29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 28.04.2014 14099-0409-045
22/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
[ í _ _ l e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
. 1 0 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
l i t t y f i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 , 6 7 2 . 2 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A N D I N V E S T G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o r d a e n s k a a i 2 4
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - A A N P A S S I N G V A N H E T B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P - W I J Z I G I N G V A N D E R E C H T E N V E R B O N D E N A A N E F F E C T E N - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T - C O Ö R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r e g e l d w e r d e n i n d e z i n z o a l s h i e r n a i s b e p a a l d :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t m i n i m u m a a n t a l l e d e n e n t e n h o o g s t e a c h t l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e n a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n , e n d i e w o r d e n b e n o e m d a l s v o l g t :
i ) m a x i m a a l v i e r b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d u i t e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e A ( d e " A - b e s t u u r d e r s " ) , e n
i i ) m a x i m a a l v i e r b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e B ( d e " B - b e s t u u r d e r s " ) . "
- d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r e g e l d w e r d e n i n d e z i n z o a l s h i e r n a i s
b e p a a l d :
" E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d d i e n t t e w o r d e n g e n o m e n m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n z o w e l
d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e A - b e s t u u r d e r s a l s d e a b s o l u t e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e
"
t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e B - b e s t u u r d e r s , "
d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e g e r e g e l d w e r d e n , i n d e z i n z o a l s h i e r n a i s b e p a a l d :
' i n d i e n d e e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n d e b e t r o k k e n h a n d e l i n g d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 5 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r
d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
- h e t z i j d o o r t e n m i n s t e t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n - A e n é é n B -
b e s t u u r d e r ,
- h e t z i j d o o r e e n o f m e e r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n d i e h a n d e l e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t "
- d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b e t r e f f e n d e d e w i n s t v e r d e l i n g , i n d e z i n z o a l s h i e r n a i s b e p a a l d :
" ! n g e v a l n e t t o w i n s t b e s c h i k b a a r i s v o o r u i t k e r i n g w o r d t d e a l s d i v i d e n d b e s t e m d e w i n s t a l s v o l g t b e s t e e d :
a ) D e a a n d e l e n v a n k l a s s e A g e v e n r e c h t o p e e n t o t a a l p r e f e r e n t d i v i d e n d v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 8 0 0 0 , 0 0 ) ( h e t ' P r e f e r e n t D i v i d e n d ' ) . I n d i e n h e t P r e f e r e n t D i v i d e n d n i e t v o l l e d i g w e r d u i t g e k e e r d i n e e n b e p a a l d b o e k j a a r , z a l h e t s a l d o v a n h e t P r e f e r e n t D i v i d e n d w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e j a a r .
b ) D e e e r s t e z e s m i l j o e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 1 6 0 3 5 0 , 0 0 )
n e t t o w i n s t b e s c h i k b a a r v o o r u i t k e r i n g ( h e t ' T w e e d e D i v i d e n d 9 , z a l n a v o l l e d i g e b e t a l i n g v a n h e t
P r e f e r e n t D i v i d e n d w o r d e n u i t g e k e e r d i n d e h i e r n a v o l g e n d e v e r d e l i n g :
- 7 5 % v a n h e t T w e e d e D i v i d e n d z a ! w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r k l a s s e A ;
- 2 5 % v a n h e t T w e e d e D i v i d e n d z a l w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r K l a s s e B .
I n d i e n h e t t o t a l e T w e e d e D i v i d e n d n i e t w e r d u i t g e k e e r d i n e e n b e p a a l d b o e k j a a r , z a l d e b o v e n g e n o e m d e
" v e r d e l i n g v a n t o e p a s s i n g b l i j v e n t o t o p h e t o g e n b l i k d a t h e t T w e e d e D i v i d e n d v o l l e d i g w e r d u i t g e k e e r d .
c ) N a d e v o l l e d i g e u i t k e r i n g v a n h e t t o t a l e T w e e d e D i v i d e n d , z a l d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e n e t t o w i n s t a l s d i v i d e n d w o r d e n u i t g e k e e r d v o o r 6 0 % a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n K l a s s e A e n v o o r 4 0 % a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n k l a s s e B , "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e h e e r B o r g h i j s D i e t e r , a d v o c a a t , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , D r i e E i k e n s t r a a t 4 9 5 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o
b e h o o r a a n h B e l g i s ,
S t a a t s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 6 7 2 . 2 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n d I n v e s t G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 4 1 1 0 ) 2 0 1 3 , b l i j k t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s B - b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v a n d e B V B A O F P S e r v i c e s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 4 4 3 . 4 2 7 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M i c h e l S t e r c k m a n s l a a n 3 4 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c B e y e n s .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n a i s B - b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d e h e e r M a r c B e y e n s , w o n e n d e t e N o b l e h a y e 1 1 9 , 4 6 5 3 B o l l a n d , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , h e t z i j t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s A - b e s t u u r d e r , d e h e e r R i c h a r d S c h a a p , w o n e n d e t e Z e g e v a a r t s e w e g 1 7 2 b u s F , 2 7 2 8 P C Z o e t e r m e e r ( N e d e r l a n d ) , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , h e t z i j t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s B - b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , m e v r o u w V a l é r i e D a r d e n n e , w o n e n d e t e R u e d e C h a u m o n t 1 4 , 1 3 2 5 L o n g u e v i l l e , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , h e t z i j t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
B o v e n v e r m e l d e m a n d a t e n b e t r e f f e n o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n . D e g e k o z e n b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t e n v e r k l a r e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n h u n b e n o e m i n g .
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
N e e r l a n d s c h B e z i t S . V . ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r M a r c S c h a l i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n f
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , 2 p O K T . ? 0 1 3 "
G r i f f i e
j o l t i l ( 1 1 1 1 1 f
V c b e h c a a r B e l l S t a a '
I B N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 6 7 2 . 2 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n d I n v e s t G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U l t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 , b l i j k t :
h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r " k l a s s e A "
D o r e n c o b v b a , F r a n s P e e t e r s s t r a a t 2 6 , 1 9 3 3 Z a v e n t e m , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 , 2 8 3 . 3 0 4 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A n d r é D o r ;
- d e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r " k l a s s e A " :
N e e r l a n d s c h B e z i t B . V . , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ,
m e t z e t e l t e D r . L e l y k a d e 2 2 B , 2 5 8 3 C M D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e
K a m e r s v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 0 9 1 6 8 5 7 9 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
d e h e e r M a r c S c h a l i n g , w o n e n d e t e B a d h u i s w e g 2 3 2 A , 2 5 9 7 J S D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) ,
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n 2 0 1 6 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 b l i j k t :
- d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n :
N e e r l a n d s c h B e z i t B . V . , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ,
m e t z e t e l t e D r . L e l y k a d e 2 2 B , 2 5 8 3 C M D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e
K a m e r s v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 0 9 1 6 8 5 7 9 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
d e h e e r M a r c S c h a l i n g , w o n e n d e t e B a d h u i s w e g 2 3 2 A , 2 5 9 7 J S D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
N e e r l a n d s c h B e z i t B . V . ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r M a r c S c h a l i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
; L u i k
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n r : r a r p e n , o p
1 1 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 6 7 2 . 2 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S o c i é t é d ' I n v e s t i s s e m e n t F o n c i è r e
( v e r k o r t ) : S . I . F .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 5 1
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - N A A M W I J Z I G I N G - O P H E F F I N G Z E T E L V E R M E L D I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - . W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G A A N P A S S I N G E N C O Ó R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t a n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r ; 4 i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 5 b l a d 1 1 v a k 1 2 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r C . V a n E i s e n " ;
B L I J K T d a t
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n : " L a n d I n v e s t G r o u p " .
- d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 4 .
- h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d o m h e t t e l a t e n i n g a a n o p é é n o k t o b e r e n t e l a t e n ; e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n g e g a a n o p é é n ; j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t e l a t e n l o p e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z o d a t h e t u i t z o n d e r l i j k ; e e n e n t w i n t i g m a a n d e n t e l t .
- d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) v e r p l a a t s t w e r d n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m z e v e n t i e n u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e , m a a n d f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m z e v e n t i e n u u r .
- b e n o e m d w e r d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p ! w o r d t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e . D i t m a n d a a t g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e i n 2 0 1 5 t e h o u d e n a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , w e r d e n a a n g e s t e l d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o e h m e & A n t h o o n , m e t z e t e l t e ` 2 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 1 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r b e t e r e n ; e n t e w i j z i g e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + 2 v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
l i j s t v a n d e o p r t c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 24.08.2012 12438-0457-034
12/01/2012
ÿþh e i ` a " y " w á
s . ~ " ;
r 4 F ~ *
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ 7 1 i ~ T °
. : . . . . : ~ . . : . .
3 0 H E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1
' 1 2 0 1 0 0 6 9 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 6 7 2 . 2 5 8
! ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " S o c i é t é d ' I n v e s t i s s e m e n t F o n c i è r e " .
( v e r k o r t ) : " S . I . F . "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 0 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 5 1
: O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N O N T S L A G B E N O E M I N G E N M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e E b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P W T & R A E S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n d r a g e n d e a a n : ` h e t s l o t d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d ( e n ) e e n r e n v o o i ( e n ) o p h e t t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e J e t t e o p : ' 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 3 3 , b l a d 5 7 , v a k 1 8 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) . D e E a . I n s p e c t e u r , a . i . ( o n d e r t e k e n d ) , W . A R N A U T . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S o c i é t é d ' I n v e s t i s s e m e n t : : F o n c i è r e " , a f g e k o r t " S . I . F . " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 0 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 5 1 , ' ; b e s l o t e n h e e f t :
1 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 1 0 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 5 1 .
2 . d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s p l i t s e n i n t w e e k l a s s e n , n a m e l i j k 1 . 2 5 0 a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n 1 . 2 5 0 a a n d e l e n , ; v a n k l a s s e B .
3 . d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l b e s t a a n u i t m a x i m a a l z e s b e s t u u r d e r s , d i e a l s v o l g t z u l l e n w o r d e n b e n o e m d :
i ) m a x i m a a l d r i e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s : : v a n k l a s s e A ; e n
i i ) m a x i m a a l d r i e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s : , v a n k l a s s e B .
4 . d e m o g e l i j k h e i d t o t e e n d i r e c t i e c o m i t é t e s c h r a p p e n .
5 . d a t h e t v o o r t a a n m o g e l i j k i s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m e e n i n v e s t e r i n g s c o m i t é i n t e r i c h t e n .
6 . D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d o o r v o l g e n d e z i n : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 5 1 . "
- v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e z i n : " H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d : v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , n a m e l i j k d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n v a n k l a s s e A ; 1 ( 1 . 2 5 0 A ) e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n v a n k l a s s e B ( 1 . 2 5 0 B ) d i e e l k e e n g e l i j k a a n d e e l v a n h e t : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ;
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n , b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t m i n i m u m a a n t a l l e d e n e n t e n h o o g s t e z e s l e d e n , n a t u u r l i j k e o f : : r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n , e n d i e w o r d e n b e n o e m d a l s v o l g t :
i ) m a x i m a a l d r i e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e
A ( d e " A - b e s t u u r d e r s " ) ; e n
i i ) m a x i m a a l d r i e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e
B ( d e " B - b e s t u u r d e r s " ) . "
. " - s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 1 2 .
- i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 2 , d a t l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 . I N V E S T E R J N G S C O M I T E
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e b e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t i n v e s t e r i n g e n ( p a r t i c i p a t i e - e n k r e d i e t a a n v r a g e n ) d e l e g e r e n a a n e e n
i n v e s t e r i n g s c o m i t é , w a a r v a n z i j d e s a m e n s t e l l i n g e n c o n c r e t e w e r k i n g d i e n t t e r e g e l e n .
D e l e d e n v a n d i t i n v e s t e r i n g s c o m i t é w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p b a s i s v a n h u n d e s k u n d i g h e i d v o o r d e .
d u u r v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j z i j n t e a l l e n t i j d e a f z e t b a a r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 3 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " V o o r z o v e r d e e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n d e b e t r o k k e n h a n d e l i n g d e
s o m v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t o v e r s c h r i j d t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n , m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
" - h e t z i j d o o r t e n m i n s t e t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s ,
- h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
- h e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r ,
- h e t z i j d o o r e e n o f m e e r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n d i e h a n d e l e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t .
I n d i e n d e e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n d e b e t r o k k e n h a n d e l i n g d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 )
o v e r s c h r i j d t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n
e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
- h e t z i j d o o r t e n m i n s t e t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n A - e n é é n B - b e s t u u r d e r ,
- h e t z i j d o o r e e n o f m e e r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n d i e h a n d e l e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , v o o r z o v e r h i j
s a m e n h a n d e l t m e t m i n s t e n s é é n A - e n é é n B - b e s t u u r d e r .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e
a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
7 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r M a r c S C H A L I N G u i t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
8 . t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n
h e t j a a r 2 0 1 6 : "
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C V A N D E N B O S S C H E M A N A G E M E N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , D o m M o d e s t v a n A s s c h e l a a n 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 4 4 2 . 3 8 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V A N d e n B O S S C H E L u c K a r e l G h i s l a i n , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , D o m M o d e s t v a n A s s c h e l a a n 6 3 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O R E N C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 3 Z a v e n t e m ( S t e r r e b e e k ) , F r a n s P e e t e r s s t r a a t 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 2 8 3 . 3 0 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r A n d r é D O R , w o n e n d e t e 1 9 3 3 Z a v e n t e m ( S t e r r e b e e k ) , F r a n s P e e t e r s s t r a a t 2 6 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O F P S e r v i c e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) , M i c h e l S t e r c k m a n s l a a n 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 4 4 3 . 4 2 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B E Y E N S M a r c F r a n c i s R o b e r t M i g u e l A l b e r t A l p h o n s e G u s t a v e , N o b l e h a y e 1 1 9 ; e n
' - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . G . C o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 1 0 2 S e r a i n g ( O u g r é e ) , r u e S . D e l o y e 5 b u s 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L i è g e , o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 1 2 7 . 9 9 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S T U L T I E N S M i c h e l V i c t o r G u i l l a u m e , w o n e n d e t e 4 1 0 2 S e r a i n g ( O u g r é e ) , r u e S a l o m o n D e l o y e 5 b u s 6 3 .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L J C o n s u l t i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - P i e t e r s : W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , D u i z e n d M e t e r l a a n 7 0 , i n g e s e h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 1 7 8 . 2 0 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L E J E U N E E m m a n u e l G e o r g e s M o d e s t e G h i s l a i n , w o n e n d e t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , D u i z e n d M e t e r l a a n 7 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d t b e z o l d i g d .
9 . d e r a a d v a n b e s t u u r o p t e d e l e n i n b e s t u u r d e r s v a n k l a s s e A e n b e s t u u r d e r s v a n k l a s s e B , a l s v o l g t :
- b e s t u u r d e r s v a n k l a s s e A : i ) d e H e e r P a u l S C H A L I N G , i i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
' " L U C V A N D E N B O S S C H E M A N A G E M E N T " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c V A N d e n B O S S C H E , e n i i i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O R E N C O " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A n d r é D O R ;
- b e s t u u r d e r s v a n k l a s s e B : i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O F P S e r v i c e s " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r c B E Y E N S , i i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . G . C o " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M i c h e l S T U L T I E N S , e n i i i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" E L I C o n s u l t i n g " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r E m m a n u e l L E J E U N E . "
1 0 . d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I D U C I A I R E B O E H M E E N A N T H O O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 2 5 6 . 7 2 9 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t .
R A A D V A N B E S T U U R
; D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e :
: 1 . d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " L U C V A N D E N B O S S C H E M A N A G E M E N T " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , z i j n d e d e H e e r L u c V A N d e n B O S S C H E , v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W A G R A M A D V I E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 5 6 0 . 7 2 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S C H A L I N G M a r c F r e d e r i k , h e b b e n d e d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 5 9 7 I S D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) , B a d h u i s w e g 2 3 2 A , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , o m v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n i d e n t i f i c e r e n d i e d e s g e v a l l e n d d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r w o r v e n k u n n e n w o r d e n ;
- i n v e s t e r i n g s d o s s i e r s v o o r b e r e i d e n v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r r e s p e c t i e v e l i j k h e t i n v e s t e r i n g s c o m i t é ;
- c o n t r a c t e n o n d e r h a n d e l e n m e t d e v e r s c h i l l e n d e o n d e r a a n n e m e r s ( a r c h i t e c t e n , l a n d m e t e r s , b o u w o n d e r n e m i n g e n , e n z o v o o r t ) ;
- h e t m u l t i d i s c i p l i n a i r e t e a m c o ö r d i n e r e n d a t z i c h z a l b e z i g h o u d e n m e t d e v o o r b e r e i d i n g e n h e t b o u w r i j p m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
- b e h o u d e n
à a n h e t
B e l g i s c h
" S t a a t s b l a d
V o o r -
- ' b e h o u d e n
d a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- h e t v o o r b e r e i d e n e n v o o r s t e l l e n v a n d e f i n a n c i ë l e r e s u l t a t e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r h a n d e l e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t m a n d a a t d a t h e n d a a r t o e w o r d t ( z a l w o r d e n ) v e r l e e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- a l l e b e t a l i n g e n u i t v o e r e n e n o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t m a n d a a t d a t h e n d a a r t o e w o r d t ( z a l w o r d e n ) v e r l e e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t b e d r a g w a a r d e v a n z u l k e b e t a l i n g e n e n d e e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n z u l k e o v e r e e n k o m s t e n e e n s o m v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , z e s v o l m a c h t e n , t w e e v e r z a k i n g e n , h i s t o r i e k + c o o r d i n a t i e .
L R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
" 1 1 0 . 8 0 1 5 "
. W e e r g e ( e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c b f b e l & r u a k o a p h a e d . . a , . a A n t e r p e r t . o p
G r i f f i e 2 1 M O T 2 0 1 1
O n d e r n e m í n g s n r : 0 8 3 1 . 6 7 2 . 2 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t F o n c i è r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 9 - 2 6 5 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : a d r e s w i j z i g i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 9 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r M e c h e l s e s t e e n w e g 1 5 1 , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
M a r c S c h a l i n g , P a u l S c h a l i n g ,
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 0 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m e n u
O r l d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 6 7 2 . 2 5 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n d I n v e s t G r o u p ( v e r k o r t ) :
I h W M 1 a ~
~ _ _
R e c ~
A r . ~ r r , ^ : r s k
2 b ° ° . 7 n ' 5
a f d e l i n g A n i r ' " e r G . . . C z r a ü i e
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 4
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 , b l i j k t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v a n d e h e e r R i c h a r d S c h a a p , w o n e n d e t e Z e g e v a a r t s e w e g 1 7 2 b u s F , 2 7 2 8 P C Z o e t e r m e e r ( N e d e r l a n d ) , a l s A - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n h e m m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e B V B A F l e m c o , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , K o r e n l e i 2 1 b u s J , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 6 4 4 . 8 7 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V e r s n i c k , b e n o e m d a l s A - b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , h e t z i j t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 , H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
D e g e k o z e n b e s t u u r d e r a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t e n v e r k l a a r t d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n z i j n b e n o e m i n g .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
N e e r l a n d s c h B e z i t B . V . ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r M a r c S c h a l i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2015
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o r d a e n s k a a i 2 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e . D i t m a n d a a t g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e i n 2 0 1 8 t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N e e r l a n d s c h B e z i t B V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S c h a l i n g ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( D v ,
b B z E
s t
i n
* 1 5 1 0 3 8 7 2 *
M o d W o t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k n o p h a n d e l A n t w e r p e n
I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 6 7 2 . 2 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; L a n d I n v e s t G r o u p ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .