07/07/2014
ÿþ4
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n m o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 J U N I 2 0 1 i t
a f d e e i f t w e r p e n
V , b e h ,
a a r
B e l S t a a
I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 5 1 5 . 3 0 1
B e n a m i n g ( v o l t e ) : L a m é r i s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n g b e r t h o e v e w e g 3 0
2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o î t D e C l e e n e , t e A n t w e r p e n I n z i j n k a n t o o r , o p 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n ;
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 9 . 8 4 0 ) e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ' e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) e u r o o p e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g ( 7 1 . 3 4 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n a f d e d a t u m v a n u i t g i f t e , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) e u r o , ; w a a r v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 4 9 0 . 1 6 0 ) e u r o a l s u i t g i f t e p r e m i e w e r d g e b o e k t o p e e n : o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e t o t a l i t e i t w e r d i n g e t e k e n d d o o r m e v r o u w ; V A N G O O L Y a n n i c k , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , ; w o n e n d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , E p I c i a l a a n 5 ; v a s t s t e l l i n g d a t d e i n s c h r i j v i n g e n d e u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g z i j n i v o l g e s t o r t , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r b i j K B C B a n k ; d o o r d e n o t a r i s w e r d b e v e s t i g d i n u i t v o e r i n g v a n i a r t i k e l 5 8 8 , 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d ; a l s v e r g o e d i n g v o o r d e I n b r e n g w e r d e n d e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 7 5 1 t o t e n m e t 8 7 0 t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e n d e p a r t i j , d i e d i t h e e f t a a n v a a r d .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 4 9 0 . 1 6 0 ) e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g ( 7 1 . 3 4 0 ) e u r o o p v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 6 1 . 5 0 0 ) e u r o , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 2 8 5 0 B o o m , S c h e r p e n h o e k 8 0 , m e t i n g a n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 .
4 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e e n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n .
5 . H e r b e n o e m i n g v a n d e h u i d i g e d r i e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n ;
1 ) D e h e e r C E L E S P a t r i c k G e o r g e s S t e l l a C h a r l e s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d ' v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , E p i c i a l a a n 5 ,
2 ) D e h e e r C E L I S G r e g o r y , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p t w e e m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , C h u r c h i l l i a a n 3 2 4
3 ) D e h e e r C E L I S J e r e m y , g e b o r e n t e E d e g e m o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , '
w o n e n d e t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , M o r e t u s l e i 5 3 .
R A A D V A N B E S T U U R
D e z e d r i e b e s t u u r d e r s , z i j n t e r s t o n d i n v e r g a d e r i n g g e k o m e n o m i n h u n m i d d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e
h e r b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r : d e h e e r C E L I S P a t r i c k v o o r n o e m d .
6 . D e v o o r n o e m d e h e e r C E L I S J e r e m y w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o p t r e d e n d ( i ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e a d m i n i s t r a t i e d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g , a l s m e d e ( i f ) i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g a a n b e s t e d i n g e n t e k u n n e n o n d e r t e k e n e n .
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e a n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w o r d e n , m e t , r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g , d a a r i n b e g r e p e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t h e r b e n o e m i n g ' v a n d e c o m m i s s a r i s a l s h i e r n a o p g e n o m e n .
I n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e p o u d e n
d a n l i c e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 w e r d h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r d e ' d u u r v a n d r i e j a a r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n C V B A ' D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
B e n o î t D e C l e e n e , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a r n e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n + n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 / 6 / 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/08/2011
ÿþm o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a r e K o o p h a n d e l t e A n t w e r p s , , o p
" n z 7 0 5 A U G . 2 0
i I I a e s s 7 1 !
1 1 1 1
! f c b e c a a r S J e Y i S t a r
: 0 4 6 2 . 5 1 5 . 3 0 1
( v o - t ' q ) P A T C E L
R e c . ' t s S / c r r " ' ' : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
E p i c i a l a a n 5
2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s - G r a v e n w e z e l )
: F U S I E D O O R V E R E N I G I N G V A N A A N D E L E N I N E E N H A N D - O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 9 j u l i 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . E r w e r d b e s l o t e n t o t d e F u s i e ( d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ) v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E N R A F - N O N I U S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 5 1 . 3 6 5 . 4 4 7 , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , I n g b e r t h o e v e w e g 3 d , m e t d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T C E L " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 2 . 5 1 5 . 3 0 1 , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s - G r a v e n w e z e l ) , E p i c i a l a a n 5 , d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t F u s i e v o o r s t e l .
D e F u s i e z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t e n o p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v l a k h a a r e f f e c t e n s o r t e r e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 o m 0 0 . 0 0 u u r . B i j g e v o l g z u l l e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 o m 0 0 . 0 0 u u r .
2 . H e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i d e s t h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , o p g r o n d v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , i s o v e r g e g a a n n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r a l g e m e n e t i t e l , m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d .
D e d i v e r s e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n o p g e n o m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e F u s i e z u l l e n w o r d e n v e r n i e t i g d .
3 . E r w e r d a a n B I Z O n d e r n e m i n g s l o k e t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e f u s i e o p e r a t i e a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b i r v a r W u ' ' , 1 a B v e r m e l d e n : R e c ? o : K a a m e r i ' . Q e G a n i p n 3 i t v a r d i e 1 " 5 ; : : : r . . . e : t e r e ~ c a s e D e r s o ' o } ? e '
b e v o e g d d e r e e r : t s c e r s o o n t a n a a n x i e r v a r . z e r d e r . : e
t º%e - s c : i \ L a a r r . e n ? l e e : : e ^ i - . g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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3 ^ : c : a : ' ' , 3 ^ 4 " ' r p a s : 7 : 0 4 6 2 . 5 ' 1 5 . 3 0 1
: P A T C E L N e e r g e l e
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v o n X O p h n d r 9 r i f f i e ~ a c ~ .
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P e , ¢ e h t 6 A o V 5 A U G . 2 0 1 1 q _ r ~ Q ~ I w e ~ p e n , 9
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* 1 1 1 2 6 9 5 9 *
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R e c h t s v c r r . : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E p i c i a l a a n 5
2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s - G r a v e n w e z e l )
c L r á í r 3 F : F U S I E D O O R V E R E N I G I N G V A N A A N D E L E N I N E E N H A N D -
C U o O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 9 j u l i 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . E r w e r d b e s l o t e n t o t d e F u s i e ( d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ) v a n d e O v e r n e m e n d e
X V e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T C E L " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 2 . 5 1 5 . 3 0 1 , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s - G r a v e n w e z e l ) , E p i c i a l a a n 5 , m e t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A M E R I S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 2 . 9 7 3 . 4 8 3 , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , I n g b e r t h o e v e w e g 3 C , d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t F u s i e v o o r s t e l . D e F u s i e z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t e n o p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v l a k h a a r e f f e c t e n s o r t e r e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 o m 0 0 . 0 0 u u r . B i j g e v o l g z u l l e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 o m 0 0 . 0 0 u u r .
2 . H e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i d e s t h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , o p g r o n d v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , i s o v e r g e g a a n n a a r d e O v e r n e m e n -
= d e V e n n o o t s c h a p o n d e r a l g e m e n e t i t e l , m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h
u i t g e z o n d e r d .
D e d i v e r s e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 i n d e
" ~ b o e k h o u d i n g v a n o n d e r h a v i g e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n o p g e n o m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e F u s i e z u l k e n w o r d e n v e r n i e t i g d .
r 3 . D e n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " L A M È R I S G R O U P " .
G B i j g e v o l g w e r d a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
G t
" A R T I K E L 1 : N A A M
z D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t
s l
m e t a l s n a a m : " L A M É R I S G R O U P " . "
4 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t i n g a n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 1 o v e r g e b r a c h t n a a r 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , I n g b e r t h o e v e w e g 3 C .
B i j g e v o l g w e r d a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
p q j 9 9
" A R T I K E L 2 : Z E T E L
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, s l D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e A a r t s e l a a r , I n g b e r t h o e v e w e g 3 C .
: r . 7 3 D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t e n h e t B r u s s e l s G e w e s t v e r p l a a t s e n e n w a a r d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n . "
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
A R T I K E L 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
p Q 1 . A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n o n d e r m e e r p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
O e á a t e a t s , e b i z . v a n . . d i k E v e r m e d e n : : I c : a : c : N a e m e n h o e d a r 9 7 h e i d v a r o e i r , s t . u r e r : t e r e r . w e n c t F r i s , h e t z i ; v e r , d e g e r s c ( n ) ^ ( e r . ;
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n : a r . F 2 ^ z i F r , " 'a r : d e r d e n t e v e r t e p e n t : c c r d l g e r
i i r . r _ C " K a a m e n h s n . . n 9 c P n i ^ Ç .
"
~ " ' 4 % c o ï -
b e h e u d e r a 0 7 2 h e t E s c 3 6 i s c h S t a G ? L b i s c
m p d 2 . 1
- h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
3 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
4 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
5 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
6 . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n g e n e e s k u n d i g e e n c h i r u r g i s c h e i n s t r u m e n t e n , a p p a r a t e n , b e h a n d e l t o e s t e l l e n , p r o d u c t e n , o r t h o p e d i s c h e e n v e r z o r g i n g s a r t i k e l e n , p r e c i s i e - e n l a b o r a t o r i u m i n s t r u m e n t e n , a p p a r a t u u r e n r e a g e n t i a , p r o d u c t e n e n a p p a r a t e n v o o r m e n s e l i j k w e l z i j n , u i t s l u i t e n d t e l e v e r e n a a n u n i v e r s i t e i t e n , z i e k e n h u i z e n , r e v a l i d a t i e c e n t r a , r u s t h u i z e n , w e l z i j n c e n t r a , a p o t h e k e n , g e n e e s h e r e n , p a r a - m e d i c i , k l i n i s c h e - e n n i e t - k l i n i s c h e l a b o r a t o r i a ; d e v e r k o o p v a n f a r m a c e u t i s c h e e n s c h e i k u n d i g e p r o d u c t e n ; a l s o o k d e v e r v a a r d i g i n g , h e t l a t e n v e r v a a r d i g e n e n i n s t a l l e r e n r e s p e c t i e v e l i j k h e t r e p a r e r e n v a n d i v e r s m e d i s c h h e e l k u n d i g m a t e r i a a l , i n c l u s i e f g e n e e s k u n d i g e t o e s t e l l e n , p r e c i s i e t o e s t e l l e n v o o r l a b o r a t o r i a , o p m e t i n g s t o e s t e l l e n e n i n d u s t r i ë l e m e e t t o e s t e l l e n e n c o n t r o l e m e e t t o e s t e l l e n ; d i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . "
6 . E r w e r d a a n B I Z O n d e r n e m i n g s l o k e t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e m e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e f u s i e o p e r a t i e a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
: . ? 7 O e . 8 c t s t e b l z . v a n . L u i k v e r ^ l e i c e n N a a m e n i i o e n a M g h e l d ' J a n d e 7 r : S ; r : . r ' 1 @ l t E r 2 r d e E 1 o : a n s . e f s r s ~ l J f 1 ` e r
b e v c e g d d e r a c h t s g e r s o o ^ t e r a a r : z i e r . v a n c e r t e r t u . e l s p e r 3 + c o r é ' : : , , e -
l f e r w a : N a a m e r ; r l á r l G e ' a F . n n g