02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.10.2013, GGK 19.04.2014, NGL 23.06.2014 14220-0459-011
26/09/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m e d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E t i i : L W A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 S E P , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T u R i m o u r r
] P g f i e r
V o o r - 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 , 1 ) 1 1 1 j p 1 1 1 1 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 0 . 3 6 4 . 3 7 0
B e n a m i n g ( v o t u i t ) L A U R Y S S E N H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i n d e r h o u t d o r p 2 9 / C
2 3 2 2 F i o o g s t r a t e n ( 1 V 1 i n d e r h o u t )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s O l i v i e r B r e m a n s t e H o o g s t r a t e n o p v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n , n e e r g e l e g d v á ô r r e g i s t r a t i e , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A U R Y S S E N !
H O L D I N G " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 2 H o o g s t r a t e n i M i n d e r h o u t , M i n d e r h o u t d o r p 2 9 / C , :
i ! o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 . 3 6 4 . 3 7 0 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n / T u r n h o u L
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 / V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , v i e r s e p t e m b e r : '
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e r h a l v e b e s t a a t z i j v a n a f h e d e n n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r L a u r y s s e n S t e v e n , w o n e n d e t e 2 3 2 2 H o o g s t r a t e n / M i n d e r h o u t , I ,
M i n d e r h o u t d o r p 2 9 B e n d e h e e r L a u r y s s e n T o m , w o n e n d e t e 2 3 2 2 H o o g s t r a t e n / M i n d e r h o u t , S i n t - M i c h i e l s s t r a a t
2 8 , k o m t h i e r d o o r t e n e i n d e . H e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h u n g e v o e r d e b e l e i d ,
2 / N a v a s t s t e l l i n g d a t
a ) e r g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h a n d e n z i j n ;
b ) h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o o r m e l d e v e n n o t e n i s o v e r g e g a a n ;
W a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f b e t r e f t w a a r i n z i c h o n d e r m e e r b e v i n d e n :
- 9 4 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L A U R Y S S E N E L E C T R O N I C m e t
z e t e l t e 2 3 2 2 H o o g s t r a t e n / M i n d e r h o u t d o r p 2 9 / C , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 6 5 3 . 1 2 3
- e e n r e k e n i n g - c o u r a n t i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d
e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 2 1 . 0 5 2 , 8 6 )
v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t z i j d i t o v e r e e n k o m s t i g h e t o p g e m a a k t e v e r d e l i n g s p l a n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n !
! i e n b i j g e v o l g e l k d e h e l f t h i e r v a n o p h u n i n d i v i d u e l e n a a m v e r k r i j g e n ( e n n i e t s a m e n i n o n v e r d e e l d h e i d ) .
c ) g e e n m a a t r e g e l e n t o t c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n o f w a a r d e n d i e n d e n g e n o m e n t e w o r d e n , v e r m i t s e r g e e n ! , g e l d e n o f w a a r d e n b e s t a a n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n t o e k o m e n , e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n ; a f g e g e v e n ;
i s d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n , e n h e e f t b i j g e v o l g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A U R Y S S E N H O L D I N G " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n b i j d e h e e r L A U R Y S S E N S t e v e n , v o o r n o e m d ,
3 / A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : A N S O M S A C C O U N T I N G , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , L e e m s t r a a t 3 0 F o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 4 1 3 . 3 2 2 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g T u r n h o u t t e n e i n d e b i j b e v o e g d e d i e n s t e n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r w i j z i g i n g o f s c h r a p p i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n I ! O n d e r n e m i n g e n , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a d m i n i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e n a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
. ;
; .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 , J 4 1 L ? . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 20.04.2013, NGL 19.06.2013 13189-0101-011
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 21.04.2012, NGL 31.05.2012 12139-0240-011
18/01/2012
ÿþ" m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o
b e h o i
a a n B e l g S t a a t :
I 1 1 1
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 6 J A N , 2 0 1 2
K O O P H A N f i e T U A N H O U T
n e - g r i f f i e r ,
: 0 8 7 0 . 3 6 4 . 3 7 0
: L A U R Y S S E N H O L D I N G
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M i n d e r h o u t d o r p 2 9 1 0
2 3 2 2 H o o g s t r a t e n ( M i n d e r h o u t )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A U R Y S S E N , H O L D I N G " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 2 H o o g s t r a t e n / M i n d e r h o u t , M i n d e r h o u t d o r p 2 9 1 0 , ; ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 . 3 6 4 . 3 7 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 1 O m z e t t i n g v a n a l l e h o n d e r d v i j f t i g b e s t a a n d e t o o n d e r a a n d e l e n i n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n o p n a a m , w a a r b i j é é n t o o n d e r a a n d e e l g e r u i l d w o r d t t e g e n é é n a a n d e e l o p n a a m .
V o o r t a a n z u l l e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g o p n a a m z i j n .
2 / I n g e v o l g e v o o r m e l d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n , i n t e g r a l e o p h e f f i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 , 2 4 e n 2 5 v a n d e ` ; s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L - A A N D E L E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n ? h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t ; ' o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r ; , h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n : : d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n ' ; i d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 2 1 . - D A T U M - P L A A T S - O P R O E P I N G E N
J a a r l i j k s w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e : ; m a a n d a p r i l o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d a a r a a n v o o r a f g a a n d e w e r k d a g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e ; ; m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n c i e c o m m i s s a r i s s e n , . w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t ; a a n g e t e k e n d b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e ; ' o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e z e m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n .
A R T I K E L 2 4 . - T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d ; ; v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t e a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
A R T I K E L 2 5 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G O P D E V E R G A D E R I N G
l e d e r a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n ; ;
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d b i n n e n
d e z e l f d e t e r m i j n a l s i n a r t i k e l 2 4 i s b e p a a l d .
A R T I K E L 2 6 . - V R I J S T E L L I N G E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
V o o r - b e h o u d e n á a n h c ~ ~ B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
D e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n b i j e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , v r i j s t e l l i n g e n v e r l e n e n v a n d e b i j d e v o r i g e t w e e a r t i k e l e n v a s t g e s t e l d e t e r m i j n v o o r d e k e n n i s g e v i n g v a n d e i n t e n t i e t o t d e e l n a m e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n v o l m a c h t b n e n k e n n i s g e v i n g e n . "
3 / M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g d e b e s t a a n d e t o o n d e r a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n , e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p t e m a k e n e n a l l e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n d i t r e g i s t e r .
4 / A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n o v e r e e n k o m s t i g d e w i j z i g i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k d a a r n a i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n . Z i j h e b b e n u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n / h a n d e l i n g e n v e r r i c h t , d a a r t o e z o n e t g e m a c h t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
a ) v e r n i e t i g i n g v a n d e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) a a n m a a k r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n , d e
h e e r L A U R Y S S E N S t e v e n v o o r n o e m d v o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n , e n d e h e e r L A U R Y S S E N T o m
v o o r n o e m d v o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 16.04.2011, NGL 20.05.2011 11119-0279-011
18/03/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a ~
I
* i i o a a s z z " 1 1 1
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
/ 8 N P 1 2 0 1 q
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 3 6 4 . 3 7 0
B e n a m i n g
[ v o l u i t ) L A U R Y S S E N H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M I N D E R H O U T D O R P 2 9 C - 2 3 2 2 M I N D E R H O U T
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S + G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a n d a g 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 w e r d e n d h r L a u r y s s e n T o m e n d h r . L a u r y s s e n S t e v e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
l n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n d h r L a u r y s s e n T o m e n d h r L a u r y s s e n S t e v e n h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
M i n d e r h o u t , 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0
L a u r y s s e n T o m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.10.2009, GGK 17.04.2010, NGL 31.05.2010 10139-0198-011
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.10.2008, GGK 25.04.2009, NGL 30.05.2009 09185-0379-010
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.10.2007, GGK 19.05.2008, NGL 30.05.2008 08174-0054-009
22/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.10.2006, GGK 21.04.2007, NGL 11.05.2007 07143-0016-014