05/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l l l I f l l l ~ ~ V W I I I I I I ~ I V N
* 1 2 1 9 6 6 3 8 *
C 3 n d e r n e n n i n e s r t r : 1 r k Î ` " i t ~
R e c b t b a n ; ' ~ . , ~ , , , ~ ~ ~
o 2 6 N O V ~ 2 ~ 1 ~ 1 ~ ~
0 4 5 3 . 4 2 6 . 4 0 1 L a d i n
V b e h a z B e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L a n g e H e r e n t a l s e s t r a a t 3 2
2 0 1 8 A n t w e r p e n
E U R O C O N V E R S I E - B E V E S T I G E N O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - A A N P A S S E N S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e t g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . H e t k a p i t a a l w e r d u i t g e d r u k t i n e u r o e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d o p
h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 5 4 . 9 3 3 , 4 5 ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n d a t e r g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p m e e r b e s t a a n s e d e r t 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z i j n d e d e d a t u m w a a r o p a l l e t o e n n o g b e s t a a n d e t i t e l s a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s d i e d a a r o m h a d d e n v e r z o c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e e f f e c t e n v o o r t a a n e n k e l n o g o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d k u n n e n z i j n . D e s t a t u t e n w e r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d a l s v o l g t :
a ) D e r e g e l i n g a a n g a a n d e v e r z a m e l a a n d e l e n w e r d g e s c h r a p t .
b ) D e r e g e l i n g a a n g a a n d e d e s t a t u t a i r e a a r d v a n a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 7 v a n d e n i e u w e ,
t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 : a a r d a a n d e l e n
D e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n , n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r o f e f f e c t e n h o u d e r , o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
E l k e h o u d e r v a n a a n d e l e n e n / o f a n d e r e e f f e c t e n k a n , t e a l l e n t i j d e e n o p z i j n k o s t e n , d e o m z e t t i n g v a n z i j n a a n d e l e n e n / o f a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n v o r d e r e n , o f o m g e k e e r d .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n e f f e c t e n o p n a a m d a t v o l g e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e t i t u l a r i s v a n h e t e f f e c t , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , w o r d t , p e r c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n e f f e c t e n o p n a a m g e h o u d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , "
c ) D e r e g e l i n g a a n g a a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n e n o m h u n e v e n t u e l e s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n , d i e n e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m , i n d i e n d a t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , v i j f d a g e n v ó ô r d e v e r g a d e r i n g h u n w i l o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e d a a r t o e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . D e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d e n , i n d i e n d a t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , s l e c h t s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h e t b e w i j s s c h r i f t - v a n n e e r l e g g i n g - v a n - e e n - a t t e s t - o p g e s t e l d - d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r - d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e i d e n . R e c t a f a a m e n h o e d e n I g h e i d v a n d e ¬ n s c r u m e n t e r e n d e n o t e n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n )
b e v o e g d a e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e n d e r d e n t e v e r t e g e n v o o r d i e n
N a e r a e n n a c ? d c e . e m n g
B e n a m i n g ( v o l u i )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n a k t e :
m o d 1 1 . 1
v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g d i e d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f e c t e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t . D e n e e r l e g g i n g v a n d a t a t t e s t d i e n t t e g e b e u r e n v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d a a r t o e a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . "
3 . E e n r e g e l i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d t o e g e v o e g d e n a r t i k e l 1 2 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 : d a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
l e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a i l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . "
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 3 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r , s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e w i n s t v e r d e l i n g w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 2 2 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 2 : w i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 2 5 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t
" A r t i k e l 2 5 : v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j ' v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
7 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n z a l g e l d e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h E . e t s i i l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l e e r s t e r b L . v a r , t u i l , B v 4 r r r s , í d e n F ; r e s e : 3 s ! a 2 m e r i h o e d a n i g h e i d v a n d e i r r s t r u r n E r i t e r e n d e n o t a n s h e í z i l u e n d e p e r s o t o j n l e n }
l 3 e v o u Ç l d d e r e c h t S r i f . r s o c : ' ¬ t e n a a n z i e n d e r d e n t e v e r t e g s n r v o a r d i g e n
- P : a a r n E f i P l : i l d t e : . e f i i í l p