07/01/2014
ÿþV o o
b a l l o t ] a a n I B e l g i ,
S t a a t s
M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N Q O P V A i l ( 1 6
M > : 1 N U E L
2 6 D E C , 2 0 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 2 0 2 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a a k d a l L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D w a r s s t r a a t 2 , 2 4 3 0 V o r s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t v o l g e n d e :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r M a a r t e n L i n d e m a n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
C l a u d i o L u p i
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 0 7 7 3 5 *
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/10/2012
ÿþr t
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
e l l i g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
f i E C H T l 3 A N K V A N m o n I A N I E L
~ i a i s s s a e " i d
b e h
a a B e l S t a a
T U R N F l 4 U T
D e G r i f f i e r ,
0 4 O K T . 2 0 1 2
C x r í i 7 l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 2 0 2 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a a k d a i L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D w a r s s t r a a t 2 , 2 4 3 0 V o r s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p
2 6 j u n i 2 0 1 0 i s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , g e v e s t i g d
t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 6 / 1 3 , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n
3 j a a r . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A s t e l t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E r i k T h u y s b a e r t a a n .
H e t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
C l a u d i o L u p i
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 28.06.2012 12229-0588-032
05/10/2011
ÿþn o o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 2 0 2 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a a k d a l L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D w a r s s t r a a t 2 , 2 3 4 0 L a a k d a l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t w e r d b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s d e h e e r V a n L o o n B e n e d i c t u s C o r n e l i s M a r t i n u s e n d e h e e r d e R i j k e L e e n d e r t H e n d r i k .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g e n z a a k v o e r d e r s , d h r . d e R i j k e L e e n d e r t H e n d r i k e n d h r . V a n L o o n B e n e d i c t u s C o r n e l i s M a r t i n u s , v o o r h u n o p d r a c h t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r l o p e n d e v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 t o t o p d a t u m v a n h e d e n , z u l k s o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e k r a c h t i g i n g v a n d e z e k w i j t i n g n . a . v . d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
C . L u p i ,
z a a k v o e r d e r
< 1 1 1 5 0 1 8 1 *
v i b e h a
a a i
B e l . S t a a
I I I
N E F R L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 ' 3 . S E P , 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2011
ÿþM o d 2 , 1
~ . n ~ ~ ~ ' ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4
I I I 1 1 1 1 I C I I C I I 1 n I I V I ~ N N Y I N
+ u u a s s a "
N ~ . - . . ~ ~ . . . . . . S J , ' . . . . . . ~ % ' , . . . ' . . J ~ . . . . . . . 1 ' . ' , J
c y 1 1 _ J ~ ~ l ~ 1 ~ _ . _
, ~ . , ~ , . . ~ , . [ C c ~ . - U L ÿ l ~ u c % T p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 2 0 2 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A A K D A L L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r u i s w e g 8 t e 2 0 1 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p V e r t e s s e n , t e T e s s e n d e r l o , M a r k t 1 2 , o p 7 j u l i 2 0 1 1 , n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A A K D A L L O G I S T I C S " m e t z e t e l t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , K r u i s w e g 8 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 2 0 2 . 6 6 0 ; e n r e s s o r t e r e n d o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , e n o p w e l k e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 4 3 0 L a a k d a l , D w a r s s t r a a t 2 , e n a l d u s d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 3 0 L a a k d a l , D w a r s s t r a a t 2 . "
T W E E D E B E S L U I T :
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 8 3 6 . 4 9 6 , 0 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 2 5 . 2 5 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d ; z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 . 7 6 1 . 7 4 6 , 0 5 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , d o c h z o n d e r d e c r e a t i e v a n : n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l ;
b ) D e b e s t a a n d e v e n n o t e n s c h r e v e n v o l l e d i g i n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n j a a n d e l e n b e z i t , d o o r s t o r t i n g , i e d e r v a n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 4 1 8 . 2 4 8 , 0 3 ) , h e t z i j s a m e n e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 8 3 6 . 4 9 6 , 0 5 ) .
c ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s ; d i e n t e n g e v o l g e b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 . 7 6 1 . 7 4 6 , 0 5 ) , e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g : ( 1 5 . 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ; ( 1 / 1 5 . 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 . 7 4 1 . 4 9 6 , 0 5 ) o m h e t t e : v e r l a g e n v a n e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ ' 1 . 7 6 1 . 7 4 6 , 0 5 ) t o t t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 0 . 2 5 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r ; a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 . 7 4 1 . 4 9 6 , 0 5 ) , z o a l s z i j o p g e n o m e n z i j n i n d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e ; v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - e n - v e r m i n d e r i n g , ? z o d a t h e t v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 0 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 . 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t . " .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n m a c h t i g d e d e ; i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P h i l i p V e r t e s s e n t e T e s s e n d e r l o
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
~ V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 08.07.2011 11286-0105-036
04/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 29.09.2010 10559-0399-032
21/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 20.08.2009 09592-0007-035
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 29.08.2008 08655-0107-034
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.06.2007, NGL 04.07.2007 07337-0207-034
13/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 05.07.2006 06396-0144-032
27/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 19.07.2005 05504-0164-030
04/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 30.06.2004, DPT 30.07.2004 04551-0540-010
07/07/2003 : BL609933
07/08/2002 : BL609933
20/10/2001 : BL609933
16/11/2000 : TG080718
14/12/1999 : TG080718
02/04/1999 : TG080718
09/10/1996 : TG80718
05/07/1996 : TG80718