13/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B E L C E
2 C 1 / 1 2 2 S E P . 2 0 i t i
B A N K
l e e e C i e E L G I S C H S T M a W N a f F E n i
V c b e h c a a r B e l ç S t a a l
M O N I T E U R
0 6 - I O -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 9 5 8 . 7 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L 8 c P K E U S T E R S
( v e r k o r t ) :
P e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M e c h e i b a a n 5 5 2 t e 2 5 8 0 P u t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r M a r c C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , o n d e r g e t e k e n d , o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
B l i j k t e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L & P K E U S T E R S , m e t z e t e l t e 2 5 8 0 P u t t e , M e c h e l b a a n 5 5 2 , R P R M e c h e l e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 9 5 8 . 7 3 4 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S e l l e V a n B i e r v l i e t t e P u t t e o p v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f , : b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 5 - 0 2 - 2 8 / 0 0 3 2 8 9 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l g e s t o t e n d o o r n o t a r i s M a r c C u y p e r s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e e n t w i n t i g a p r i l d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 6 8 3 8 7 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n n a a r e e n k a l e n d e r j a a r , t e w e t e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e g a a n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w o r d t v e r l e n g d ' = t o t e n z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 u u r , D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d i n s d a g 2 6 m e i 2 0 1 5 o m 1 9 u u r .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 2 5 e n a r t i k e l 3 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 2 5 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E W O N E B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E
A L G E M E N E V E R G A D E R 1 N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t e l k j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 u u r ,
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l l i k e f e e s t d a g I s , w o r d t d e v e r g a d e - ' r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e t i j d s t i p g e h o u d e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 4 v a n . d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n , v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r e b e p a a l d e , d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 3 5 . B O E K H O U D I N G B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G J A A R V E R S L A G .
D e v e n n o o t s c h a p v o e r t e e n b o e k h o u d i n g v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
o p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e , i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o o r z o v e r a l s v e r e i s t d o o r h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s b o v e n d i e n e e n
v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p o v e r h u n b e l e i d g e v e n
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D a a r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a v o o r k o m t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t e k e n d : M a r c C u y p e r s , N o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 ) e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4
2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l L v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s t g o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o o r -
b e e c i t k i e t i l
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d