23/10/2014
ÿþ " M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N T E
1 6 -
B E L G I S C H
I I l l i i I I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 9 4 7 0 2 *
2 9 - o c -
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A N T W E t i P n i , : . . i
J R B E L G
0 - 2 0 1 4
S T A A T S B
L _ N E E - P i e r - 7 ! , > 7 2 . G : D -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 2 6 7 . 7 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A F O L L I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 7 0 D u f f e l , R i e t l e i 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O N T B I N D I N G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t t e D u f f e l o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A F O L L I A " , m e t z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , R i e t l e i 8 0 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
E e r s t e B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t h i j k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e d a t o 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e l i c h t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e r e d e n e n :
" S e d e r t 2 7 j u n i 2 0 1 4 h e e f t d e v e n n o o t s c h a p g e e n n i e u w e o p d r a c h t e n a a n v a a r d . D e z a a k v o e r d e r s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e B V B A L a F o l l i a g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r h e e f t e n o o k g e e n t o e k o m s t i g e i n h e t v o o r u i t z i c h t h e e f t ; h i j m e e n t d a t e r g e e n a n d e r a l t e r n a t i e f i s d a r i i n v e r e f f e n i n g t e g a a n . H i j s t e l t d a n o o k d e o n t b i n d i n g v a n d e B V B A L a F o i l i a a a n d e V e r g a d e r i n g v o o r . " .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 g e v o e g d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g . D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t g e z e g d e v e r s l a g e n k e u r t d i t v e r s l a g g o e d .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d .
T w e e d e b e s l i s s i n g : C o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t , d a t e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g , e e n c o n t r o t e v e r s l a g w e r d o p g e - ' m a a k t o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 d o o r b e d r i j f s r e v i s o r W i m H E Y N D R I C K X v a n K P M G & p a r t n e r s b u r g e r l i j k e B V B A , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 H t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , m e t v e r m e l d i n g o f d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , w e l k e e r a a n w e r d g e h e c h t , o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g . H e t b e s l u i t v a n g e m e l d c o n t r o l e v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A L A F O L L I A , o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 5 7 . 4 9 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 1 7 . 2 6 2 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t
O p g r a n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e : c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d l n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e b e d r e s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . , B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 1 0 . 1 8 5 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e t a a l d o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e n o r m e n v o o r s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e v o o r s t e l l e n t o t o n t b i n d i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
M e r e l b e k e , 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i t , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' e
V o o r b e h o u d e n
a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
K P M G & P a r t n e r s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W i m H e y n d r i c k x
B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t g e z e g d e v e r s l a g e n g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f e n v e r k l a a r t d e z e g o e d t e k e u r e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : O n t b i n d i n g s b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v e n n o o t s c h a p v o o r t i j d i g t e o n t b i n d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g
t r e e d t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r d e d e z a a k v o e r d e r d a t d e v e n n o o t s c h a p h e d e n g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f .
b e f a n g r i j k e k a p i t a a l g o e d e r e n b e z i t . N a a r z i j n m e n i n g i s e r g e e n n o o d m e e r o m d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n
v o o r b e s t a a n v o o r d e n o d e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s , D e n o g a a n w e z i g e a c t i e f e n
p a s s i e f - b e s t a n d d e l e n k o m e n t o e o f v a l l e n t e n l a s t e v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r
b e w a a r d b l i j v e n t e 2 5 7 0 D u f f e l , R i e t l e i 8 0 .
V i e r d e b e s l i s s i n g : O n t s l a g e n d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r D e S m e t C h r i s t i a a n , ,
v o o r n o e m d , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t , v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s e n :
v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r O N G A R E p h r a i m , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 3 0
B r a s c h a a t , A e r d e n l e i 6 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p
d o o r h a l i n g v a n h e t K B O - n u m m e r , R S Z - n u m m e r e n a n d e r e e r k e n i n n i n g e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d u p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g