10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 04.06.2013 13151-0056-035
25/02/2013
ÿþ " M O W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 3 0 3 2 9
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , e ~
1 3 F E B . 2 4 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 9 1 8 4 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L B H B e t g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : A n k e r r u l 2 6 - 3 0 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s ) i : 2 -
O n d e r w e r p a k t e : U i t d i e n s t t r e d i n g E . G . C . A . v a n S t r a e t e n a l s b e s t u u r d e r
N o t u l e n v a n B u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e n B e l g i u m N . V .
k a n t o r e v a n L B H ,
D e h e e r E . G . C . A . v a n S t r a e t e n h e e f t a a n g e g e v e n z i j n b e s t u u r d e r s s c h a p t e w i l l e n b e ë i n d i g e n i n v e r b a n d m e t , d e v e r a n d e r i n g v a n z i j n w e r k z a a m h e d e n b i n n e n d e L B H G r o u p p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . D e o v e r i g e b e s t u u r s l e d e n b e t r e u r e n d i t b e s l u i t m a a r k u n n e n v o l l e d i g a c h t e r z i j n b e s l i s s i n g s t a a n .
W i n t e r m a n s , A n t o n i u s , B e s t u u r d e r
V i s , P i e t e r , B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2013
ÿþ1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 2 3 0 3
v
b e h
a a
B e ' S t a <
. . " , . ' . , v a n k
f R ~ n
a 4 É ~ ~ b ~ _ ; ~ ~
, 0 a e r t i l l e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r ; 0 4 7 9 1 8 4 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l a l t ) : L B H B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N , V .
Z e t e l : A n k e r r u i 2 6 - 3 0 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e d r i j f s r e v i s o r 1 c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s i o t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e ; d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , P w C , B e d r i j f s r e v i s o r e n C v b a , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 e n m e t a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e ? 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 t e h e r b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t n a : d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n C v b a w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E m e r i c S e e u w s , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s .
W i n t e r m a a s , A n t o n i u s , B e s t u u r d e r
V i s , P i e t e r , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ) v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 14.06.2012 12174-0078-032
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 14.06.2011 11163-0179-033
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 31.05.2010 10142-0218-032
03/04/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M c d w o r d 1 1 . 1
L e d t k 1 8 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 R e c h t b a n k v a n k o n p h a r f e r
A n t w e r p e n
x 2 0 1 5
2 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 9 1 8 4 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L B H B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e i : A n k e r r u i 2 6 - 3 0 2 0 0 0 A n t w e r p e n - 6 0 v e r d i e p i n g l i n k s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s o p 2 m a a r t 2 0 1 5 b e s l u i t m e t t e r u g w e r k e n d e
k r a c h t v a n a f 2 7 / 5 / 2 0 1 4 , v o o r e e n t e r m i j n d i e o n m i d d e l l i j k e i n d i g t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
b o e k j a a r 2 0 1 8 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r V I S P i e t e r , C o m e l i s , w o n e n d e t e 3 1 6 1 B E R h o o n ( N e d e r l a n d ) , P a r a l l e l s t r a a t 2 0
- d e h e e r W I N T E R M A N S , A n t o n i u s , M a r i a , w o n e n d e t e 2 7 1 9 A R Z o e t e r m e e r ( N e d e r i a n d ) , 1 - f e r m i o n e g a n g 1 2
B e i d e n a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t
A n t w e r p e n , 2 m a a r t 2 0 1 5
W i n t e r m a n s , A n t o n i u s , M a r i a , B e s t u u r d e r
V i s , P i e t e r , C o r n e l i s , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 10.06.2009 09219-0030-035
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 30.06.2008 08332-0113-035
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 24.07.2007 07478-0094-032
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.05.2006, NGL 28.06.2006 06346-0487-027
10/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 09.06.2005 05232-2860-027
06/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 30.06.2004, NGL 30.07.2004 04562-1260-025
03/08/2015
ÿþe t n \ M O d w a d 1 1 . 1
; < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 9 1 8 4 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L B H B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : A n k e r r u i 2 6 - 3 0 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e d r i j f s r e v i s o r / c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B G V B A P w G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r , E m e r i c S e e u w s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
W i n t e r m a n s , A n t o n i u s , B e s t u u r d e r
V i s , P i e t e r , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L A D
a f d e l i n A n t w e r p e n ~ 1 P
! T E U R B E L G
M O N
2
B E L G S S
7 - 0 7 - 2 0 1 5
S F i S T A A T S E
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 7 J U L I 2 0 1 5
E
1 1
* 1 5 1 1 1 5 1 2 *
I
f l
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2003 : ANA073800
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 24.06.2016 16226-0290-038