26/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 15.09.2014, NGL 23.09.2014 14595-0545-028
17/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
L i u
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 9 0 2 8 5 *
I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 8 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 7 . 7 1 5 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K u w a i t P e t r o l e u m A v i a t i o n B e l g i u m
( v e r k o r t ) K P A B
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s t r a a t 5 9 b u s 1 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e V e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s
g e h o u d e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e h e e r J . I n n e g r a e v e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t G i l l i s v o l g e n s b i j g e v o e g d e v o l m a c h t ,
a a n g e d u i d d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s V o o r z i t t e r , o p e n t d e z i t t i n g o m 1 1 . 0 0 u u r , g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , B r u s s e l s t r a a t 5 9 b u s 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
D e h e e r K . V a n k e l s t , d i e a a n v a a r d t , w o r d t a a n g e d u i d a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d
z i j n , z o d a t e v e n t u e l e o n r e g e l m a t i g h e d e n i n d e o p r o e p i n g t o t d e z e v e r g a d e r i n g n i e t m e e r
k u n n e n w o r d e n o p g e w o r p e n . D a a r h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , i s d e v e r g a d e r i n g
i n s t a a t t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
1 . V o o r s t e l l i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
o v e r d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 1 2 0 1 4 .
2 . K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 .
3 . H e r b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r .
4 . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
5 . D i v e r s e n / R o n d v r a g e n .
B e r a a d s l a g i n g
D e V o o r z i t t e r l i c h t d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e t o e e n n a b e r a a d s l a g i n g e n b i j é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n t e n e m e n :
B e s l u i t e n :
1 . V o o r s t e l l i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n g o e d k e u r i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
- j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e j a a r 2 0 1 3 2 0 1 4 .
D e V o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s .
B i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e V e r g a d e r i n g h e t j a a r v e r s l a g g o e d . E v e n e e n s b i j
' é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e V e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g , w a a r v a n k o p i e g e v o e g d w a s b i j d e o p r o e p i n g , g o e d .
' 2 . K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 1 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
3 . H e r b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
. D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r J o h a n I n n e g r a e v e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , a i s z a a k v o e r d e r . Z i j n k o s t e l o o s m a n d a a t b e g i n t v a n a f h e d e n e n e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n s e p t e m b e r 2 0 2 0 .
4 . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r D a v i d V a n h e l m o n t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s , v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t ' n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t ¬ . 1 9 . 3 8 2 p e r j a a r ( p l u s B T W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e 1 B R ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n . 5 . D i v e r s e n / R o n d v r a g e n .
D a a r a i l e p u n t e n v a n d e d a g o r d e b e h a n d e l d z i j n , s l u i t d e V o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g o m 1 1 . 3 0 u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r -
Y
b e h e n a a h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J . I n n e g r a e v e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B . G i l l i s K . V a n k e l s t
V o o r z i t t e r S e c r e t a r i s - S t e m o p n e m e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d c p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e i s c o n t e n a a n z i e n v a n d e i d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m c o h a n d t e k e n i n g
23/10/2013
ÿþm o d 1 i . i
L u i k 1 3 ; 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
= C ~
1 t ( 1 0 i J i K i í i ( ' u ! i t ~ r 1 . ' s i ° l : I , 1 a l i , . f } r )
G r i f f i e
1 1 1 U 1 6 1 , 1 1 1 1 1 d i
1
i i i
- ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 7 . 7 1 5 , 1 0 2
B e n a m i n g ( v o t a i t ) : K u w a i t P e t r o l e u m A v i a t i o n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 g .
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ? ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p a c h t o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e ! ; w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e , ; v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K u w a i t P e t r o l e u m A v i a t i o n ; , B e l g i u n 1 " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n , ; A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 7 1 5 . 1 0 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n D R I E M I L J O E N E U R O ; ( £ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) o p D R I E M I L J O E N V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 . 0 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d , v o l l e d i g v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n D R I E M I L J O E N : ; E U R O ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r I N G B a n k . O p v e r z o e k e n m e t h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e e n i g e v e n n o o t z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n ; ;
w o r d e n u i t g e g e v e n . ; a
2 . t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E M I L J O E N V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D
E U R O ( £ 3 . 0 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n T I E N D U I Z E N D ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L : . a
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l = u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 23.09.2013, NGL 25.09.2013 13593-0138-026
08/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.11.2012, NGL 28.03.2013 13079-0344-022
03/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 11.03.2013, NGL 28.03.2013 13074-0204-023
12/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u 1 k S l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v
b e l
a a
B e
S t a :
N e e r g e l e g d t e r g r e r e v a n d e R e c h t b a n k
r a n
K o o p h a n d e l r e A n t w e r p e n r O f
f l 1 H A M 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 7 . 7 1 5 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K u w a i t P e t r o l e u m A v i a t i o n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s t r a a t 5 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s
g e h o u d e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e h e e r F . A l F a r a j , a a n g e d u i d d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s V o o r z i t t e r , o p e n t d e z i t t i n g o m 1 1 . 0 0
u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
D e h e e r J . l n n e g r a e v e , d i e a a n v a a r d t , w o r d t a a n g e d u i d a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d
z i j n , z o d a t e v e n t u e l e o n r e g e l m a t i g h e d e n i n d e o p r o e p i n g t o t d e z e v e r g a d e r i n g n i e t m e e r
k u n n e n w o r d e n o p g e w o r p e n . D a a r h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , i s d e
v e r g a d e r i n g i n s t a a t t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
1 . 1 _ e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r o v e r
d e j a a r r e k e n i n g e n 2 0 1 0 / 2 0 1 1 .
2 . K w i j t i n g a a n d e Z a a k v o e r d e r s e n d e C o m m i s s a r i s r e v i s o r v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 1 2 0 1 1 .
3 . O n t s l a g e n B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s .
4 . C o m m i s s a r i s
5 . D i v e r s e n 1 R o n d v r a g e n .
B e r a a d s l a g i n g
D e V o o r z i t t e r l i c h t d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e t o e e n n a b e r a a d s l a g i n g e n b i j é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n t e n e m e n :
1 . L e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 / 2 0 1 1 .
D e V o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s .
2 . K w i j t i n g a a n d e Z a a k v o e r d e r s e n d e C o m m i s s a r i s r e v i s o r v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 1 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b i c . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e V e r g a d e r i n g h e t j a a r v e r s l a g g o e d . E v e n e e n s b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e V e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g , w a a r v a n k o p i e g e v o e g d w a s b i j d e o p r o e p i n g , g o e d .
3 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , m e t e f f e c t v a n a f v a n d a a g , h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n G . R u i t i n g a , C . H e r r e m a n e n A . W e s t m o r e l a n d a l s z a a k v o e r d e r s e n g e e f t h e n k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r S t e p h e n J o n a t h a n N e w t o n , g e b o r e n t e 0 9 f e b r u a r i 1 9 6 1 i n B r i g g ( U K ) , v a n E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e H i l l t o p H o u s e H i l l t o p - B u r t o n U p o n S t a t h e r - N o r t h L i n c o l n s h i r e i n D N 1 5 9 D Q U n i t e d K i n g d o m ;
- d e h e e r M a r k B r a d l e y W e i c h , g e b o r e n t e 2 2 s e p t e m b e r 1 9 6 2 i n A d e r s h o t ( U K ) , v a n E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e M o o r e R o a d 1 6 C h u r c h C r o o k h a m i n H a n t a G U 5 2 O Y N U n i t e d K i n g d o m .
H u n k o s t e l o z e m a n d a t e n b e g i n n e n v a n a f v a n d a a g e n e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n s e p t e m b e r 2 0 1 8 .
4 . C o m m i s s a r i s
D e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , c o m m i s s a r i s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p C e u l e m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 1 0 3 1 2 0 1 1 . V a n a f 1 / 1 2 / 2 0 1 2 z a l d h r D a v i d V a n h e l m o n t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r d i t m a n d a a t w o r d t , v o o r K P A B , o p e e n b e d r a g v a n ¬ . 1 8 . 0 0 0 ( p l u s B T W ) v a s t g e s t e l d .
5 . D i v e r s e n / R o n d v r a g e n .
D a a r a l l e p u n t e n v a n d e d a g o r d e b e h a n d e l d z i j n , s l u i t d e V o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g o m 1 1 . 3 0 u u r .
F . A l F a r a j J . i n n e g r a e v e
z o . a k u c c r d ç r z ( n a k v o e r c c r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
29/01/2015
ÿþ h l o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 7 . 7 1 5 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K u w a i t P e t r o l e u m A v i a t i o n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k k e f i l k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s t r a a t 5 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s
g e h o u d e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e h e e r F a d e l A l F a r a j a a n g e d u i d d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s V o o r z i t t e r , o p e n t d e z i t t i n g o m
1 1 . 0 0 u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
D e h e e r M a r k W e l c h , d i e a a n v a a r d t , w o r d t a a n g e d u i d a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d
z i j n , z o d a t e v e n t u e l e o n r e g e l m a t i g h e d e n i n d e o p r o e p i n g t o t d e z e v e r g a d e r i n g n i e t m e e r
k u n n e n w o r d e n o p g e w o r p e n . D a a r h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , i s d e
v e r g a d e r i n g i n s t a a t t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s .
2 . D i v e r s e n 1 R o n d v r a g e n .
B e r a a d s l a g i n g
D e V o o r z i t t e r l i c h t d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e t o e e n n a b e r a a d s l a g i n g e n b i j é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n t e n e m e n :
B e s l u i t e n :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , h e t o n t s l a g v a n J o h a n l n n e g r a e v e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n
z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 e n g e e f t h e m k w i j t i n g v o o r z i j n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r J o s N y n s , v a n B e l g i s c h e
n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e R o d e n b e r g 4 t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , a l s z a a k v o e r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t
i n v a n a f 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 e n z a l e i n d i g e n o p d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R è c i i t b a n ; < , l n l a e P , ` i e n s l e l f l n t w z r o e n
1 9 M N , 2 0 i f i
? P d e l í n g C i e p e Q n
~ - - t . _ . . . . ~ . . . . , .
. . . ~ ~ - . _ . . ; . . _ , . . .
U I U H I I 1 U I I U I I 1 I N ~ V I I I R ~
* 1 5 0 1 5 9 7 9 *
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 . D i v e r s e n 1 R o n d v r a g e n
D a a r a l l e p u n t e n v a n d e d a g o r d e b e h a n d e l d z i j n , s l u i t d e V o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g
o m 1 1 . 3 0 u u r .
F . A l F a r a j M . W e l c h
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j l i ë t B è l g i s c f i S t a a t s b l a d - 2 9 / i i i / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b b . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n 1 e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2011
ÿþM a d 2 . 0
u i k ; B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 D J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
b e
a
B i
S t e
A i
+ 1 1 0 0 9 9 7 7 '
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 7 . 7 1 5 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K u w a i t P e t r o l e u m A v i a t i o n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r - m i n s t r a a t 9 , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e B l a d e n v i e r R e n v o o i e n T e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 3 D E C 2 0 1 0 B o e k 1 4 7 B l a d 9 0 V a k 1 6 O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) W . W U Y T A C K " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K u w a i t P e t r o l e u m A v i a t i o n B e l g i u m " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 7 1 5 . 1 0 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n , t e u i t z o n d e r l i j k e n t i t e l
t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e l f .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v o o r t a a n l o p e n v a n é é n a p r i l t o t e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n z a l w a r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . "
2 . d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , o m
e l f u u r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r ,
o m e l f u u r . "
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r D E C R A E N E T o m , b e d r i j f s j u -
r i s t , w o n e n d e t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , K o n i n g i n n e p l e i n 4 b u s 3 , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n -
g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l
v o o r h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c a t i r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j B e t f f é l e s S t a t s b l ï d - 2 Û I d 1 % Z O 1 1 - A n n e x é s d ü M o n i t e u r b e l g e
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 19.07.2010 10327-0417-025
30/03/2010 : ANA071763
10/11/2009 : ANA071763
10/11/2009 : ANA071763
15/10/2009 : ANA071763
14/08/2009 : ANA071763
18/12/2008 : ANA071763
19/09/2008 : ANA071763
14/09/2007 : ANA071763
30/05/2007 : ANA071763
11/09/2006 : ANA071763
07/10/2005 : ANA071763
25/10/2004 : ANA071763
15/10/2004 : ANA071763
27/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 07.10.2015, NGL 20.10.2015 15653-0072-029
21/06/2002 : ANA071763