .
D i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n a a n t o n e n d a t z i j h o u d e r z i j n v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e s c h u l d t e n l a s t e v a n d e v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p « K u n s t s t o f w e r k e n E r b a » , b e s t a a n d e u i t e e n l o p e n d e r e k e n i n g , o n t s t a a n d o o r d i v i d e n d u i t k e r i n g t e r g e l e g e n h e i d v a n h e t v a s t k l i k k e n v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W I B t e n b e l o p e v a n N E G E N H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D D E R T I E N E U R Z E S T I G C E N T ( 9 1 8 . 7 1 3 , 6 0 ) .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e h e e r B a e t e n s E r i k e n m e v r o u w V a n h e u l e C h r i s t i a n e , i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g , t e n b e d r a g e v a n N E G E N H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D D E R T I E N E U R Z E S T I G C E N T ( 9 1 8 . 7 1 3 , 6 0 ) , t e n a a n z i e n v a n d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d e n a a n :
- D e h e e r B a e t e n s E r i k , v o o r m e l d : d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 . 9 8 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , d i e h i e r b i j a a n v a a r d t ;
- M e v r o u w V a n h e u l e C h r i s t i a n e , v o o r m e l d : d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 . 9 8 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , d i e h i e r b i j a a n v a a r d t .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . V i e r d e b e s l i s s i n g
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n v a s t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D D E R T I E N E U R Z E S T I G C E N T ( 9 3 7 . 7 1 3 , 6 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I E R D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E N T I E N ( 4 . 7 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D D E R T I E N E U R Z E S T I G C E N T ( 9 3 7 . 7 1 3 , 6 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I E R D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E N T I E N ( 4 . 7 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g , g e s t e m d a r t i k e l p e r a r t i k e l , w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e v o o r d e
n e e r l e g g i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p s d o c u m e n t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e L u i k B - v e r v o l g
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P V R I J P A P I E R T E N E I N D E
I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
D E N O T A R I S
A N N E C A R T U Y V E L S
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e i e _ g d : - u i t g i f t e d e r a k t e
- x
l b 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t " B e l g i s c h
S t a a t s b l a d