24/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 5 5 5 . 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K V L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a a m s e K a a i 3 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o ö p t a t i e , o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n , v o l m a c h t e n , c o r r e c t i e .
U i t t r e k s e l v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3
" N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e :
C o ö p t a t i e v a n D . I n v e s t C o m m . V A c o n f o r m a r t . 5 1 9 W . V e n n .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D . i n v e s t C o m m . V A v e r v a l l e n i s o p 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 e n b e v e s t i g t h a a r a k k o o r d m e t h e t g e g e v e n d a t - i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 5 1 9 W . V e n n . - D . I n v e s t C o m m . V A v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 i n d e v a c a t u r e i s b l i j v e n v o o r z i e n w a a r b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e h e r b e n o e m i n g z a l d o e n .
V o l m a c h t
D e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n , A d a m s C a r o l i n e , z a a k v o e r d e r v a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r A d a m s A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s B V B A , L i e r s e s t e e n w e g 2 1 , 2 6 4 0 M o r t s e l , a l s g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n p u b l i c a t i e v a n d e h u i d i g e e n v o r i g e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e v e n a l s d e K r u i s p u n t b a n k t e v e r v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e t e k e n d 0 7 1 0 6 1 2 0 1 3 :
" O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D . I n v e s t C o m m . V A v e r v a l l e n i s o p 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 e n i n d e v a c a t u r e i s b l i j v e n v o o r z i e n t o t h e d e n i n g e v o l g e t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 1 9 W . V e n n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t D . I n v e s t C o m m . V A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . D a v i d V a n L o o , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r 3 0 / 1 2 / 2 0 1 5 .
H e t b e t r e f t e e n b e z o l d i g d m a n d a a t .
D e g e k o z e n b e s t u u r d e r a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t e n v e r k l a a r t d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n z i j n b e n o e m i n g .
E c r i n v e s t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c K i t s l a a r , l e g t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r n e e r o p d e z e : g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 0 / 1 2 / 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g ' v e r l e e n t h e m m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d h r , D a v i d V a n L o o , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , M a r i ë n l a a n 2 4 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r 3 0 1 1 2 1 2 0 1 5 .
D h r . D a v i d V a n L o o a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t e n v e r k l a a r t d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n z i j n b e n o e m i n g . H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t . " V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t A d a m s C a r o l i n e , z a a k v o e r d e r v a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r A d a m s A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s B V B A , L i e r s e s t e e n w e g 2 1 , 2 6 4 0 M o r t s e l , a l s g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n p u b l i c a t i e v a n d e h u i d i g e e n v o r i g e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e v e n a l s d e K r u i s p u n t b a n k t e v e r v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n , "
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s t a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
I I I
` 1 4 0 9 9 9 9 1 8
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e E : c f > t d c t r l
v a n K o o p j i a n d e i t e A n t y r e r p o n , o p
1 3 F E U . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p
' B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g
1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t D . I n v e s t C o m m . V A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . D a v i d V a n L o o , t e '
h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6
v a n d e s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
2 . B e n o e m i n g v o o r z i t t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t D . I n v e s t C o m m . V A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . D a v i d V a n L o o t e
h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n .
U i t t r e k s e l v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
" N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e :
1 . B e v e s t i g i n g e i n d e m a n d a a t v a n E C R I N V E S T B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . E . K i t s l a a r , a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e d e r t 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n E C R I N V E S T B V B A
b e ë i n d i g d w e r d o p 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 e n b e v e s t i g t e x p l i c i e t d a t d a a r m e e o o k h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
o p 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 t e n e i n d e k o m t .
2 . V o l m a c h t
D e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n , A d a m s C a r o l i n e , z a a k v o e r d e r v a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r A d a m s A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s B V B A , L i e r s e s t e e n w e g 2 1 , 2 6 4 0 M o r t s e l , a l s g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n p u b l i c a t i e v a n d e h u i d i g e e n v o r i g e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e v e n a l s d e K r u i s p u n t b a n k t e v e r v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n . "
U i t t r e k s e l v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 :
" N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e :
1 . C o r r e c t i e d a t u m v e r m e l d i n t i t e l v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e t i t e l i n h e t v e r s l a g v a n 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 e e n f o u t i e v e d a t u m
v e r m e l d t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e c o r r e c t t e v e r m e l d e n d a t u m i n d e t i t e l 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 h a d m o e t e n
z i j n , d a t u m w a a r o p h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n E C R I N V E S T B V B A b e ë i n d i g d w e r d .
2 , V o l m a c h t
D e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n , A d a m s C a r o l i n e , z a a k v o e r d e r v a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r A d a m s A c c o u n t a n t s
& T a x A d v i s e r s B V B A , L i e r s e s t e e n w e g 2 1 , 2 6 4 0 M o r t s e l , a l s g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n
p u b l i c a t i e v a n d e h u i d i g e e n v o r i g e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e v e n a l s d e K r u i s p u n t b a n k t e
v e r v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n . "
A d a m s C a r o l i n e ,
L a s t h e b b e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
\ l u m p §
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 5 5 5 . 0 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K V L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a a m s e K a a i 3 5
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - . V A S T S T E L L E N D A T A L L E A A N D E L E N O P N A A M Z I J N D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
t i l t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 8 0 v a k 1 9 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
h e t k a p i t a a l o m g e z e t w e r d i n e u r o z o d a t h e t t h a n s e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 9 7 3 , 3 8 ) b e d r a a g t .
h e t b o e k j a a r g e w i j z i g d w e r d o m h e t t e l a t e n i n g a a n o p é é n j u l i e n t e l a t e n e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i .
d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t w e r d n a a r d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m ï ÿ e l f u u r .
° - b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t h e t l o p e n d b o e k j a a r i n g e g a a n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d e r w i j z e d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k a c h t t i e n m a a n d e n e n é é n d a g t e l t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m e l f u u r .
A d a m s C a r o l i n e , z a a k v o e r d e r v a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r A d a m s A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s B V B A , L i e r s e s t e e n w e g 2 1 t e 2 6 4 0 M o r t s e l , a l s g e v o l m a c h t i g d e b e n o e m d w e r d t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n v a n p u b l i c a t i e v a n d e h u i d i g e e n v o r i g e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e v e n a l s d e K r u i s p u n t b a n k t e v e r v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n a l s o o k d e r e g i s t r a t i e a i s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t e n t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2011
ÿþM a r s 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o r e h a n d e l t e A n i w e r p e n
p p 0 4 J U L I t 1 1
G r i f f i e G r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 5 5 5 . 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K V L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a a m s e K a a i 3 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 j u n i 2 0 1 1 :
1 1 , 1 1 J 1 1 . 1 1 j 1 9 1 0 * N
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g :
b e s l i s t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , d e B V B A B - I N V E S T ,
J a n V a n D r o o g e n b r o e c k s t r a a t 6 1 , 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , O . N . 0 8 3 4 . 1 7 9 . 6 1 0 m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t S c h e l f h o u t , n i e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 e n
d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d .
D . I n v e s t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v i d V a n L o o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .