19/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
I I
Q n d e r n e r n r n g s n r 0 4 6 4 7 0 8 2 9 1 B e n a m i n g
1 , , o l u n ) " L A R A - P A C K v e r k o r t )
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 A U G . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r , [ m í e r
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R e c h t s v o r m . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l , W e z e l s b a a n t j e 2 4 a - 2 2 3 0 H e r s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
V e r w i j z e n d n a a r h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t d d 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
R o d e k r u i s s t r a a t 7 8 1 1 - 2 2 6 0 W e s t e r c o
B o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g w e r d b i j v e r g e t e l h e i d n i e t g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R o n n y T ' S y e n
Z a a k v o e r d e
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17/10/2014
ÿþO m r i !
A
M a d W o n ' 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i d e - a k t e - - 7 , . 7 - " I
v e r ) . a e
F i z o g e m b i f . ) ; v e r e L x W e . . e . , 1 7 . w . e . . : 1 ,
I l
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H i l l
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 7 0 8 . 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A R A - P A C K
( v e r k o r t ) :
0 8 O K T . 2 0 1 4
A N T W E U P E N I I S I Z N E O U T
D a G r i t l i e r
e r i f f i e
* 1 4 1 9 0 4 9 6 *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 6 0 W e s t e r l o , R o d e k r u i s s t r a a t 7 8 / 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S L U I T I N G V E R E F F E N I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r v a n e e n u i t g i f t e w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n k e l o m t e d i e n e n v o o r d e n e e r i e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A R A - P A C K " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
N a d a t a l l e v e n n o t e n o m s t a n d i g k e n n i s g e n o m e n h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e v e n a l s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 0 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v e r k l a a r t g e e n d e r v e n n o t e n , n a b e s p r e k i n g e n o v e r l e g , h i e r b i j e n i g e b e m e r k i n g t e w i l l e n f o r m u l e r e n e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e b e i d e v e r s l a g e n b i j g e v o l g z o n d e r m e e r g o e d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r T S y e n v o o r n o e m d , v e r k l a a r t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k d a t e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n h e d e n .
D e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t d a t a i l e s c h u l d e n w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d a t d e n o d i g e g e l d e n h i e r v o o r w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b v b a " M a r c S c h o o f s a i C ' " , B e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S C H O O F S , B e d r i l f s r e v i s o r , g e d a t e e r d t e V V i l r i j k o p 0 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 l u i d e n a l s v o l g t
1 1
4 . B e s l u i t e n b i j d e o n t b i n d i n g v a n d e b v b a L a r a - P a c k
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t : b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b v b a L a r a - P a c k e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 1 6 . 9 9 8 , 2 3 E e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 1 6 . 9 9 8 , 2 3 E .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
M a r c S c h o o f s & C ° - b u r g . b v b a
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n ,
e r k e n d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n
o n d e r n u m m e r B 1 8 3 e n i n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n -
w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r M a r c S c h o o f s .
1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
z "
T W E E D E B E S L U I T :
G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g ,
b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t e w e t e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n
d e B . V . B . A . " L A R A - P A C K " , i n é é n a k t e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t
1 . D a t e r g e e n p a s s i v e z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k
d e V e n n o o t s c h a p p e n ;
2 . D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
3 . D a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n w e z i g i s .
4 , D a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d
N a v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , u i t d e v o o r g e l e g d e b a l a n s , d a t e r g e e n r e s t e r e n d a c t i e f i s .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t t e v e n s e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e
z a a k v o e r d e r .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g a l s g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A R A - P A C K " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d e p o n e e r d
w o r d e n e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n b i j d e h e e r T ' S Y E N R o n a l d B o n i f a c i u s A n n a ,
w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , R o d e k r u i s s t r a a t 7 8 / 0 0 0 1 ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N T H I E L E N , t e H e r s a i t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 3 3 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p
U s e p t e m b e r 2 0 1 4 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r . .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R E C H T B A N K T A N K O O P H A N D E L t
1 % A N . 2 C 2
% g e m m a
N ~ I ~ V ~ V I ~ I ~ I I V N N I ~ N ~ I
* 1 2 0 2 1 1 7 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 7 0 8 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a r a o P a c k
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b e r t I - l a a n 2 7 4 1 0 3 0 2 - 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 0 1 2 0 1 2
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e ( t u s s e n t i j d s e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 0 1 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g w e r d c o r r e c t b i j é é n g e r o e p e n , d e v e r g a d e r i n g k a n r e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n , a l s v o o r z i t t e r w e r d .
a a n g e d u i d : M e v r . D i e r c k x A n n a 5 8 0 9 2 8 3 4 4 9 7 .
A g e n d a : o n t s l a g z a a k v o e r d e r / n i e u w e z a a k v o e r d e r + a d r e s w i j z i g i n g
H e d e n w e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p m e d e g e d e e l d : h e t o n t s l a g v a n M e v r . D i e r c k x A n n a , W e z e l s b a a n t j e 2 4 a ; - 2 2 3 0 H e r s e l t , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t o n t s l a g , i n g a a n d e v a n a f 3 1 1 2 2 0 1 1 , w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p g e e f t d é c h a r g e o n d e r v o o r b e h o u d v a n g e g e v e n s e n i n f o r m a t i e d i e t o t o p h e d e n ' b e s c h i k b a a r z i j n .
A l s n i e u w e z a a k v o e r d e r , o n b e z o l d i g d m a n d a a t , w o r d t a a n g e s t e l d : D h r . T S y e n R o n a l d 5 9 0 7 0 9 0 7 9 6 6 , W e z e l s b a a t j e 2 4 a - 2 2 3 0 H e r s e l t , v a n a f h e d e n 0 1 0 1 2 0 1 2 .
A d r e s - w i j z i g i n g : h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d n a a r :
W e z e l s b a a n t j e 2 4 a - 2 2 3 0 H e r s e l t ( a r r . T u r n h o u t e n p r o v . A n t w e r p e n ) .
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t u n a n i e m a k k o o r d .
A l d u s o p g e m a a k t t e N i e u w p o o r t 0 1 0 1 2 0 1 2 ,
g e t e k e n d v o o r a k k o o r d ,
T ' S y e n R o n a l d
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n a n ~ 1 l e r e n t e v g ? n w o o i e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g 1 - 1 5 ! , C l