07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 03.07.2014 14255-0077-016
20/11/2014
ÿþ m a r i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d i
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b
9 2 1 3 0 A e i s c ~
1 1 - 2 0 1 4
S T A A T S [
N E E R G E L F . -
r 3 O K T . 2 0 1 1 1
, R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
j i ` ' T W E R I T i ~ f d . M E C H E L E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 5 5 5 . 0 0 7
M 4 N I T E U R B a t
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A G A R D E - R O B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u u l 1 2 0
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s t e M e c h e l e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t 9 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e O B A 5 , b o e k 3 2 5 , b l a d 9 8 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e a d v i s e u r - o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) V A N V L A S S E L A E R M a r i e - R o s e , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e , : b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n : ; v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e s t a t u t e n w o r d e n a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F H O N D E R D D R 1 E Ë N N E G E N T 1 G D U 1 Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 5 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 7 2 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e i i w a a r d e , d i e i e d e r é é n l z e v e n h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 l 7 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( g e t . ) N o t a r i s F i l i p H U Y G E N S
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 05.07.2013 13265-0091-014
15/04/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
Î I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V t
b e h ,
a a i
B e l ,
S t a a
N E E R G E L E G D
- 3 - O i t - 2 3 1 3
G R i t ° F ; . 2 r ~ r i " É Ï ~ r ~ , h t ~ i ~ v a n
~ ! ~ ~ ~ L t e M E C H E L E < i ` !
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 6 5 5 5 0 0 7
; ? B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A G A R D E - R O B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u u l 1 2 0
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g B V B A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s t e M e c h e l e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
* k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t V I E R H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D ; E U R O ( E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ; E U R O ( E 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p V I J F H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E ! i 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n h e t h a n d e l s f o n d s v a n d e k l e i n h a n d e l s z a a k i n k l e d i n g e n t o e b e h o r e n , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B r u u l 1 2 0 , g e d r e v e n o n d e r d e h a n d e l s b e n a m i n g " M B 1 2 0 e n a f h a n g e n d e v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r ( M e c h e l e n ) N a t u u r l i j k e p e r s o n e n : 0 6 3 3 . 4 8 4 . 2 3 4 , t e n n a m e v a n M e v r o u w S i g r i d P l o m p , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B r u u l 1 2 0 b u s 1 ,
i n b r e n g e r b i j d e z e , t e n b e d r a g e v a n e e n i n b r e n g w a a r d e v a n i
Z E S H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D T W E F H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G ? E U R O T I E N C E N T ( E 6 9 7 . 2 9 7 , 1 0 ) e n h e t o n t s t a a n i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n s c h u l d ; t e n o p z i c h t e v a n d e i n b r e n g s t e r v a n T W E E H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D ! T W E E H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G E U R O T I E N C E N T ( E 2 4 7 . 2 9 7 , 1 0 ) .
D e z e i n b r e n g t e n b e d r a g e v a n V I E R H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t ; v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e d e e l h e b b e n d e i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
i ! N a d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l V I J F H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D ; Z E S H O N D E R D E U R O ( E 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 2 0 ( z e v e n h o n d e r d e n t w i n t i g ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n m e t e e n ; f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 7 2 0 s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
* W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e a r t i k e l e n 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e ;
w i j z i g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p V I J F H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D E U R O ( E 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . ;
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 7 2 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , ; z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g s t e ; ( 1 1 7 2 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
( g e t . ) F i l i p H u y g e n s
l o r ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e
- G e c o ó r d i n e e r d e s t a t u t e n
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I l e e f f l
! ; . i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 5 5 5 . 0 0 7
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : L a G a r d e - R o b e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u u t 1 2 0
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g B V B A
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s t e M e c h e l e n o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r . t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 e k a n t o o r R . B . G . o p 2 o k t o b e r 2 0 1 2 t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g b o e k 9 8 5 b l a d 3 8 v a k 1 1 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K o e n D e c o s t e r . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , L A G A R D E - R O B E , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t
a l d u s t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 , O m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d a a n d e l e n i n h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n .
: ? 3 , w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T E N Z E S T / G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ ,
6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e i e d e r é é n / h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) F i l i p H u y g e n s , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 1 8 2 0 *
b e h
a a B e S t a i
w x ~
D
2 4 - 1 0 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P M A N D E I M e C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 19.07.2012 12308-0514-013
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 08.07.2011 11263-0573-014
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16325-0249-017