27/08/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f . . . j r : f i * 1 . f i e . f > t * v e í C : f t t e e i m i : , : t b i f i e e ; i t 3 " r i e l g r e i r a e i u . l r a k : e e r n i U V E t r t
r f r . . . ; h u , e " E I t E r : Z W " ; . / e n : e r i . & , , 3 0 1 1 ; P e O : e l : ' , 7 4 ; i 0 Z
( , 1 1 1 Ï R I M 1 9 0 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 8 A U 6 . 2 0 1 4
! O r i i . k . f r i e e r t i r e s n r : 0 4 6 6 . 2 9 2 . 4 6 0 g e n a r i t i n g
v i 4 . - , t : r i t ) " L A N D I n v e s t
i y e . E e k * i i )
. . . . , 1 . . . . . " " , . . "
R e : c h e f o n n . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t d : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N a p o t e o n k a a i 1 3 b u s ' ( 0 1
( i e d & i r e s )
9 1 , _ f f l l , r , " e _ r j u t t § t O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G
B u i t e n g e w o n e a 1 2 e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n . a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 3 j u l i 2 0 1 4 . G e r e g i s t r e e r d o p h e t r t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n , o p 9 j u l i 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r ( O B A ) 5 , b o e k 3 1 8 , b l a d 5 9 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) M - R V a n V l a s s e l a e r . B l i j k t w a t v o l g t : .
a ) D e e n i g e v e n n o o t i s h i e r a a n w e z i g , h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E R E S O L l U T J E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n n i e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 0 3 j u n i
2 0 1 4 .
v e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b v - b v b a M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L u y t e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a I s v o l g t
1 1 5 , B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 ,
h e e f t ' n e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e B V B A L A N D I N V E S T , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f g e s l o t e n p e r 3 / 0 6 / 2 0 1 4 o n d e r z o c h t .
D e c o n t r o l e g e b e u r d e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n g e l d e n d v o o r
e e n . b e p e r k t n a z i c h t .
G e z i e n d e b e p e r k t h e i d v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e k o n d e n w e n i e t s t e u n e n o p d e i n t e r n e c o n t r o l e e n
h e b b e n w e o n z e w e r k z a a m h e d e n t o e g e s p i t s t o p e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e f i s c a l e
c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
W i j m a k e n t e v e n s v o o r b e h o u d v o o r d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n d i e n i e t g e p r o v i s i o n e e r d w e r d e n .
W i j h e r i n n e r e n e r a a n d a t i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g d e b e l a s t i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i d i e n t i n g e h o u d e n t e
w o r d e n .
I n h e t r a a m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g n i e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t h i e r v o o r b e s c h r e v e n v o o r b e h o u d , k a n
g e s t e l d w o r d e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 / 0 6 / 2 0 1 4 v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d
v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t K . B . t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 3 0 / 1 / 2 0 0 1 .
G r o b b e n d o n k , 9 j u n i 2 0 1 4
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r . " .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d .
E r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r r a i d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o o t z e l f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ^ ^ . . . . .
~ i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e V e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s . O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r , n i e t n a m e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R P R O J E C T S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N a p o l e o n k a a i 1 3 b u s 1 0 I , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 1 3 0 . 3 3 9 ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a n m a l d e g h e m P e t e r G a b r i e l D e n i s , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p d e r t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 7 . 0 2 . 1 3 - 3 6 5 . 8 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w T e m m e r m a n A n n e L y d i e J o z e f H e i n , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N a p o l e o n k a a i 1 3 b u s 1 0 1 ; v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- u i t e e n a a n v u l l e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 0 3 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ; w e l i s w a a r o n d e r v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o t e n v o l m a c h t v e r l e n e n a a n d e h e e r V a n m a l d e g h e m P e t e r , v o o r n o e m d , o m , w a n n e e r e r o m w e l k e r e d e n o o k , t o c h n o g s c h u l d e n z o u d e n o p d u i k e n o f o n t s t a a n n a d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d e z e g e v o l m a c h t i g d e d e m a c h t h e e f t o m h e t p r o r a t a a a n d e e l v a n e l k e v e n n o o t i n d e z e s c h u l d r e s p e c t i e v e l i j k b i j h e n o p t e v o r d e r e n ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
V I E R D E R E S O L U T I E
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d
o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N a p o l e o n k a a i l 3 b u s 1 0 1 .
V o l m a c h t e n
1 . V o l m a c h t K B O e n B T W
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r J . V e r s c h a e r e n & H . M e r t e n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e .
1 D e v e n n o o t s t e l t h i e r b i j t e v e n s a a n t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v o o r n o e m d e h e e r V a n m a l d e g h e m P e t e r , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m h e t n o d i g e t e k u n n e n d o e n v o o r d e u i t k e r i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n h e t v e r e f f e n e n v a n d e d a a r o p r e s p e c t i e v e l i j k v e r s c h u l d i g d e b e l a s t i n g e n
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3
j u l i 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
"
O p d e 3 & : 3 ° £ : ; t a i t , f k ; ~ & E f " " t ? : i + : ¬ : ~ i , ~ ? 4 , c ` , ; ~ < f N ë n 3 - ' i C v é i ? ' . : È e i t : : > f : ~ , : : £ E 9 ' . Y 1 t 3 3 ' % , ï % w ; ; " . ' < £ i 4 . ; ' s E E : ¬ - . # 7 ¬ 2 i : i ' ; y ¬ i t : [ t e p t ~ " ' ? x J 3 9 ) ' . : : , ï . t : ;
i ' t { " . { o s : S . d e i ' e : ; # : t : 7 p i r ? i i S f 7 ? ^ : r < . : f 7 . ? n i i v e r : ; . ^ : r C # í - : C f ; F : t ' á ' r # £ : { # + ^ " 1 : v ; ' r J : ` . ' C 3 P g c i :
1 4 t e : : i ` s : : a r " r r : t l a n r i t . 1 { e : : ' s ' f r : ; :
15/02/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 3
_ 0 2 _ 2 0 1 1
U J n
M o R 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E e f f i l E C H E L E N
1 6 .
I C I h I I I ~ I I V I Q I I ~ I ~ I U B
" i i o z s o s s *
V c b e h c a a n B e l c S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 9 2 . 4 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E A L I S I N V E S T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e r p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r a a i v e n s t r a a t 5 6 - 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g b o e k j a a r - A a n p a s s i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - n a a m s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n d d 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , d r i e v e r z e n d i n g e n t e M e c h e l e n l e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 2 D E C 2 0 1 0 b o e k 9 6 7 , b l a d 7 2 , v a k 1 8 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o d e o n t v a n g e r K o e n D E C O S T E R " d a t d e s t a t u t e n v a n d e B V B A R E A L I S I N V E S T m e t z e t e l t e K r a a i v e n s t r a a t 5 6 2 8 2 0 B o n h e i d e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 2 9 2 . 4 6 0 R P R M e c h e l e n w e r d e n g e w i j z i g d , e n m e e r b e p a a l d :
- d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d . H e t b o e k j a a r l o o p t t h a n s v a n e e n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r . H e t b o e k j a a r z a l i n d e t o e k o m s t i n g a a n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t h u i d i g e b o e k j a a r l o p e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
- d a t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d a a n g e p a s t . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d z a l i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n i e d e r e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i o m d e r t i e n u u r i p v d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m d e r t i e n u u r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g , d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , d i e n t n o g g e h o u d e n t e w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , z o a l s v o o r h e e n .
- d a t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d . D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r t a a n d e n a a m L A N D I n v e s t d r a g e n .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r s c h a e r e n & M e r t e n s B V B A , B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . .
"