21/01/2014
ÿþ M a d W i e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 0 2 1 1 5 3 *
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1 1 - 2 D P
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0 . 2 4 1 1 - 2 0 1 4
G I ' l i F F I E R e A r P B A N K v a n , K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
M O N 1 T
1 5 -
B E L G I S C H
o n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 6 . 9 3 0 . 1 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) L a f f u t W i m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H e r t s t r a a t 4 1 - 2 5 9 0 B e r l a a r
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e v e r h o g i n g k a p i t a a l - i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g n i e u w e a a n d e l e n v a s t s t e l l i n g
k a p i t a a i s v e r h o g i n g a a n p a s s i n g s t a t u t e n
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n , 9 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 . B o e k 2 3 9 b l e d 6 7 v a k 5 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 . D e e . a . i n s p e c t e u r , ( g e t ) C . v a n E i s e n , d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n L i n k e r o e v e r ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L A F F U T W I M , m e t z e t e l t e 2 5 9 0 B e r l a a r , H e r t s t r a a t 4 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 6 . 9 3 0 . 1 8 1 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 8 7 6 . 9 3 0 . 1 8 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r D i r k S t o o p , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 4 o k t o b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 - 1 1 - 0 8 / 0 1 5 9 5 2 0 ,
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r D i r k S t o o p , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 2 2 5 / 0 0 3 1 1 3 9 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
I . 1 - k e n n i s n a m e v a n d e e e r d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t
a . v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
b . v a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n .
c - u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ;
d - p r i n c i p e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o
e n v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 1 2 6 . 9 7 8 , 7 4 ¬ )
3 - I 3 e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e
4 - 1 3 e s l i s s i n g a l d a n n i e t a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
5 - V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 1 2 6 . 9 7 8 , 7 4 ¬ ) d o o r h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 1 4 5 . 5 7 8 , 7 4 q , z o n d e r h e t b i j m a k e n v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n
7 - V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
I l . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
B . P a t d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e
b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s
s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G k e n n i s n a m e v a n d e e e r d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k 1 3 - v e r v n i a
a , w a a r b i j d e o m v a n g w e r d v a s t g e s t e l d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . D e z e r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 4 t 0 8 7 , 4 9 E )
b , w a a r b i j h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n , w e r d v a s t g e s t e l d o p
h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 4 1 . 0 8 7 , 4 9 ¬ )
c - w a a r b i j w e r d b e s l o t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n s o m v a n 7 5 8 , 5 3 ¬ p e r a a n d e e l o f i n t o t a a l
v a n e e n b r u t o d i v i d e n d v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 4 1 . 0 8 7 , 4 9 E ) ;
d . o p d i t b r u t o - d i v i d e n d w e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t a a n d e
f i s c u s . H e t n e t t o - d i v i d e n d , t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t b r u t o d i v i d e n d b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 1 2 6 . 9 7 6 , 7 4 ¬ )
e . d e v e n n o t e n h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t n e t t o b e d r a g u i t d e z e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k n a d e
o n t v a n g s t e r v a n t e b l o k k e r e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l s d o e l h e t e f f e c t i e f i n h e t
k a p i t a a l o p t e n e m e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . 1 . 1 3 . 1 9 9 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G p r i n c i p e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l
o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e n e t t o u i t g e k e e r d e s o m v a n d e d i v i d e n d e n , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g
d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 1 2 6 . 9 7 8 , 7 4 E ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r m e e i n
p r i n c i p e a k k o o r d t e g a a n .
D E R D E B E S L I S S I N G e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e
" d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a f t e z i e n v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e o p z i c h t v a n d e m e e s t r e c e n t e b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n g e z i e n a i
d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V I E R D E B E S L I S S I N G a l d a n n i e t a f z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
V I J F D E E N Z E S D E B E S L I S S I N G
N a r o n d v r a a g v e r k l a r e n a l d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , d e e l t e n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n
v o l g e n d e v e r h o u d i n g e n :
a . d e h e e r L a f f u t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n v o o r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n z e v e n t i g c e n t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . T e r v o l s t o r t i n g
v a n z i j n d e e l i n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e p o n e e r d e h i j v o o r m e l d e s o m o p n a g e m e l d e r e k e n i n g 1 2 6 . 9 7 8 , 7 4 ¬
t o t a a l : h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n z e v e n t i g c e n t 1 2 6 . 9 7 8 , 7 4 ¬
D e s o m m e n t e r b e s c h i k k i n g o p h e t b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 8 6 4 5 1 0 2 4 9 5 3 8 6 b i j B a n k V a n B r e d a o p n a a m v a n
d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n a l d u s v o l l e d i g a a n g e w e n d w o r d e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . .
H e t b a n k a t t e s t b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e r e k e n i n g z a l d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n . D e v o o r m e l d e s o m m e n s t a a n v a n a f
h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e l k v o o r w a t d e d o o r h e m g e d a n e i n b r e n g b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t d e i n g e b r a c h t e b e d r a g e n
v o o r t k o m e n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t g e k e e r d i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w a a l f
d e c e m b e r 2 0 1 3 . Z i j v e r k l a r e n v e r d e r d a t z i j e u s v o l d o e n a a n d e v e r p l i c h t i n g t o t o n m i d d e l l i j k e o p n a m e v a n d e u i t g e k e e r d e
n e t t o - d i v i d e n d e n i n h e t k a p i t a a l n a b l o k k e r i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n w e r d v o l s t o r t
A C H T S T E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e h i e r n a v o l g e n d e a r t i k e l e n t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 . - M a a t s c h a p p e l l i k k a p i t a a l
H e t i n g e s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g
e u r o e n v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 1 4 5 . 5 7 8 , 7 4 q e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n , m e t
f r a c t i e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n w e r d e n b i j d e o p r i c h t i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n . "
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m z e v e n t i e n u u r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e d e l a e t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 30.07.2013 13378-0502-010
25/09/2012
ÿþ , i s I . i i l ' , . i I ' M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 " i a i s 9 a z e " I I
N E E R G E L E G D
1 i f - 0 9 - 2 0 1 2
G R I F F I E R i , C } } ~ T I A N K v a n
K O O P H A N D ~ L r r F U Q 1 E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 9 3 0 1 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A F F U T W I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : V A L K E N H O F 1 5 2 5 9 0 B E R L A A R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t h e t v o l g e n d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : H e r t s t r a a t 4 1 t e 2 5 9 0 B e r l a a r .
B e r l a a r , 3 1 j u l i 2 0 1 2
L a f f u t W i m
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 10.09.2012 12561-0016-009
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 22.08.2011 11427-0285-009
25/02/2011
ÿþ E : M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 5 - 0 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E T B A N K v a n K O O P H A I e M E C H E L E N
" 1 1 0 3 1 1 3 9 1 1 1 1 1 1 1
b
S i
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 6 . 9 3 0 . 1 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a f f u t W i m
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 9 0 B e r l a a r , V a l k e n h o f 1 5
O n d e r w e r p a k t e : B A V W i j z i g i n g d o e l
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g t e A n t w e r p e n , 9 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e v e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 4 b l a d 0 7 v a k 1 7 , : o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e e . a . i n s p e c t e u r , ( g e t ) C . V a n E i s e n , d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e ` A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n : V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 ,
I n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 ,
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e `
r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d L A F F U T W I M m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 9 0 B e r l a a r , V a l k e n h o f 1 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 7 6 . 9 3 0 . 1 8 1 o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , n o t a r i s o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 - 1 1 - 0 8 / 0 1 5 9 5 2 0 ;
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
- W i j z i g i n g v a n h e t d o e l k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B . D a t d e 1 8 6 a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e z a a k v o e r d e r s t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e , b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t . z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D e v o o r z i t t e r : : d o e t o p m e r k e n d a t v o l d a a n w e r d a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n s t a a t ; v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e m a a k t o p d e r t i g n o v e m b e r 2 0 1 0 w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d . D e : v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s d i e n d e a a n t e s t e l e n . N a v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g : v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l t e w i j z i g e n e n k e u r t d e n i e u w e t e k s t g o e d ' z o a l s d i e v e r d e r i n d e n i e u w e s t a t u t e n z a l w o r d e n o p g e n o m e n .
A r t i k e l 4 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t i n d e v e n n o o t s c h a p b r e n g e n v a n
- d e b e r o e p s a c t i v i t e i t d o o r d e a p o t h e k e r - s p e c i a l i s t i n d e k l i n i s c h e b i o l o g i e d i e i n h e t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n b e r o e p u i t o e f e n t
- d e b e r o e p s a c t i v i t e i t d o o r e e n o f f i c i n a - a p o t h e k e r w e l k e a l s z e l f s t a n d i g e z i j n d i e n s t e n v e r h u u r t a a n a n d e r e ; a p o t h e k e n , t e n e i n d e a l d a a r k o r t e r e o f l a n g e r e p e r i o d e n t e w e r k g e s t e l d t e w o r d e n ;
D e a p o t h e k e r s w e l k e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o p t r e d e n z u l l e n i n g e s c h r e v e n z i j n o p d e l i j s t v a n d e ; P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e d e r A p o t h e k e r s , e n z u l l e n d i e n e n t e v o l d o e n a a n a i l e v o o r w a a r d e n o m h e t : b e r o e p v a n a p o t h e k e r , d e s g e v a l l e n d m e t d e v e r e i s t e s p e c i a l i t e i t u i t t e o e f e n e n .
A l l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e h o n o r a r i a z u l l e n g e ï n d w o r d e n d o o r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e .
a p o t h e k e r - v e n n o o t z a l e e n v e r g o e d i n g z a l o n t v a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d o o r h e m v e r r i c h t e " `
p r e s t a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r m e e r a p p a r a t u u r a a n s c h a f f e n d i e n s t i g v o o r h e t d o e l , o n d e r g e s c h i k t e n :
, _ p a r a m e d i s c h p e r s o n e e l a a n w e r v e n , w e l k e d e v e n n o t e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e r o e p b i j s t a a n .
O p d e l a a t s t e b i z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
- b a h o u s t a n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t s c h e p p e n v a n d e m o g e l i j k h e d e n o m d e v e n n o t e n t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n i n v o o r m e l d e m e d i s c h e d i s c i p l i n e , v e r r i c h t e n v a n e n d e e l n e m e n a a n w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k , d i t t e n e i n d e e e n k w a l i t a t i e f h o o g s t a a n d e p r a k t i j k u i t o e f e n i n g m o g e l i j k t e m a k e n .
D e c o m m e r c i ë l e e x p l o i t a t i e v a n g e n e e s k u n d e o f v a n h e t b e r o e p v a n a p o t h e k e r w o r d t e c h t e r u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
Z i j m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n v a n o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n , o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n e n m e t r e s p e c t v o o r h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n s a m e n h a n g e n d o f g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n a a n h e t h a r e o f d i e v a n a a r d z i j n , z e l f s o p o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e d e r e a l i s a t i e v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n z e l f s a l l e m e d e w e r k i n g s - , a s s o c i a t i e - o f r a t i o n a l i s a t i e c o n t r a c t e n o f a n d e r e t e k e n e n m e t d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n e l k e v e n n o o t a p o t h e k e r i s o n b e p e r k t . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
W o r d t a a n g e s t e l d m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i 2 0 1 1 a l s t w e e d e z a a k v o e r d e r , m e t o n b e p e r k t e b e v o e g d h e i d m e v r o u w L O U A G E J o k e r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 0 4 3 0 3 3 0 2 7 , w o n e n d e t e 2 5 9 0 B e r l a a r , V a l k e n h o f 1 5 . Z i j z a l d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n e n z a l b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 2 1 u u r 4 5 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p .
M e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 25.08.2010 10466-0214-009
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 30.09.2009 09794-0172-010
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