29/07/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
I I
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
r i . . , : : . r g e l e g c l i o n i v a n g t e n o p
i 7 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n % I . i e e c i e r i a n d s t a i i g e a 1 1 . L n k v a n i m o p h l n d e i R r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 9 , 7 2 3 . 9 3 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a m o n s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K l e e t l a a n , 1 2 A
1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
! E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p e l f j u l i
! t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n ! d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a m o n s B e l g i u m " h e e f t b e s l o t e n : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 6 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r g e p a a r d t e g a a n m e t d e u i t g i f t e ! v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n . I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N H E T V O O R K E U R R E C H T
! A l l e v e n n o t e n e l k i n d i v i d u e e l h e b b e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t ! ! i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . ! D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g h e b b e n b e s l o t e n d a t d e g e l d e n d i e b i j d e k r e d i e t i n s t e l l i n g w e r d g e p l a a t s t , r n « i n g a n g v a n h e d e n , b e s c h i k b a a r z i j n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
! D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n o n s , N o t a r i s v e r z o e k t , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r n o e m d e : k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d i v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o 5 6 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
I n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g : ( 5 6 8 . 5 5 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 0 0 0 . "
B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
! D e v o l g e n d e c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t i i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , 8 5 0 0 K o r t r i j k e n v e s t i g i n g s a d r e s t e E s p l a n a d e 1 / 8 5 , 1 0 2 0 ! L a k e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 6 0 8 7 0 7 , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r ! B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r 8 0 0 0 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k ! ! v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r R e n é V a n A s b r o e c k , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r ! B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r A 0 0 9 6 5 .
D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n " , v e n n o o t s c h a p p e n v a s t g e s t e l d .
Z i j n e e r s t e c o n t r o l e z a l b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b o e k j a a r d a t a a n g e v a n g e n i s o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n d a t z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l z i j n m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
1 V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L M E T W I J Z I N G V A N A R T I K E L 3 V A N D E S T A T U T E N D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , : n a a r L a m m e r d r i e s 1 8 G , 2 4 4 0 G e e l , B e l g i ë , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n i t e p a s s e n , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" A r t i k e 1 3 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L a m m e r c i r i e s 1 8 G , 2 4 4 0 G e e l , B e l g i ê .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g
B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t . "
V O L M A C H T A A N D E Z A A K V O E R D E R S
A i l e m a c h t e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r l e n e n o m d e t i j d e n s d e z e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d o m h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E S
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , w o o n s t k e u z e d o e n d e t e
1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n , 1 2 A , m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d
t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e v e r e i s t e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
C O O R D I N A T I E
D e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n N o t a r i s P a u l M A S E L I S , w o o n s t k e u z e d o e n d e t e
S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) , L a m b e r m o n t l a a n 3 3 6 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/10/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ' - - - - -
B A u s s ~ ~
2 6 S E P
* 1 3 1 5 2 7 7
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 . S
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a m o n s B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K l e e t l a a n , 1 2 A
1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S A K T E B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r s e d e n d o o r M e e s t e r P a u l M a s e l i s , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u i s e l , o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v 6 6 r r e g i s t r a t i e d a t
" 1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " R i e k e - L a m o n s N e d e r l a n d H o l d i n g s B . V . " m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l :
( A m s t e r d a m ) o n d e r n u m m e r 3 4 3 4 7 7 9 5 . I
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e s t a a t v a n D e l a w a r e ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) " R i e k e L a m o n s I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s L L C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 7 1 1 C e n t e r v i l l e R o a d ;
S u i t e 4 0 0 , W i l m i n g t o n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r n u m m e r 4 6 9 8 2 8 3 "
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , m e t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n
N a a m : " L a m o n s B e l g i u m " .
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 1 2 A
D u u r : o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 ) . H e t i s
v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
O p d e z e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n w o r d t a i s v o l g t i n g e s c h r e v e n i n g e l d : ,
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " R i e k e - L a m o n s N e d e r l a n d H o l d i n g s B . V . " , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p 9 9 9 a a n d e l e n ;
9 9 9
2 . D e v e n n c o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e s t a a t v a n D e l a w a r e
( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) " R i e k e - L a m o n s I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s
L L C " , s c h r i j f t i n o p é é n a a n d e e l ;
1
T O T A A L : d u i z e n d a a n d e l e n :
1 . 0 0 0
" H e t k a p i t a a l w o r d t v o l s t o r t t o t e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) :
- R i e k e - L a m o n s N e d e r l a n d H o l d i n g B V s c h r i j f t i n o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n d e r t i g :
k o m m a v i j v e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 3 1 , 4 5 ) , w a a r v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g k o m m a : v i j v e n v e e r t i g ( 6 . 1 8 4 , 4 5 ) w e r d v o l s t o r t , i n r u i l v o o r 9 9 9 a a n d e l e n ;
R i e k e - L a m o n s I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s L L C s c h r i j f t i n o p a c h t t i e n k o m m a v i j v e n v i j f t i g e u r o ( ¬ ; 1 8 , 5 5 ) , w a a r v a n z e s k o m m a t w e e ( ¬ 6 , 2 ) w e r d v o l s t o r t , i n r u i l v o o r 1 a a n d e e l .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g j
d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p v o e r t e e n b o e k h o u d i n g v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i ;
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
R e s e r v e s ; v e r d e l i n g v a n d e w i n s t ; v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o :
a ) H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t ,
b ) V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n ] t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
j c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n h e t r e s u l t a a t , ;
o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e c h t e n b e p a a l d v o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - 4 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d ) G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W , V e n n .
e ) D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d ,
d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o p d e p l a a t s e l i j k e z e t e l v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë w o r d e n n e e r g e l e g d , s a m e n
m e t d e a n d e r e s t u k k e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 0 0 W . V e n n .
B e s t u u r :
B e n o e m i n g O n t s l a g .
a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . I n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , h e e f t h i j v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
b ) E r w o r d e n g e w o n e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r d e d u u r d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e p a a l d .
c ) E l k e b e n o e m i n g o f a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l t i l t h e t b e s l u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . I n d i e s t u k k e n w o r d t i n i e d e r g e v a l n a d e r o p g e g e v e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n ,
S m i s
A a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , g e e n b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
D e ( I e d e r e ) z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s ) : D e o p r i c h t e r s b e n o e m e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- D e H e e r A L L E N K u r t P a u l , g e b o r e n o p 1 1 m e i 1 9 6 2 ( i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , w o n e n d e t e 5 9 2 7 A l m e d a R o a d 2 2 6 1 8 , H o u s t o n , T e x a s , V S A ( A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , p a s p o o r t n u m m e r 4 3 9 1 3 4 8 1 9 ) . D e H e e r Z E F F I R O A l d o M a r k , g e b o r e n o p 2 9 m a a r t 1 9 6 6 ( t e H a r t f o r d , C o n n e c t i c u t V S A ) , w o n e n d e 1 4 1 9 H e n r i e t t a S t r e e t , B i r m i n g h a m , M i c h i g a n 4 8 0 0 9 , V S A ( A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , p a s p o o r t n u m m e r 4 6 4 3 4 3 5 6 0 ) .
D e H e e r S H E R B I N J o s h u a A l a n , g e b o r e n t e o p 3 a p r i l 1 9 6 3 ( t e M i c h i g a n , V S A ) w o n e n d e t e 4 5 4 8 B r i g h t m o r e R o a d , B l o o m f i e l d H i l l s , M i c h i g a n 4 8 0 2 , V S A ( A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , p a s p o o r t n u m m e r 4 4 1 1 2 1 7 3 6 ) .
D e H e e r W A T H E N D a v i d M e l v i n , g e b o r e n t e o p 1 o k t o b e r 1 9 6 2 ( t e E v a n s v i l l e , I n d i a n a , V S A ) w o n e n d e t e 5 1 5 5 I n k s t e r R o a d , B l o o m f i e l d H i l l s , M i c h i g a n , 4 8 3 0 2 , V S A ( A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , p a s p o o r t n u m m e r 2 1 7 3 6 9 5 6 4 ) .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D o e l : a ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d : d e o p s l a g , l e v e r i n g , d i s t r i b u t i e e n p r o d u c t i e v a n p a k k i n g e n , b o u t e n , b e v e s t i g i n g s m a t e r i a l e n , b e w e r k t e p r o d u c t e n o p m a a t , a a n v u l l e n d e p r o d u c t e n e n f l e n a c c e s s o i r e s v o o r ( e i n d ) g e b r u i k e r s i n r a f f i n a d e r i j e n - , c h e m i s c h e - , e l e k t r i c i t e i t s - , P o w e r g e n - e n O E M - s e c t o r e n a n d e r e s e c t o r e n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e b a n k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d i e n s t e n v e r l e n e n o p a d m i n i s t r a t i e f , t e c h n i s c h , f i n a n c i e e l , e c o n o m i s c h o f b e s t u u r l i j k g e b i e d a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n . Z i j m a g l e n i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n w a a r b o r g e n e n / o f z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n i n d i t v e r b a n d .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
Z i j m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b i j k a n t o r e n e n b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
b ) H e t d o e l k a n w o r d e n g e w i j z i g d b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l g e n s a r t i k e l 2 8 7 W . V e n n .
J a a r v e r g a d e r i n g t o e l a t i n g s t e m r e c h t : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n ( 1 4 . 0 0 ) u u r , a ) E l k a a n d e e l ( o f a n d e r e f f e c t ) g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a t 1 9 . 1
. w h V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b ) I n d i e n e e n a a n d e e l ( o f a n d e r e f f e c t ) a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o o r t , i s d e '
u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n ,
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
V o l m a c h t : E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d - o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e f u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a a n :
( 1 ) e n e r z i j d s : M e e s t e r M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n a d v o c a t e n k a n t o o r E v e r s h e d s B r u s s e l s , g e v e s t i g d t e D i e g e m , D e K l e e f l a a n 1 2 A , e l k m e t h e t r e c h t o m a l l e e n o p t e t r e d e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
a n d e r z i j d s : : M e e s t e r I g n a a s B e h a e g h e o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n a d v o c a t e n k a n t o o r E v e r s h e d s B r u s s e l s , g e v e s t i g d t e D i e g e m , , e l k m e t h e t r e c h t o m a l l e e n o p t e t r e d e n D e h e e r , m e t h e t r e c h t o m a l l e e n o p t e t r e d e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P a u l M a s e l i s , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
d e u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ; v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g