08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 02.07.2014 14261-0442-013
24/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o
b e h o
a a s t
B e l g
S t a a t
f l l ~ ~ Y I Y W I I I I G I I N N
* 1 3 1 9 3 7 2 3 *
M 1 1 )
N e e r g e l e g o ' f : ~ i ' . ~ ~ . f ; i i i i ; ' " s ' . 1 ~ s ; t , 2 G r ' k b 8 r i k v a n K o o p h a n d e l t e A n i w z r p e n , o p
G r i f f i e 1 2 D E C 2 0 1 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 7 8 . 2 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a n e e t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r u v e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e ' A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t i n g e t e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e r e s p e c t i e v e p a r t i c i p a t i e s .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( h i e r n a W 1 B 9 2 ) z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g e v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W 1 6 9 2 .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P F A R I B A S / F O R T I S .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n l u i d t
v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H o t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . "
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e d i r e c t i e c o m i t é w e r d g e s c h r a p t e n e e n r e g e l i n g i n z a k e b e v o e g d h e i d a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d t o e g e v o e g d . D i e n t e n g e v o l g e l u i d t d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 v o o r t a a n a l s v o l g t :
" l e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . "
4 . A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n d e l a a t s t e a l i n e a v a n h e t g e w i j z i g d e a r t i k e l 2 4 l u i d t a l s v o l g t
" E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
_ T e g e l i j k . h i e r m e e . r e e r g e l e g d : . a f s c h r i f t _ a k t e , _ g e c o á r d i n e e r d e s t a t u t e n . _ _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2013
ÿþ ' ' . l . ; d ~ i ; t ~ 3 " i s o d w a d 1 1 . 1
~ . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 8 9 5 5 * 1 I I
T
Y
V
& e r g o l a g d i e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
j i L i û . 2 R M
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 7 8 . 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n e e t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e s t r a a t 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e t V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s ;
M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 b u s 4 0 1
2 0 1 8 A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e e s d u M n n i t _ e n r _ b e l g e .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j c i e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
H a n n e c a r t S e r g e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 27.06.2013 13225-0475-013
14/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o t e a h o u
a a n t B Q i o i : S t a a t s )
I I I I I I I I 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 p 1 1
. . ~ ; . ~
v a n v a n i t t ' ~ a , ' 3 Î ; . _ . r r , ; " , , .
r '
1
G r i f f i e
t 3 n d a r n e n i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
{ v e r k o r t ) :
: R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
B E 0 4 6 1 . 8 7 8 . 2 6 7 L a n e e t
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T i m m e r w e r f s t r a a t 4 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r t p ( e n ) a l z t e : W I J Z I G I N G A A R D A A N D E L E N
Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v c 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l f i s ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
[ . D e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n s t e e d s o p n a a m
z u l l e n l u i d e n .
D e s t a t u t e n w e r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t a l s v o l g t :
a ) D e l a a t s t e a l i n e a i n a r t i k e l 5 w e r d g e s c h r a p t .
b ) A r t i k e l 7 w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7
D e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n s t e e d s o p
n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n
e f f e c t e n o p n a a m d a t v o l g e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n , "
c ) D e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s i n a r t i k e l 1 8 w e r d e n g e w i j z i g d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t "
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t i n g a n g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 o v e r g e b r a c h t n a a r 2 0 0 0
A n t w e r p e n , S c h e l d e s t r a a t 9 .
A r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , S c h e l d e s t r a a t 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t e n h e t B r u s s e l s G e w e s t v e r p l a a t s e n e n
w a a r d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i s . v a r I r v e r m e : d e r . : c - e t c : N a a m e n h o e d a n i o h e : d v a n d e i n s r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . i e t i j v . e n d e p e r s o [ o ] n f e n }
o s v o e g d d e r e c h t o o e r e o o , ~ t e r . a a n z i e n v a r , d e r d e n t e v e r t e w e n W O o r d l g e n
' , , : & = o o ; r ' ! m e n h a a _ i e e . e r r . r u
28/07/2011
ÿþ M o d 2 , 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 1 6 3 7 0 *
O n d e r n e r m n g s n r : 0 4 6 1 8 7 8 2 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n e e t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e t ' e n p ÿ c l : t b a n k v a n t % n p l i a n i k l t e A r l i w a r p y n , o p
1 5 M U 2 0 1 1
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i m m e r w e r f s t r a a t 4 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P a s c a l S t r u y f e n S a n t a N V v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a s c a l S t r u y f .
- d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w M e l a n i e H a m e l w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l l k a a i 1 5 . H a a r m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 6 e n i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
S e r g e H a n n e c a r t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o + b e h o ' a a n B e l g S t a a t :
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 07.07.2011 11263-0194-014
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 03.06.2010 10147-0338-013
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 16.06.2009 09235-0252-012
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 18.06.2008 08237-0296-012
08/04/2008 : BG326001
09/07/2007 : BG326001
25/06/2007 : BG326001
06/07/2005 : AN326001
02/07/2004 : AN326001
29/06/2004 : AN326001
20/10/2003 : AN326001
30/06/2003 : AN326001
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