30/09/2014 : AN029589
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13/08/2014 : AN029589
17/10/2014
ÿþA i o d W o r d 1 1 . 1
r f f f U " . : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 8 O K T . 2 0 1 i t
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 . j I j I 1 J 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V
b e h a a B e l
S t a f
B E 0 4 0 4 . 5 8 4 . 5 2 5
0 4 0 4 . 5 8 4 . 5 2 5
K u w a i t P e t r o l e u m ( B e l g i u m )
K P B
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
g a t e w a y H o u s e - B r u s s e l s t r a a t 6 9 b u s 1 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
V e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n K u w a i t
P e t r o l e u m ( B e l g i u m ) N . V . g e h o u d e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e h e e r K . V a n k e l s t , a a n g e d u i d d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s V o o r z i t t e r , o p e n t d e z e o m 1 0 . 0 0 u u r ,
g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , B r u s s e i s t r a a t 5 9 b u s n r 1 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
D e h e e r T . D e c r a e n e , d i e a a n v a a r d t , w o r d t a a n g e d u i d a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n z o d a t
e v e n t u e l e o n r e g e l m a t i g h e d e n i n d e o p r o e p i n g t o t d e z e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d z i j n e n n i e t
m e e r v e r w o r p e n k u n n e n w o r d e n . D a a r h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , i s d e
v e r g a d e r i n g i n s t a a t t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
1 . D e V o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n
d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t d e j a a r r e k e n i n g e n m e t d e
o p r o e p i n g s b r i e f o n t v i n g e n . E r w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e
d o c u m e n t e n .
2 . E v e n e e n s b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4
g o e d g e k e u r d . D e h e e r D a v i d V a n h e l m o n t , b e d r i j f s r e v i s o r , i n f o r m e e r d e d e R a a d v a n B e s t u u r
m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e j a a r r e k e n i n g e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e b e d r e r e v i s o r v o o r h e t j a a r
2 0 1 3 / 2 0 1 4 .
4 . B i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
" D e b e n o e m i n g v a n d e B C V B A P w C b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t e
O p d p l a a l s t e N z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e l z i j v a n d e p o ( o ) n ( n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o l d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' h e r n i e u w e n . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d h r D a v i d V a n h e l m o n i , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g , v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E . 7 3 . 7 6 9 ( p l u s B T W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e I B R ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
. H e t m a n d a a t v a n J o h a n l n n e g r a e v e , a l s B e s t u u r d e r v a n K u w a i t P e t r o l e u m ( B e l g i u m ) N V t e h e r n i e u w e n . Z i j n k o s t e l o o s m a n d a a t b e g i n t v a n d a a g e n e i n d i g t o p d e d a g v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
6 . V a r i a l R o n d v r a g e n .
D a a r a i l e p u n t e n v a n d e d a g o r d e b e h a n d e l d z i j n , s l u i t d e V o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g o m 1 1 . 3 0 u u r .
K . V a n k e l s t T . D e c r a e n e
V o o r z i t t e r S e c r e t a r i s / S t e m o p n e m e r
V o o e :
' ' b e h o u d e n
a a n h e t
S e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . . .
o p d c l a a t s t e b 1 7 . v a n J _ L i i k B v e r r n e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h o t 7 i j v a n d e p e r s o ( * ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/03/2014 : AN029589
13/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n l c o e p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 3 N o v . 2 D 1 4
G r i f f i e
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 0 6 4 1 3 *
I I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 4 . 5 8 4 . 5 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K u w a i t P e t r o l e u m ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) : K P B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : g a t e w a y H o u s e - B r u s s e l s t r a a t 5 9 b u s 1 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V K u w a i t P e t r o l e u m ( B e l g i u m )
v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e H e e r K . V a n k e l s t , a a n g e d u i d d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s V o o r z i t t e r , o p e n t d e z i t t i n g o m
1 4 . 0 0 u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , B r u s s e l s t r a a t 5 9 n r 1 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t v o l d o e n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n z o d a t d e R a a d g e l d i g k a n
b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e h e e r B . G i l l i s , d i e a a n v a a r d t , w o r d t
a a n g e d u i d a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v e r v o l g e n s v o o r d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g t e n e m e n :
1 . G o e d k e u r i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e v o o r g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r
2 . A a n n e m i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l c o n f o r m a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
4 . D i v e r s e n ! R o n d v r a g e n
B e r a a d s l a g i n g
D e V o o r z i t t e r l i c h t d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e t o e e n n a b e r a a d s l a g i n g e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n b e s l i s t d e R a a d v o l g e n d e b e s l u i t e n t e n e m e n :
1 . G o e d k e u r i n g v a n d e n o t u l e n v a n v o o r g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D a a r g e e n d e r a a n w e z i g e n e e n o p m e r k i n g h e e f t , w o r d e n d e z e g o e d g e k e u r d .
2 . A a n n e m i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l c o n f o r m a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e V o o r z i t t e r l i c h t p u n t 2 v a n d e d a g o r d e t o e . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w ; ` K
v a n s t e m m e n o m h e t f u s i e v o o r s t e l a a n t e n e m e n v o o r d e g e r u i s l o z e f u s i e ( r e e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ) w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P e t r o d i s w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K u w a i t P e t r o l e u m ( B e l g i u m ) N V o p g e s t e l d i n o v e r l e g m e t d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , c o n f o r m a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r T o m D e c r e e n e . t e n e i n d e h e t f u s i e v o o r s t e l ( e n d e v e r e i s t e f o r m u l i e r e n 1 ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e t e k e n e n , e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e n e e r l e g g i n g e r v a n .
4 . V a r i a - R o n d v r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a a r a l l e p u n t e n v a n d e d a g o r d e b e h a n d e l d z i j n e n n i e m a n d v e r d e r h e t w o o r d v r a a g t , s l u i t d e V o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g o m 1 5 u u r .
K V a n k e l s t B . G i l l i s
B e s t u u r d e r - V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r - s e c r e t a r i s 1 s t e m o p n e m e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/11/2014
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1 1 . £ &