06/02/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
e
1 1 1 1 4 1 E a l
U i
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 7 . 3 7 8 . 7 2 9
: B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a n d m e t e r V a n H e r w e g e n
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M a y e r l e i 1 2 0
2 6 4 0 M o r t s e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : z e t e l v e r p l a a t s i n g d o e l u i t b r e i d i n g
" T e k s t U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e t e M o r t s e l o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t , : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e , = a a n s p r a k e l i j k h e i d « L a n d m e t e r V a n H e r w e g e n » v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n m e t i n g a n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 4 v a n 2 6 4 0 M o r t s e l , M a y e r l e i 1 2 0 n a a r 2 5 4 0 H o v e , L e o n D u m o r t i e r s t r a a t 8 0 .
T w e e d e b e s l i s s i n a
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r = a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . D e r d e b e s l i s s i n c r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n : " - H e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l e n v e r k a v e l i n g e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n . "
V i i f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n L d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e : ' b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ` a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n R o o s b r o e c k E r i k " t e 2 6 5 0 E d e g e m , K o n t i c h s t r a a t 7 5 , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , . a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , o n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
( g e t . ) N o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e
S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s e a p e r . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
. 1 7 1 : 7 , - . , p a r , . . ;
? e r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r i e e r g e l e i l d t e r r e i e v u e d e R e c h t h a i t i v a n K o o p h a r e e 4 A n i z r e s p e n e
" - 2 8 J A N 2 . 0 1 k
01/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 4 0 8 7 *
N e e r g e l e g d
2 9 - 0 6 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n d m e t e r V a n H e r w e g e n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 4 0 M o r t s e l M a y e r l e i 1 2 0
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g b v b a L a n d m e t e r V a n H e r w e g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e t e M o r t s e l o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e l f n e e r g e l e g d t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e h e e r V A N H E R W E G E N S t e f a n M a r i a M a r c e l , g e b o r e n t e W i l r i j k o p v e e r t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 0 3 1 4 - 4 1 1 - 5 7 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M a y e r l e i 1 2 0 . , i n t e k e n e n d o p a l l e 1 8 6 a a n d e l e n , e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e n m e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n :
N A A M : L a n d m e t e r V a n H e r w e g e n
V O R M : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z E T E L : D e z e t e l m a g d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e p l a a t s b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t m i t s p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s m i t s e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , f i l i a l e n e n z o m e e r o p r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n b o u w k u n d i g e a d v i e z e n a a n d e b o u w h e e r
- H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n v e r l e n e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t s t e d e n b o u w k u n d i g e p l a n n i n g e n
l a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r
- G e o d e t i s c h o n d e r z o e k : h y d r o g r a f i s c h o n d e r z o e k , o n d e r z o e k v a n d e b o d e m s t r u c t u u r , g r e n s o n d e r z o e k ,
c a r t o g r a f i e e n i n f o r m a t i e o v e r d e r u i m t e l i j k e o r d e n i n g , i n c l u s i e f l u c h t f o t o g r a f i e
- A c t i v i t e i t e n v a n l a n d m e t e r s - s c h a t t e r s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- U i t v o e r e n v a n p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n e n s c h a t t i n g e n
- U i t v o e r e n v a n t o p o g r a f i s c h e o p m e t i n g e n e n h e t a f b a k e n e n v a n p e r c e l e n e n e i g e n d o m m e n
- B e r e k e n i n g v a n h e t a a n t a l m e t e r s v a n b o u w w e r k e n
- U i t v o e r e n v a n t o p o g r a f i s c h e o p m e t i n g e n i n z a k e a s b u i l t d o s s i e r s
- O p m a a k v a n a s b u i l t d o s s i e r s
- O p m a a k v a n o p m e t i n g s - e n a f p a l i n g s p l a n n e n , r o o i l i j n - e n o n t e i g e n i n g s p l a n n e n
- V o e r e n v a n o n d e r h a n d e l i n g e n i n z a k e o n t e i g e n i n g e n g r o n d v e r w e r v i n g
- O n d e r g r o n d s e o p m e t i n g e n v a n r i o o l i n f r a s t r u c t u u r
- S t u d i e s v a n w e g e n i s - e n r i o l e r i n g s p r o j e c t e n
- O p m a a k e n b e g e l e i d i n g v a n v e r k a v e l i n g s p r o j e c t e n
- O p m a a k v a n s t e d e n b o u w k u n d i g e a t t e s t e n
- O p m a k e n v a n p l a n n e n v o o r b a s i s a k t e
- D i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e r u i m t e l i j k e o r d e n i n g
- O p m a a k v a n p l a n n e n e n d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e m u u r o v e r n a m e s
- O v e r i g e o p m e t i n g e n e n a l l e r h a n d e t e k e n w e r k
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
0 8 3 7 3 7 8 7 2 9
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s d e z e v a n a l l e d e r d e n .
I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , w i e n s m a n d a a t a l d a n n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , h e e f t h i j v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r m a g d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . V E R D E L I N G : D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n , b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
V E R E F F E N I N G B I J V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t . I . I I I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
I . J a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
I I . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e l f e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
I I I . D e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n b o v e n d i e n v e r k l a a r d :
- d a t d e h u i d i g e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M a y e r l e i 1 2 0 .
- d a t t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r V A N H E R W E G E N S t e f a n , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M a y e r l e i
1 2 0 ;
W i e n s m a n d a a t b e z o l d i g d z a l z i j n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r
O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f f i s c a l e d i e n s t e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n : V a n R o o s b r o e c k E r i k b v b a , t e 2 6 5 0 E d e g e m , K o n t i c h s t r a a t 7 5 , e v e n a l s d i e n s
b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s .
( g e t . ) n o t a r i s F . L e c o n t e
s a m e n n e e r g e l e g d a f s c h r i f t a k t e d d . 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g