15/07/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v a n d e
-
R E C H T B A N K V A N N O O P H A N D E L
0 l k _ W U
A N T W E R P E N a m e i r e g T i n t N n o u r G r i t r e r i f n e r
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 7 3 5 6 2 8 5
B e n a m i n g
( v o m i ) E m e r s o n & C u m i n g M i c r o w a v e P r o d u c t s
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l B e l l T e l e p h o n e l a a n 2 B , 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 j 1 9 1 1 1 1 1 1 1 I I
b e l
a i
O E S t a
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e r k t o p d a t h e t b e s t u u r s m a n c l a a t v a n G I E T b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A u g u s t T i m m e r m a n e i n d i g d . H e t m a n d a a t w o r d t n i e t v e r l e n g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r B a r t T i m m e r m a n s , w o n e n d e t e K o n n e m i n w e g 8 , 3 2 1 0 L u b b e e k m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 . "
B a r t T i m m e r m a n s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 25.06.2013 13204-0560-038
30/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: r = : _ - . - - , _
, , y ~ . : ~ : ` a « . i y l f i l i V ~ 4 r 3 1 r º%. i G ~ ~
~ ~ C H T B A r = , t V A N f ~ O 9 ~ H A ~ f a ~ ~
1 9 O K T . 2 0 1 2
T U R N H C ] U f i
D ~ r t ~ r l ~ f i e r ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l W
~ a i ~ a s a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 7 . 3 5 6 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E m e r s o n & C U m i n g M i c r o w a v e P r o d u c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l T e l e p h o n e l a a n 2 B , 2 4 4 0 G e e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t s c h r i f t e l i j e k a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e d a t o 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 : " D e o n d e r g e t e k e n d e n b e s l i s t e n o m :
( a ) E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v l s o r e n B V C V B A ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l W u y t s ) , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 e n
( b ) e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C a r i M e y n t j e n s , D a v i d D u P o n t , J o h a n V a n d e n B e r g e , M a t t h i a s D e c o n i n c k , C é l i n e D e V r e e o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t b i j A s h u r s t L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 4 8 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n v e r n o e m d e b e n o e m i n g e n , v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n . "
M a t t h i a s D e c o n i n c k
G e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
H u m l l 3 H N K V A N K O O F 1 i i r N D E L
i
~ ~ .
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* 1 2 1 6 6 7 5 3 "
2 8 S E P . 2 0 1 2
T U R N H O U T D e G r i f f i e r ,
d _ C n f f i u
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 7 . 3 5 6 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E m e r s o n & C u m i n g M i c r o w a v e P r o d u c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l T e l e p h o n e l a a n 2 B , 2 4 4 0 G e e l , B e l g i ë
( v o f f e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t s c h r i f t e l i j e k a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e d a t o 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
" D e o n d e r g e t e k e n d e n b e s l i s t e n o m :
( a ) h e t o n t s l a g v a n M i c h a e l C a r p e n t e r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n . K w i j t i n g o v e r z i j n m a n d a a t z a l a l d a n n i e t g e g e v e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
( b ) D i r a n s B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e K e r k s t r a a t 9 3 , 2 3 7 0 A r e n d o n k , B e l g i ë e n g e k e n d b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 5 2 3 . 1 2 1 ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k L e f e l o n ) , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 ; e n
( c ) e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C a r l M e y n t j e n s , D a v i d D u P o n t , M a t t h i a s D e c o n i n c k , C é l i n e D e V r e e o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t b i j A s h u r s t L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 4 8 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a i l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n . "
M a t t h i a s D e c o n i n c k
G e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2012
ÿþA
M a f W o r d 1 1 . 1
F ~ . ~ ~ r < ! 1 7 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J - . . l . . . 1 1 . . . . . i 1 . . . L . L - . _ L i
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 6 M E I 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
1
1 2 0 9 6 9 3 4 *
V b e h a a B e l S t a f f
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 7 . 3 5 6 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E m e r s o n & C U m i n g M i c r o w a v e P r o d u c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l T e l e p h o n e l a a n 2 B , 2 4 4 0 G e e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l o n t l s g a b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t s c h r i f t e l i j e k a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e d a t o 9 m e i 2 0 1 2 ' .
" D e o n d e r g e t e k e n d e n b e s l i s t e n o m :
( a ) h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n v o l g e n d e p e r s o n e n , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n :
e n ( i ) M i c r o w a v e M a t e r i a l s G r o u p N V ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i c h a e l S u t s k o ) ;
( i i ) D i r a n s B V B A ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k L e f e l a n ) .
O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o p b a s i s v a n d e h a a r t h a n s g e k e n d e e l e m e n t e n , e n v o o r z o v e r i n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t w e r d a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f a l s m e d e i n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d e w a r e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t z a l v e r b o r g e n w o r d e n d o o r e n i g e w e g l a t i n g o f o n j u i s t e o p g a v e , e n o n d e r a b s o l u t e u i t s l u i t i n g v a n e l k e v o r m v a n z w a r e n a l a t i g h e i d , f r a u d e o f m i s d r i j f , v o o r z o v e r a l s m o g e l i j k o n d e r d e v i g e r e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n a l l e b o v e n s t a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n o p d r a c h t o v e r h e t b o e k j a a r d a t w e r d a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n v o o r d e p e r i o d e o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t h e d e n , 9 m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . I n i e d e r g e v a l z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g z a l b e h a n d e l e n o v e r h e t b o e k j a a r d a t w e r d a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g z a l b e h a n d e l e n o v e r h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z i c h c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e f i n i t i e f u i t s p r a a k d o e n o v e r d e k w i j t i n g ;
( b ) v o l g e n d e p e r s o n e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( i ) M i c h a e l S u t s k o , m e t w o o n p l a a t s t e 3 3 1 2 2 C a n t e r b u r y R o a d , A v o n L a k e , O H 4 4 0 1 2 U S A , e n
( i i ) N a o t o M i z u t a , m e t w o o n p l a a t s t e F l a t C , 1 7 F , B u t l e r T o w e r s , 1 - 5 B o y c e R o a d , H o n g K o n g .
H u n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l
g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 .
B o v e n v e r m e l d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g d o o r o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e
b e s l u i t e n ;
( c ) a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g , m i d d e l s e e n o n t s l a g b r i e f g e d a t e e r d o m s t r e e k s d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n , v a n d e B u r g . V e n n . C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e r g e l i j k o n t s l a g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d i t o n t s l a g s l e c h t s z a l i n g a a n o p h e t m o m e n t w a a r o p e e n o p v o l g e n d e c o m m i s s a r i s z a l z i j n b e n o e m d . D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n z o s p o e d i g m o g e l i j k n a d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n o v e r g a a n t o t d e z e b e n o e m i n g ; e n
( d ) e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C a r l M e y n t j e n s , D a v i d D u P o n t , J o h a n V a n d e n B e r g e e n M a t t h i a s D e c o n i n c k o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t b i j A s h u r s t L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 4 8 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
a
a
V o o r - b e h o a q n a a n h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n , "
M a t t h i a s D e c o n i n c k
G e v o l m a c h t i g d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.04.2012, NGL 21.05.2012 12121-0189-040
04/08/2011
ÿþ"
M p d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r i e m i n g g s n r ; 0 4 5 7 3 5 6 2 8 5
B e n a m i n g
f v n A I E m e r s o n & C u m i n g M i c r o w a v e P r o d u c t s
R e c h t s v o s m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
- e t e l B e l l T e l e p h o n e l a a n 2 B , 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a n t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s I G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r 1 c o m m i s s a r i s
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 m e i 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e N V M I C R O W A V E M A T E R I A L S G R O U P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , N i j v e r h e i d s s t r a a t 7 A , m e i o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 5 5 3 . 7 8 9 , d e B V B A G I E T . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , B o e r e n k r i j g l a a n 7 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 5 1 4 . 9 1 0 , e n d e h e e r M I C H A E L C A R P E N T E R , w o n e n d e t e 5 0 H u m m o c k W a y L 1 8 , H u d s o n , M A 0 1 7 4 9 - 3 2 7 6 , U S A . D e z e m a n d a t e n l o p e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e B V B A V A L U E R E S E A R C H G R O U P , a l s
ª% s ; 1 v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V M I C R O W A V E M A T E R I A L S G R O U P , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e B V B A V A L U E R E S E A R C H G R O U P h e e f t o p h a a r b e u r t d e h e e r P E T E R V A N D E W E Y E R , w o n e n d e t e 3 3 7 0 K e r k o m - B o u t e r s e m , B i n k o m s e s t r a a t 1 2 , a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
b Z i j h e e f t t e v e n s k e n n i s g e n o m e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r A U G U S T T I M M E R M A N , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , B o e r e n k r i j g l a a n 7 7 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A G I E T , b e s t u u r d e r v a n d e
c u v e n n o o t s c h a p .
D e z e l f d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , d e B u r g . V e n n . C v b a B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D a V i n c i l a a n 9 , b u s E . 6 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t C l a e s t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n t o t d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
e o ç ç D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 2 7 m e i 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m , d e N V M I C R O W A V E M A T E R I A L S G R O U P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , N i j v e r h e i d s s t r a a t 7 A , t e b e n o m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e B V B A G I E T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 6 0
W e s t e r l o , B o e r e n k r i j g l a a n 7 7 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e m a n d a t e n
z u l l e n e i n d i g e n s a m e n m e t h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
t A
B V B A G I E T ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A u g u s t T i m m e r m a n ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
. , r ª% o m
: ,
e t :
G ÿ d e t a a k t e b i z v a n L u l k E v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n l p h e i d v a n d e t r i s t m t e n e m t e r e n c i E , h o l a r s . h e u g k a f : c r e s t o I n t C - . n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a s t d e r d e n l e v e r t e g e n w o a n d i e j e '
V e r s o N a a m e n h a n d t e l c e r r F n a
R i i i a o e a i *
~ I
u
I N I E t i - t t ; - ; C t n b . L , á I J G R I F F I E R E C H T B A N K V A P !
7 5 J U L I t : : 0 1 1
K O O P H A N D E L r i T ~ ; 1 . R N H O U T D e a r i f f l e r .
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 06.07.2011 11256-0478-041
11/05/2011 : TU078931
13/03/2015
ÿþ M o d W o r d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T . f s A N C O A N K 0 n P 1 I A g ; D L
0 3 M A A R T 2 0 1 5
A N T W E R P E N a a c i e l u a 6 s J R N S O U T
G k 7 g f 3 r z i f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 5 6 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M E R S O N & C U M I N G M I C R O W A V E P R O D U C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , B e l l T e l e p h o n e l a a n 2 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N - O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e C O L S O N , t e G e e l , o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E M E R S O N & C U M I N G M I C R O W A V E P R O D U C T S " , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , B e l l T e l e p h o n e l a a n 2 6 , m e t o n d e m e m i f g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 7 . 3 5 6 . 2 8 5 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u m h o u t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
B E S L U I T ; W I J Z I G I N G V A N D E N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " L a i r d " , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 5 .
B E S L U I T : W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
1 . A I s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " L a i r d " .
D e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " v o o r a f g e g a a n
o f g e v o l g d w o r d e n . " .
2 . A l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 a p r i l 2 0 1 1 ( z o a l s b i j u i t t r e k s e l
b e k e n d g e m a a k t I n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m e i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 7 1 1 3 7 ) , o m d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h a a r h u i d i g a d r e s , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n ,
a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , B e l l T e l e p h o n e l a a n 2 6 . " .
B E S L U I T : O N T S L A G E N V A N B E S T U U R D E R S K W I J T I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t e e r v o l o n t s l a g v a n ;
1 . d e h e e r T I M M E R M A N S B a r t , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , K o n n e m i n w e g 8 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n
d i t m e t i n g a n g v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 ;
2 . d e h e e r S U T S K O M i c h a e l , w o n e n d e t e 3 3 1 2 2 C a n t e r b u r y R o a d , A v o n L a k e , O H 4 4 0 1 2 V S A , a l s
b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B T C C o n s u l t i n g " , m e t z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k ,
K o n n e m i n w e g 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 5 6 5 . 9 7 5 . 8 9 5 R P R L e u v e n , d e w e l k e v o o r h e t
w a a r n e m e n v a n h a a r b e s t u u r s o p d r a c h t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
a a n g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 6 1 , § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e d e h e e r B a r t T I M M E R M A N S ,
v o o r n o e m d , z a a k v o e r d e r b i j g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r B a r t T I M M E R M A N S , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g ,
n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t ;
B e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , z a l h a a r o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , d i e z i c h ' ,
z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
H a a r o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P h i l i p p e C o l s o n ,
N o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 1
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n m e t a a n g e h e c h t :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2010 : TU078931
03/07/2009 : TU078931
31/10/2008 : TU078931
15/07/2008 : TU078931
19/12/2007 : TU078931
27/06/2007 : TU078931
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 19.06.2015 15185-0384-039
29/06/2015
ÿþM o d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 3 5 6 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a i r d
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l T e l e p h o n e l a a n 2 B , 2 4 4 0 G e e l
O n . e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 5 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l W u y t s ) , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . .
B T C C o n s u l t i n g b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t T i m m e r m a n s ,
B e s t u u r d e r .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . . a t e .
N e e r g e l e g d t e r e r r f i e A r a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 8 J U N I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a i w e i , u ç ; Z 1 ) 7 ; f , N H O U T D e G r i f f i e r
G r f f f i 6
n q
* 1 5 0 9 1 9 3 *
o i
I I A
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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