02/06/2014
ÿþM d W a a l 1 1 , 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 8 6 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L B C - C E P S A T a n k T e r m i n a l s A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n B o n n e t w e g 2 8 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 9 a p r i l 2 0 1 4 :
1 . 0 n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W a l l a c e B r e t t S i m p s o n m e t i n g a n g v a n a f 1 9 m a a r t 2 0 1 4 e n v e r l e n e n h e m k w i j t i n g v o o r z i j n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t d e d a t u m v a n d i t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m m e v r o u w I l s e R i t a L e a A n n a D e L o o f , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e G e n t i a a n d r e e f 2 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n m e t i n g a n g v a n a f 2 0 m a a r t 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e z e f u n c t i e z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 5
2 . 1 - l e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- D o m i n i q u e W a e y t e n s ;
- L u c J o r i s s e n ;
- P h i l i p p e G u l d e n t o p s ;
o p n i e u w a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 9 a p r i l 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e
v a n 1 j a a r t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
3 . V o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t n e e r l e g g i n g - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e f l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e n o t u l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a l s o o k a i l e p u b l i c a t i e - f o r m a l i t e i t e n e n d e r g e l i j k e u i t t e v o e r e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n f o r m u l i e r e n I e n I l n o o d z a k e l i j k v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) .
M e M a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I I I I I I , P 9 1 2 6 1 J 1 I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 1 M E I 2 0 1 4
a f e i r i e e t w e r p e n
- -
r ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c J o r i s s e n
b e s t u u r d e r
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ~ I N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 7 F E B , 2 0 1 4
G r i f f i e
I I
* 1 A 0 9 A 6 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 3 8 6 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L B C - C E P S A T a n k T e r m i n a l s A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n B o n n e t w e g 2 8 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n
- d e h e e r F e r d i n a n d R u d o l f P l o e g a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m a a r t
2 0 1 3 ;
- d e h e e r L u c a s B a r r y a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
- d e h e e r J o z e f L . G . J a n s s e n , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 e n o n t s l a g n e m e n d m e t i n g a n g
v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e h e e r L u c P a u l A . J o r i s s e n , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , L e e u w V a n V l a a n d e r e n l a a n 4 7 ;
- d e h e e r D o m i n i q u e U . W a e y t e n s , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 0 7 0 N e u s d e n , S t e i l v o o r d e h o f 4 m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e z e f u n c t i e z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
2 . V o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t n e e r l e g g i n g - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e n o t u l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a l s o o k a l l e p u b l i c a t i e - f o r m a l i t e i t e n e n d e r g e l i j k e u i t t e v o e r e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n f o r m u l i e r e n I e n I l n o o d z a k e l i j k v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D o m i n i q u e W a e y t e n s
b e s t u u r d e r
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 09.10.2013, NGL 27.11.2013 13670-0135-041
30/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 10.10.2012, NGL 21.11.2012 12645-0386-039
09/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
. f ~ 4 Î = í l n d e r i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( ( I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I ! l i i i
b e h o u d e n * 1 2 1 6 6 5 0 0 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I f i e r g e l e g d g { i ; f i e M i d o E e s d a &