18/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
~ L ~ û i k ~ B ~
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c h - e : I S e t a a t a b l e e b e k e n d - 4 4 - " R t e f r i g t g E R G E L E G
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 6 A P R . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
1 1 .
* 1 1 0 5 8 9 4 4 '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 5 . 9 0 4 . 0 7 4
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e : L A U W E R Y S E N - H I L L E N L V
L a n d b o u w v e n n o o t s c h a p
H o r s t 4 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s
K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - H E R F O R M U L E R I N G S T A T U T E N
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n , g e h o u d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T :
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , o p h e d e n , e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , a a n g e g a a n t u s s e n e n e r z i j d s m e v r o u w A n L A U W E R Y S E N , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , H o r s t 2 , v e r k o p e r , e n a n d e r z i j d s d e h e e r J a n L A U W E R Y S E N , v o o r n o e m d , - k o p e r , w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n a a n v a a r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e z e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n m e v r o u w A n L A U W E R Y S E N , v o o r n o e m d , n i e t l a n g e r v e n n o o t i s i n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T : .
D e h e e r F r a n s H I L L E N e n m e v r o u w J o s é e B A S T I A E N S E N , s a m e n w o n e n d e t e 2 3 3 Q M e r k s p l a s , S t r i k k e w e g
1 0 , d o e n i n b r e n g i n n a t u r a i n d e v e n n o o t s c h a p v a n p r o d u c t i e r e c h t e n , v e e , m a t e r i a l e n e n v o o r r a d e n z o a l s
o m s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t M e n i e v e r m e l d w o r d t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t v o o r s t e l t o t i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t e n v a n
d e b e d r i j f s r e v i s o r .
I e d e r e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f e e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e
m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e s l u i t a l s v o l g t :
B e d r i j f s r e v i s o r E r i k V a n d e r J e u g h t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k s v e s t 8 7 , o p t r e d e n d a l s
p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B u r g , C V B A A u d i t a s b e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ,
h e e f t h e t v o o r g e s c h r e v e n v e r s l a g o p g e m a a k t , w a a r v a n h e t b e s l u i t a l s v o l g t l u i d t : .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e l a n d b o u w v e n n o o t s c h a p " L a u w e r y s e n - H i l l e n " , b e s t a a t u i t
i m m a t e r i ë l e e n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n e e n l a n d b o u w b e d r i j f ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 , D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e l d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n e r t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a 1 . 2 2 6 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
V e r d e r w i l l e n w i j e r h i e r a a n h e r i n n e r e n d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a i n e e n l a n d b o u w v e n n o o t s c h a p w o r d t g e r e g e l d d o o r a r t . 7 9 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i e r u i t b l i j k t d a t e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g h i e r v o o r n i e t n o o d z a k e l i j k i s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n u i t g e g e v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y V o o r "
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t ' e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e '
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s
o p i n i o n " i s .
A n t w e r p e n , 1 0 m a a r t 2 0 1 1 .
( g e t . ) B u r g . C V B A A u d i t a s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k v a n d e r J e u g h t ,
B e d r i j f s r e v i s o r
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t D R I E H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D
E U R O ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n E E N E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( E 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p
V I E R H O N D E R D E N E L F D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g
( 1 . 2 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 3 1 0 , 0 0 ) e l k , v a n d i e z e l f d e
a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n
v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n
p r o d u c t i e r e c h t e n , v e e , m a t e r i a l e n e n v o o r r a d e n d o o r h e t e c h t p a a r , d e h e e r F r a n s H I L L E N e n m e v r o u w J a s é e
B A S T I A E N S E N , v o o r n o e m d .
V I J F D E B E S L U I T :
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
1 ) D e h e e r F r a n s F r a n c i s c a H I L L E N , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S t r i k k e w e g 1 0 ;
2 ) M e v r o u w J a s é e B A S T I A E N S E N , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S t r i k k e w e g 1 0 ;
d i e , n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r g a a n d e , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n
e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e i n b r e n g e r s v o o r m e l d , i n b r e n g t e d o e n v a n v o o m o e m d e i n b r e n g i n n a t u r a .
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g :
"
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n r e c h t m a t i g e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t d o o r h e n i n g e b r a c h t e . D e v e n n o o t s c h a p k r i j g t
v a n a f h e d e n d e v o l l e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g e n :
A l s v e r g o e d i n g v o o r v e r m e l d e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n ,
w o r d e n v o o r m e l d e i n b r e n g e r s a a n v a a r d a l s n i e u w e v e n n o t e n e n w o r d e n h e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
A M d e h e e r F r a n s H I L L E N e n m e v r o u w J a s é e B A S T I A E N S E N , b e i d e n v o o r n o e m d , i n o n v e r d e e l d h e i d
d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 . 2 2 6 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬
3 1 0 , 0 0 ) e l k ;
T o t a a l : d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 . 2 2 6 ) a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T :
D e s t a t u t e n w o r d e n h e r w e r k t t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n a a n d e b e p a l i n g e n
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
M e r k s p l a s , 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D e b e h e r e n d v e n n o o t ,
L A U W E R Y S E N J a n
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g v a n d e b e h e r e n d v e n n o o t
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
18/04/2011
ÿþ H a d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 6 A P R , 2 0 1 1
K O O P l a f i f i t r a E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 9 0 4 . 0 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L A U W E R Y S E N - H I L L E N L V
R e c h t s v o r m : L a n d b o u w v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o r s t 4 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E H E R E N D V E N N O O T
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n , g e h o u d e n o p 1 a p r i l 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v a n b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n s a m e n g e s t e l d u i t d e h e e r J a n L A U W E R Y S E N , b e h e r e n d v e n n o o t , e n d e h e e r A l f o n s L A U W E R Y S E N s t i l l e v e n n o o t , b e i d e n v o o r n o e m d , h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n , é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , a l s n i e u w e v e n n o t e n t e a a n v a a r d e n : m e v r o u w A n H I L L E N , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , H o r s t 4
T W E E D E B E S L U I T :
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , o p h e d e n , é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , a a n g e g a a n t u s s e n e n e r z i j d s d e h e e r F r a n s H I L L E N e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w J o s é e B A S T I A E N S E N , s a m e n w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S t r i k k e w e g 1 0 , s a m e n g e n o e m d d e v e r k o p e r , e n a n d e r z i j d s m e v r o u w A n H I L L E N , v o o r n o e m d , k o p e r , w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e b e h e r e n d e e n s t i l l e . v e n n o t e n a a n v a a r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e z e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d e h e e r F r a n s H I L L E N e n m e v r o u w J o s é e B A S T I A E N S E N , b e i d e n h o g e r g e n o e m d , n i e t l a n g e r v e n n o o t z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f t o t n i e u w e b e h e r e n d e v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e v r o u w A n H I L L E N , v o o m o e m d e n d i e a a n v a a r d t .
M e v r o u w H i l l e n v e r b i n d t z i c h t o t h e t e x p l o i t e r e n v a n d e l a n d b o u w v e n n o o t s c h a p e n h i e r t o e l i c h a m e l i j k e a r b e i d t e v e r r i c h t e n , w a a r a a n z i j t e n m i n s t e v i j f t i g p r o c e n t v a n h a a r a r b e i d s t i j d z a l b e s t e d e n .
V o o r d e z e g e l e v e r d e a r b e i d z a l z i j w o r d e n v e r g o e d t e n m i n s t e o p b a s i s v a n h e t m i n i m u m - u u r l o o n v o o r g e s c h o o l d e a r b e i d e r s v a n d e z e l f d e s e c t o r , à r a t o v a n 1 . 5 0 0 u r e n p e r j a a r , v o l g e n s h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h a a r r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s b e h e r e n d v e n n o o t .
V I E R D E B E S L U I T :
A r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t e n a l i n e a t w e e v a n d i t a r t i k e l l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
T o t b e h e r e n d v e n n o o t z i j n a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r J a n L A U W E R Y S E N e n m e v r o u w A n H I L L E N , b e i d e n v o o m o e m d .
M e r k s p l a s , 1 a p r i l 2 0 1 1 . b e h e r e n d v e n n o o t , H I L L E N A n
D e b e h e r e n d v e n n o o t ,
L A U W E R Y S E N J a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 R 1 1 ! I M M I n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .