28/02/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
0 4 4 8 . 4 9 2 . 1 6 8
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k :
k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
l ;
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t
: ! d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p d o o r d e b e s t a a n d e ; ! ! a a n d e e l h o u d e r s w e r d i n g e t e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e p a r t i c i p a t i e s .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e i n : f i t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( h i e r n a W I B 9 2 ) z o a l s i n g e v o e r d i d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g e ' 1 v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 i i 1 W I B 9 2 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r 1 1 d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C D E P U Y S S E L E Y R E N 0 ° " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 4 5 . 3 9 2 . 2 2 7 , m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V e r b r a n d e n d i j k 3 9 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D e P u y s s e l e y r , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" 5 B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , B V B A L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° , b e d r i j f s r e v i s o r t e Z W I J N D R E C H T , v e r k l a a r t i n z a k e d e : i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
i n d e N V L A W G O S d a t :
. ;
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r e e n q u a s i - i n b r e n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d e i n b r e n g e r s z i j n : - d e h e r e n S e b r e g h t s F l o r i s , G e e r t s G e r t , J a c q m a i n B a r t , L e n d e r s C h r i s t o p h e , L o i x : : ! Y v e s , P e e t e r s T o m , P h i l i p s e n G e e r t , V e m a i l l e n S v e n , E r r e y g e r s D i r k e n d e v e n n o o t s c h a p p e n L a v i d a V O F e n ! J o h a n B a l l y B V B A ;
c ) d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p N V : L a w g o s b e t r e f f e n ;
d ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
e ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g i b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e 1
.
: 1 I n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
H e t k a p i t a a l v a n d e N V L a w g o s z o u w o r d e n v e r h o o g d m e t 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n i 2 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r 5 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g i v a n 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o o r d e 1 : k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t a f g e r o n d 1 . 2 0 9 , 1 8 E U R . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t d e 1 t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e N V L a w g o s m e t a f g e r o n d 1 . 8 3 6 , 7 3 E U R p e r 1 a a n d e e l , h e t z i j v o o r a l l e 1 9 6 a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g e r s e e n t o t a a l v a n 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
W i j h e b b e n g e e n k e n n i s v a n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w a a r v a n d e i n b r e n g e r s g e n i e t e n e n d i e z o u d e n 1 ; .
l _ b i j d r a g e n . l a t _ d e w e r . k e l k e r _ g n e r d i n g _ _ y a n _ d e . i n b e e p , g _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 ' 1 4 0 5 1 4 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d , t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e i p e n , o p
1 1 9 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
t e r e 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a w g o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 2 7
; ( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
m o d 1 1 . 1
r
Z w i j n d r e c h t , 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4
L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C °
B u r g . v e n a . o . v . v . B V B A
e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L U C D E P U Y S S E L E Y R , b e d r i j f s r e v i s o r "
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 5 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n l u i d t
v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 5 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 1 9 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . O p h e t e i n d e v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d e e n n i e u w e a l i n e a t o e g e v o e g d , h o u d e n d e d e r e g e l i n g i n z a k e b e v o e g d h e i d a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w e l k e a l i n e a a l s v o l g t l u i d t :
" i e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . "
3 . D e r e g e l i n g i n d e t w e e d e a l i n e a i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d
g e w i j z i g d e n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e ,
h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n , "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, V o o r -
4 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e