11/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 . 1 6 1 . 1 1 ) 1 1 J 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 9 3 2 . 2 7 9
B e n a m i n g
( v e l u ) R I K S P R U Y T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 0 0 A n t w e r p e n d i s t r i c t D e u r n e , G e n e r a a l S l i n g e y e r l a a n 8 7 b u s 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N
E R B L I J K T u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J a c q u e s I S T A S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h i l d e , o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e h e e r S P R U Y T F r a n ç o i s H e n r i e C o l e t t e , w o n e n d e t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , G u m m a r u s s t r a a t 1 1 . H e t o n t s l a g v a n d e h e e r S P R U Y T F r a n ç o i s , v o o r n o e m d , w e r d a a n v a a r d ;
2 . b e n o e m i n g v a n d e h e e r J A M I N P a t r i c k E d w a r d J o s é e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , P l o e g s e b a a n 2 7 a l s e n i g e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e h e e r J A M I N P a t r i c k , v o o r n o e m d h e e f t z i j n a a n s t e l l i n g a a n v a a r d .
D e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r b l i j f t i n g e v o l g e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g o n g e w i j z i g d . C o n f o r m a r t i k e l 1 4 v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
3 . d e n a a m t e w i j z i g e n i n " L A N C I S C o n s u l t i n g 8 ( T r a d i n g " i n h e t k o r t " L A N C I S " e n d i e n a a n g a a n d e a r t i k e l 1
v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n l u i d t t h a n s a l s v o l g t :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
' a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j h e e f t a l s n a a m ' L A N C I S C o n s u l t i n g & T r a d i n g ' i n h e t k o r t " L A N C I S " ;
4 . v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , P l o e g s e b a a n 2 7 e n d i e n a a n g a a n d e a r t i k e l 2 v a n d e
s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n l u i d t t h a n s a l s v o l g t ;
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , P l o e g s e b a a n 2 7 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d d o o r b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n d o o r b e s l u i t v a n
d e z a a k v o e r d e r s , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s . "
5 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) e n d i e n a a n g a a n d e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
D e i n b r e n g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) g e s c h i e d d e d o o r m i d d e l v a n s p e c i ë n z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k J . V a n B r e d a 8 ( C ° a f g e l e v e r d o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t t h a n s a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " ;
6 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s v i n g e r e n d e w e t g e v i n g ;
7 . c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
8 . v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r F R I S O N D a n n y , t e 2 9 0 0 S c h o t e n , D e u z e l d l a a n 1 8 2 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 , 0 5 . 1 7 . 3 6 1 . 7 3 ) , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r z i j n k e u z e , b i j d e d i e n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , p o s t e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z t i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
I I 0 2 S E P . 2 0 1 4
a f d e u n g h . . n t w e r p e n u r r n i e
W o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D ( J I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( G e t e k e n d )
J a c q u e s I s t a s
N o t a r i s
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i , e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g