09/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r ' - - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e r i a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' ' - I l ' e ~ t ~ i L ~ ~ L ~ ,
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
I I N i
I I U I I I i n 3 0 u
* 1 9 0 9 6 3
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 8 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 4 1 1 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L B 3 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e P r e t s t r a a t 6 1 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 4 :
K w a m b i j e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L B 3 0 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D e P r e t s t r a a t 6 1 , v a l l e n d e o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k t e A n t w e r p e n . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 4 1 1 . 8 2 5 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t t e A n t w e r p e n o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 0 2 4 8 6 3 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h p w e r d g e w i j z i g d o p 1 3 a p r i l 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 m e i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 0 0 8 5 6 9 0 . D e s t a t u t e n w e r d e n v e r d e r n i e t g e w i j z i g d .
B U R E A U
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 6 . 3 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n B a r t H o u b e n , h i e r n a
v e r m e l d . E r w o r d t g e e n s e c r e t a r i s - - s t e m o p n e m e r a a n g e d u i d ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n h e t h i e r n a g e n o e m d a a n t a l a a n d e l e n t e
b e z i t t e n ;
D e h e e r B a r t H o u b e n , g e b o r e n t e M u s c a t , O m a n o p 2 4 j a n u a r i 1 9 8 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 . 0 1 . 2 4 3 0 9 - 9 7 ,
h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D e P r e t s t r a a t 6 1 , h o u d e r v a n
n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n e n d e h e e r T i m H o u b e n , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 9 f e b r u a r i 1 9 7 8 , n a t i o n a a l
n u m m e r 7 8 . 0 2 , 1 9 2 9 7 - 0 9 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
B a l l a r s t r a a t 2 6 , h o u d e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
U I T E E N Z E T T I N G
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n h e t g e e n v o l g t :
I , A G E N D A
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n
1 , V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n
n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o
( E 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o
( E 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 )
m e t c r e a t i e v a n 1 . 8 1 1 n i e u w e a a n d e l e n .
2 , I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
3 , V a s t s t e l l i n g v a n h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
4 , W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n
h e t k a p i t a a l .
S . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d v e n n o o t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
6 , V o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I l . S A M E N S T E L L I N G
A . A l l e a a n d e e l h o u d e r s a l s o o k d e z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d v e n n o o t z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n z i j n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t g e e n c o m m i s s a r i s i n d e z e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d , a a n g e z i e n n i e t v o l d a a n w o r d t a a n d e g e s t e l d e c r i t e r i a .
B . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
C . D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . Z i j s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g
w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a .
N a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
I I I , B E S L I S S I N G E N
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n
d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n
d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n 1 . 8 1 1 n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t . D e p a r t i c i p a t i e v a n d e
b e h e r e n d e v e n n o o t b e d r a a g t n a d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g 1 . 9 1 0 a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n
d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n ,
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o
( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l l e d i g t o t s t a n d i s g e k o m e n . H i e r d o o r i s h e t
k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e l f ( 1 . 9 1 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d v e n n o o t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r D R T & P a r t n e r s B V B A , g e v e s t i g d t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , e n / o f h u n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
S T E M M I N G
D e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D a a r n a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 7 . 0 0 u u r .
H O U B E N B a r t
v o o r z i t t e r - z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/05/2012
ÿþi l
e l M o d % N o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a o a s s s a "
s
i i t o r p Q l e g d t e r g r í f k @ v a n d o 1 [ K b t b é m e v a n K o o p h a n d e l t a A m v / t y p a w , o p
G r i f f i e 2 5 A P R . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 4 1 1 . 8 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L B 3 O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D E P R E T S T R A A T 6 1 T E 2 0 6 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g b o e k j a a r :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a n i g d a t d i t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n a f é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w e r d a l s v o l g t a a n g e p a s t : d e h u i d i g e t e k s t " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n m e i e n e i n d i g t o p d e r t i g a p r i l v a n i e d e r j a a r " w e r d v e r v a n g e n d o o r " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r " .
D a a r b i j w e r d t e v e n s b e s l i s t o m h e t h u i d i g b o e k j a a r d a t n o r m a a l e e n e i n d e z o u n e m e n o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T w e e d e b e s l u i t j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r w e r d b e s l i s t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t v r i j d a g v a n j u n i o m 1 9 u u r .
A r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t : d e h u i d i g e t e k s t " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u l i " w e r d v e r v a n g e n d o o r " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 9 u u r " .
H O U S E N B a r t ` ~
B e h e r e n d e v e n n o o t . _ * u w { G 1 r o t [ . . . _
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/05/2011
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b i a
L u i k B
I I I M I 1 . 1 9 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 ] I I
M d 2 O
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 2 A P R 1 0 1 1
G r i f f i e
"
à
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 3 . 4 1 1 . 8 2 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L B 3 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a . n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e P r e t s t r a a t 6 1 t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I n d e z i t t i n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m d e H e e r B a r t K r i s t o f H o u b e n , w o n e n d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D e P r e t s t r a a t 6 1 , a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d ,
B a r t H a u b e r t ,
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/02/2011
ÿþV "
b e h
a a .
B e l S t a a
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' N e e r g e l e g d f s r g r i f f i e v a n d e R e c h t h o u *
m a n K o o p h a n d e l t e A n f w e r p e n , o p
0 3 F E B . 2 0 1 1
G r i f f i e
* i i o a a e s a "
O n d e r n e m i n g s n r : Q 8 3 3 . 4 1 1 . 8 2 5
B e n a m i n g - - - -
( v o l u i t ) : L B 3 0
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e P r e t s t r a a t 6 1 t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t t e A n t w e r p e n o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n o p 2 7 : j a n u a r i 2 0 1 1 w e r d d e C o m m . V L B 3 0 o p g e r i c h t .
R E C H T S V O R M E N N A A M : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o n d e r : d e n a a m " L B 3 0 " .
Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d ' t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D e P r e t s t r a a t 6 1 . H i j m a g n a a r - i e d e r a n d e r a d r e s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d . w a r d e n o v e r g e b r a c h t , b i j b e s l i s s i n g v a n d e b e h e r e n d ( e ) v e n n o ( o ) t ( e n ) . I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n z e t e l w o r d t d o o r ; d e b e h e r e n d ( e ) v e n n o ( o ) t ( e n ) , i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t . D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e b e h e r e n d ( e ) v e n n o ( o ) t ( e n ) , b e d r i j f s z e t e l s , v e r k o o p s p u n t e n , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n
o p r i c h t e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
I . A l g e m e e n :
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
i l . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
a ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n "
" o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , ' . v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n . d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n : m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I I I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o a l s :
a ) h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
b ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
c ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
d ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , s o f t w a r e , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
e ) h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
f ) h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e '
v o r m e n v a n . t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ; _ . . . . . . . . . . . . . . .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a r ; d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
P
V o o r - , e h o u r j e n a a n e i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
g ) d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n t ' k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
h ) d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n b o t e n , s c h e p e n e n a l l e r h a n d e w a t e r s p o r t a r t i k e l e n ;
i ) d e v e r h u u r v a n b o t e n ( p l e z i e r v a a r t u i g e n ) e n s c h e p e n m e t o f z o n d e r b e m a n n i n g ;
j ) d e e x p l o i t a t i e v a n p l e z i e r v a a r t u i g e n , c r u i s e s c h e p e n é n r o n d v a a r t e n m e t d a a r b i j d e v e r k o o p a a n b o o r d v a n e e t w a r e n , p a a l t i j d e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s e v e r b r u i k t w o r d e n ;
k ) h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e i n e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e
"
v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
B E H E R E N D E V E N N O O T : d e h e e r H O U B E N B a r t , n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s
" b e h e r e n d e v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
K A P I T A A L : H e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
B E S T U U R : i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
J A A R V E R G A D E R I N G : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u l i . I n d i e n d i e d a g e e n e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e - j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N : h e t a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v é n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t t o e g e p a s t ; d a a r i n s t a a t d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r d e r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n . V a n d e z e t o e p a s s i n g w o r d t g e b r u i k g e m a a k t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
S T E M R E C H T E N B E S L U I T V O R M I N G : e l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e v e n w e l , i s e e n p a r i g b e s l u i t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 m e i e n e i n d i g t t e l k e n s o p 3 0 a p r i l v a n i e d e r
j a a r .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N :
A F S L U I T E N E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t e n m e t 3 0 a p r i l 2 0 1 2 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
T o t z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d e v e n n o o t w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e h e e r H o u b e n
B a r t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e o p r i c h t i n g s a k t e
Z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d e v e n n o o t ,
D e h e e r H o u b e n B a r t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g